إيزابيل دوس سانتوس: من أغنى امرأة في إفريقيا إلى تحقيق في "أموال مشبوهة"

وقد انتقدت إيزابيل دوس سانتوس، التي تم الاحتفاء بها كأول مليارديرة في أفريقيا والتي وصفتها حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي بأنها "كليبتوقراطية سيئة السمعة"، التحقيقات الدولية في قضايا الفساد والعقوبات المفروضة عليها.

وقالت دوس سانتوس، ابنة رئيس أنغولا السابق، خوسيه إدواردو دوس سانتوس، لهيئة الإذاعة البريطانية هذا الأسبوع إن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة الشهر الماضي كانت جزءًا من مؤامرة "ذات دوافع سياسية" من قبل حكومة أنغولا ضدها وضد عائلتها.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن العقوبات البريطانية تشكل جزءًا من حملته للقضاء على "الأموال القذرة".

إليك ما نعرفه عن إمبراطوريتها التجارية وخلفيتها والادعاءات الموجهة ضدها.

من هي إيزابيل دوس سانتوس ومن هو والدها؟

دوس سانتوس هي مليارديرة أنغولية وابنة الراحل خوسيه إدواردو دوس سانتوس، الرئيس السابق لأنغولا.

تواجه دوس سانتوس البالغة من العمر 51 عاماً عدداً لا يحصى من العقوبات الدولية وتجميد الأصول ومزاعم الفساد، حيث تقوم أنغولا ودول أخرى بمتابعة الإجراءات القانونية ضدها. وهي تنفي جميع الادعاءات الموجهة ضدها.

في عام 1979، أصبح والد دوس سانتوس ثاني رئيس للدولة الغنية بالنفط، والتي كانت مستعمرة برتغالية حتى عام 1975.

وقبل ذلك، لعب دوس سانتوس الأب دوراً مهماً في نضال أنغولا من أجل الحرية كعضو في الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، الحزب الذي برز كقوة حاكمة بعد الاستقلال.

وقد قاد البلاد لمدة 38 عاماً حتى تنحى عن الحكم في عام 2017 على خلفية تصاعد الضغوط السياسية والإحباط الشعبي من تفشي الفساد والفقر والمحسوبية في صفوف الحكومة.

في عام 2022، توفي عن عمر يناهز 79 عامًا في برشلونة بإسبانيا، حيث كان يعيش ويتلقى العلاج الطبي منذ تركه منصبه.

خلال فترة ولايته، أصبحت ابنته شخصية بارزة في مجال الأعمال في أنغولا. وقد أعلنتها مجلة فوربس أول مليارديرة في أفريقيا في عام 2013، وفي عام 2016، تم تعيينها رئيسة لشركة النفط الحكومية الأنغولية "سونانغول"، لكنها أُقيلت في نوفمبر من العام التالي.

لماذا تعتبر إيزابيل دوس سانتوس شخصية مثيرة للجدل؟

وُلدت دوس سانتوس عام 1973 في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث كان والدها يدرس وهناك التقى بوالدتها الروسية تاتيانا كوكانوفا.

درست في مدارس خاصة في المملكة المتحدة بينما كانت أنغولا متورطة في حرب أهلية بدأت بعد الاستقلال مباشرةً واستمرت قرابة 27 عامًا، مما يجعلها واحدة من أطول الصراعات في أفريقيا وأكثرها تدميرًا. حصلت فيما بعد على شهادة في الهندسة الكهربائية من كلية كينغز كوليدج لندن قبل أن تطلق إمبراطوريتها التجارية.

في عام 2020، نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) تسريبات لواندا - حوالي 700,000 وثيقة توضح بالتفصيل كيف تم بناء ثروة عائلة دوس سانتوس باستخدام المال العام الأنغولي، والتي تم تحويلها إلى حسابات خارجية.

وقد أعلن القرصان البرتغالي روي بينتو في وقت لاحق مسؤوليته عن تسريبات لواندا، قائلاً إنه سلّم قرصاً صلباً "يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالكشف الأخير المتعلق بثروة السيدة إيزابيل دوس سانتوس".

في حين أن العدد الدقيق للشركات التي تمتلكها دوس سانتوس أو التي تمتلك حصصًا فيها لا يزال غير واضح، إلا أن تسريبات لواندا كشفت عن شبكة واسعة من 400 شركة وشركة تابعة مرتبطة بها في أنغولا والبرتغال ومواقع بحرية مختلفة. ومن أهم هذه الشركات ما يلي

• ملكية شركة Vidatel، وهي شركة قابضة مسجلة في جزر العذراء البريطانية
• حصة Vidatel البالغة 25% في شركة Unitel، وهي شركة الهاتف المحمول الرائدة في أنغولا والتي شاركت في تأسيسها في عام 1998
• حصص كبيرة في شركة ZAP، وهي مشغل قنوات فضائية في أنغولا والبرتغال
• حصص واسعة النطاق في شركات أنغولية وبرتغالية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الاتصالات والمصارف والطاقة والبناء

دوس سانتوس أرملة، ولديها ثلاثة أبناء، وتفاصيلهم سرية إلى حد كبير.

توفي زوجها الراحل، سينديكا دوكولو، في عام 2020، في حادث غوص بالقرب من دبي. كان دوكولو رجل أعمال كونغولي وجامع تحف فنية، وقد اشتهر بجهوده في استعادة الأعمال الفنية الأفريقية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية.

إلا أن إرثه تقاطع أيضًا مع إمبراطورية دوس سانتوس التجارية المثيرة للجدل. كشفت تسريبات الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين في لواندا أن دوكولو كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتعاملات دوس سانتوس التجارية، حيث أقام شراكات باستخدام موارد الدولة الأنغولية.

أين دوس سانتوس الآن؟

تعيش دوس سانتوس حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث تنشر بانتظام عن حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الماضي، أمضت أيضاً بعض الوقت في البرتغال والمملكة المتحدة، وكلاهما لعب دوراً هاماً في تعاملاتها التجارية.

ومع ذلك، فإن التدقيق الدولي المتزايد، بما في ذلك النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول في عام 2022 بناءً على طلب أنغولا، قد قيّد تحركاتها، حيث يخشى من احتجازها وتسليمها إذا دخلت دولة متعاونة.

لماذا فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليها؟

في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية لامي عن فرض عقوبات على دوس سانتوس كجزء من حملة على "المال القذر" والكلبتوقراطية - وهو شكل من أشكال الحكم يستغل فيه القادة سلطتهم لسرقة الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

وقال بيان صادر عن الحكومة البريطانية الشهر الماضي إن دوس سانتوس "أساءت بشكل منهجي استغلال مناصبها في الشركات التي تديرها الدولة لاختلاس ما لا يقل عن 350 مليون جنيه إسترليني 442 مليون دولار، مما حرم أنجولا من الموارد والتمويل اللازم للتنمية التي تشتد الحاجة إليها".

وصرحت هذا الأسبوع لبي بي سي بأن العقوبات البريطانية الناتجة عن ذلك "فاجأتها" لأنها لم تثبت إدانتها "بأي فساد في أي محكمة في أي بلد".

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة بموجب لوائح العقوبات العالمية لمكافحة الفساد في البلاد، حظر السفر وتجميد أصولها في المملكة المتحدة.

وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد جمدت في وقت سابق، في عام 2023، 580 مليون جنيه إسترليني (736 مليون دولار أمريكي) من أصول دوس سانتوس بعد أن اتهمتها يونيتل بعدم سداد الديون وتحويل قروض غير سليمة إلى شركتها الهولندية يونيتل إنترناشيونال هولدنجز (UIH). وتمكنت يونيتل من رفع دعوى قضائية في المملكة المتحدة لأن المعاملات التي يُزعم أنها حُوّلت بشكل خاطئ كانت مرتبطة بالأنظمة المالية والشركات البريطانية.

هل فرضت دول أخرى عقوبات عليها؟

نعم.

الولايات المتحدة

في عام 2021، فرضت الولايات المتحدة أيضًا عقوبات عليها باستخدام قوانين مكافحة الفساد، ومنعتها من دخول البلاد واتهمتها بـ "فساد كبير".

أنجولا

جمدت السلطات الأنغولية أصولها في البلاد في أواخر عام 2019 بزعم "توجيه" أموال الدولة إلى شركات كانت تمتلك فيها حصصًا أثناء رئاسة والدها، بما في ذلك شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة سونانغول. في يناير 2020، أدرجت السلطات الأنغولية دوس سانتوس كمشتبه به رسمي في مزاعم سوء الإدارة واختلاس الأموال أثناء رئاستها لشركة سونانغول.

وقال المدعي العام هيلدر بيتا غروز في مؤتمر صحفي في العاصمة لواندا إن دوس سانتوس لم تبدِ أي اهتمام مباشر بالتعاون مع السلطات الأنغولية.

في عام 2022، أمرت المحكمة العليا بالحجز "الوقائي" على أصول تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار أمريكي تملكها دوس سانتوس بعد أن قالت السلطات إن لديها أدلة على مزاعم اختلاس وغسيل أموال.

في وقت سابق من هذا العام، اتهم المدعون العامون في أنغولا دوس سانتوس بارتكاب 12 جريمة، متهمين إياها بالاحتيال على البلاد بمبلغ 219 مليون دولار أمريكي أثناء رئاستها لشركة سونانغول.

البرتغال

بعد فترة وجيزة من تسريبات لواندا، قامت البرتغال بتجميد أصولها التي تقدر بنحو 500 مليون يورو (حوالي 550 مليون دولار).

ويبلغ إجمالي قيمة الأصول المجمدة في أنجولا والبرتغال مجتمعةً أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي.

هل كان للعقوبات تأثير على دوس سانتوس؟

يعتقد الخبراء أنها فعلت.

قال أليكس فاينز، مدير برنامج أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن، للجزيرة نت: "في الحالة الأنغولية، تم استرداد الأموال، وأصبح سعي النخبة للريع أقل وقاحة مما كان عليه في نهاية عهد دوس سانتوس".

وأضاف أنه من الممكن بذل جهود مجدية ودائمة لمكافحة الفساد، حتى في المناطق التي تعاني من ضعف أنظمة الدولة، إذا كانت هناك "مؤسسات أقوى ومستقلة، وشفافية، وضغط من الأقران والثقافة لردع الفساد المستشري".

في عام 2021، أزالت مجلة فوربس أيضًا دوس سانتوس من قائمة المليارديرات. وبعد أن قدرت ثروتها بأكثر من ملياري دولار، أوضحت فوربس أن أصولها المجمدة جعلت من الصعب التحقق من صافي ثروتها.

في أي مكان آخر تم توجيه ادعاءات ضدها؟

حققت كل من أنغولا والبرتغال وهولندا والمملكة المتحدة في مزاعم الفساد وسوء الإدارة المالية والاختلاس الموجهة ضد دوس سانتوس.

ومنذ إقالتها من منصبها كرئيسة لشركة سونانغول في عام 2017، وصفت دوس سانتوس هذه الادعاءات بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية تقودها إدارة الرئيس جواو لورينكو لتفكيك نفوذ عائلة دوس سانتوس.

وكان والد دوس سانتوس قد اختار لورينكو، وزير دفاعه السابق، ليكون خليفته. وسرعان ما نأى لورينكو بنفسه عن عائلة دوس سانتوس في البداية باعتباره من الموالين له، وأطلق حملة لمكافحة الفساد استهدفت ثروتهم ونفوذهم.

في عام 2019، أطلقت السلطات البرتغالية أيضًا تحقيقات في استثمارات دوس سانتوس، لا سيما في شركة إيفاسيك لحلول الطاقة وبنك BIC، بسبب مخاوف بشأن الأموال المرتبطة بموارد الدولة الأنغولية. وعلى الرغم من عدم وجود إدانات، إلا أن التحقيقات الجارية قيدت عملياتها المالية في البرتغال.

أدت تسريبات لواندا إلى تكثيف التدقيق العام في عام 2020 وتوسيع نطاق التحقيقات في تعاملاتها التجارية.

في عام 2023، قضت غرفة المشاريع الهولندية بأنها حولت 52 مليون يورو بشكل غير قانوني من شركة سونانغول إلى شركة Exem Energy BV، وهي شركة مقرها هولندا، وهي شركة شاركت في ملكيتها مع زوجها الراحل.

وتصر دوس سانتوس على أنها مستعدة للدفاع عن نفسها في المحكمة، لكنها لم تمثل للمحاكمة قط. في أنغولا، حيث تواجه دوس سانتوس خطر الاعتقال عند عودتها، وقد أشارت إلى مخاوفها من الاضطهاد السياسي وعدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة كأسباب لعدم مثولها أمام المحكمة.

وقال فاينز إن قضية دوس سانتوس "توضح ضعف النخب التي تفقد السلطة أو تسقط من الحظوة".

من هي الشخصيات البارزة الأخرى التي فُرضت عليها عقوبات في السنوات الأخيرة؟

استهدفت العقوبات البريطانية التي أُعلن عنها الشهر الماضي أيضًا الأوليغارشي الأوكراني دميترو فيرتاش والسياسي اللاتفي أيفارس ليمبيرغس.

وقد اتُهم فيرطاش باختلاس الملايين وإخفاء ثرواته، كما اتُهم ليمبيرغس بالرشوة وغسيل الأموال. أفراد عائلتيهما متهمون بحيازة أو تسهيل أصولهم.

بين عامي 2019 و2021، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عقوبات على تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي، نجل رئيس غينيا الاستوائية، بسبب الفساد واختلاس أموال الدولة، بما في ذلك الإنفاق على السلع الفاخرة.

كما فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا عقوبات على القلة الروسية ومالك نادي تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش بسبب علاقاته الوثيقة بالكرملين، وذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. واستهدفت العقوبات ثروته الهائلة، بما في ذلك الممتلكات والاستثمارات الفاخرة.