خَبَرَيْن logo

بنك تي دي يقر بالذنب ويدفع 3 مليارات دولار

أقرت وحدتان من بنك تي دي بالذنب في قضايا غسل أموال، ووافقتا على دفع 3 مليارات دولار كغرامات. الصفقة تشمل قيودًا على الأصول، مما يؤثر على طموحات البنك في التوسع بالولايات المتحدة. تفاصيل أكثر على خَبَرَيْن.

شعار بنك تي دي على واجهة مبنى، مع خلفية من الطوب، في سياق التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال والغرامات المفروضة.
تعتبر القيود التجارية ضربة قوية لشركة TD التي سعت للتوسع في الولايات المتحدة.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

بنك تي دي يعترف بالذنب في التهم الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن وحدتين من وحدات بنك تي دي أقرتا بالذنب في اتهامات جنائية في الولايات المتحدة ووافقتا على دفع 3 مليارات دولار أمريكي كغرامات مجمعة لحل تحقيقات الحكومة الفيدرالية في غسل الأموال.

تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب

وقالت السلطات يوم الخميس إن صفقة الإقرار بالذنب تشمل فرض سقف للأصول وقيود أخرى على أعمال البنك. وقالت وزارة العدل الأمريكية إن البنك قد أقر بالذنب في التآمر لغسل الأموال والتآمر على عدم تقديم تقارير دقيقة أو الحفاظ على برنامج متوافق مع مكافحة غسل الأموال.

تأثير سقف الأصول على البنك

ويُعد الحد الأقصى لتوسيع أصوله في الولايات المتحدة، الذي فرضه مكتب المراقب المالي للعملة الأمريكية، خطوة نادرة عادةً ما تكون مخصصة للحالات الخطيرة. ومن شأنه أن يوجه ضربة كبيرة لآمال TD في التوسع أكثر في الولايات المتحدة، والتي تمثل حوالي ثلث دخل البنك.

العقوبات المالية المفروضة على بنك تي دي

شاهد ايضاً: إيلون ماسك يحصل على حزمة تعويضات بقيمة 29 مليار دولار من تسلا

كما وافق TD أيضًا على دفع 3 مليارات دولار من العقوبات المجمعة للجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية ووزارة العدل وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة.

نتائج التحقيقات الحكومية

وقد حلت الصفقة التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل ومكتب المراقب المالي للعملة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة. كما تضمنت أيضًا فرض رقابة مستقلة.

تحليل تأثير سقف الأصول على الأرباح

وقال ليمار بيرسود، المحلل في شركة كورمارك للأوراق المالية، قبل الإعلان عن تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب: "إن وضع حد أقصى للأصول هو "أسوأ سيناريو" بالنسبة لبنك TD. وكان البنك قد خصص بالفعل 3 مليارات دولار للغرامة.

شاهد ايضاً: AMC ستقدم خصم 50% على التذاكر يوم الأربعاء بدءًا من هذا الصيف

عقد بيرسود مقارنة مع ويلز فارجو، الذي لديه سقف أصول بقيمة 1.95 تريليون دولار في أعقاب فضيحة الحسابات المزيفة، والتي قيدت أرباحه. وقال إن الحد الأقصى للأصول من شأنه أيضًا تقييد أرباح بنك TD، ولكن بدرجة أقل مما كان عليه الحال بالنسبة لويلز فارجو.

التحقيقات السابقة وأثرها على البنك

وقال بيرسود إن التحقيق في قضية TD قد أدى إلى "ضعف أداء السهم بشكل كبير، ونعتقد أن تقاعد الرئيس التنفيذي الحالي بهارات مسراني".

يُعد TD ثاني أكبر بنك في كندا وعاشر أكبر بنك في الولايات المتحدة. وقد كشف المُقرض لأول مرة أنه كان يرد على استفسارات المنظمين وجهات إنفاذ القانون العام الماضي، بعد أشهر فقط من إنهاء عملية استحواذ بقيمة 13 مليار دولار على المقرض الإقليمي First Horizon.

تحسينات بنك تي دي في برامج الامتثال

شاهد ايضاً: دخلت جولة جديدة من الرسوم الجمركية على السيارات حيز التنفيذ. قد تغير هذه الرسوم الصناعة إلى الأبد

وأكد مصدر أن السلطات الفيدرالية بدأت في التحقيق في الضوابط الداخلية لبنك TD بعد أن اكتشف العملاء عملية إجرامية صينية قامت برشوة الموظفين وجلب أكياس كبيرة من النقود إلى الفروع لغسل ملايين الدولارات من مبيعات الفنتانيل من خلال فروع TD في نيويورك ونيوجيرسي.

تغييرات في الإدارة وتأثيرها على البنك

وقد أنفقت TD الملايين لتعزيز برامج الامتثال لديها، وفصلت العشرات من الموظفين في فروعها في الولايات المتحدة وعينت رئيس الخدمات المصرفية الشخصية الكندية راي تشون رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها، ونأت برئيسها الجديد عن فضيحة غسيل الأموال.

وسيتقاعد الرئيس التنفيذي ماسراني، الذي كان على رأس البنك منذ ما يقرب من عقد من الزمان وقاد عملياته في الولايات المتحدة سابقًا، العام المقبل. وقال مصراني إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن قضايا غسيل الأموال التي اصيب بها البنك.

أخبار ذات صلة

Loading...
عامل ينقل الرمل باستخدام شاحنة صغيرة في موقع تعدين، مما يعكس أهمية المواد الأرضية النادرة في الصناعات الحديثة.

الاتحاد الأوروبي يثير القلق تجاه الصين بشأن ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة

تواجه أوروبا أزمة حادة بسبب القيود الصينية على المواد الأرضية النادرة، الضرورية لصناعة السيارات والأجهزة المنزلية. هذه الضوابط تعطل الإنتاج وتزيد من المخاوف بين الشركات. هل ستنجح الجهود الأوروبية في إنهاء هذا الاضطراب؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد.
أعمال
Loading...
شخصيتان من فيلم \"Inside Out 2\" تتجولان في بيئة ملونة مع تأثيرات ضوئية، تعكس مشاعر الفرح والدهشة.

"داخلًا إلى الخارج ٢" يصبح أعلى فيلم رسوم متحركة يحقق إيرادات على مر العصور

حقق فيلم "Inside Out 2" نجاحًا باهرًا بعد أن أصبح الأعلى إيرادًا في تاريخ أفلام الرسوم المتحركة، محققًا 1.46 مليار دولار عالميًا. هل ترغب في معرفة كيف أعاد هذا الفيلم الحيوية إلى شباك التذاكر وجذب الجماهير حول العالم؟ تابع القراءة لتكتشف التفاصيل!
أعمال
Loading...
توقيع اتفاقية بين شركة BYD الصينية وتركيا لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بقيمة مليار دولار، بحضور الرئيس أردوغان.

العملاق الصيني للسيارات الكهربائية BYD يخطط لبناء مصنع بقيمة مليار دولار في تركيا

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة تركيا في صناعة السيارات الكهربائية، أعلنت شركة BYD الصينية عن استثمار مليار دولار لبناء مصنع جديد في إسطنبول. مع توقع إنتاج 150,000 سيارة سنويًا، يفتح هذا المشروع آفاقًا جديدة لتلبية الطلب المتزايد في أوروبا. اكتشف كيف ستغير هذه الصفقة مستقبل التنقل المستدام!
أعمال
Loading...
فندق وكازينو ميراج في لاس فيغاس، مع بركته الاستوائية، يستعد للإغلاق وتجديد شامل، ليُعاد افتتاحه تحت اسم هارد روك في 2027.

إغلاق فندق ميراج الأسطوري في لاس فيغاس بعد 34 عامًا

استعدوا لمغادرة فندق وكازينو الميراج، أيقونة لاس فيغاس، حيث يشهد هذا المعلم الفريد نهاية حقبة بعد أكثر من 30 عاماً من السحر والترفيه. مع بدء التجديدات في يوليو، سيختفي البركان الأسطوري ليحل محله منتجع هارد روك الجديد. هل أنتم مستعدون لاكتشاف ما ينتظرنا في المستقبل؟ تابعوا التفاصيل المثيرة!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية