نيشاد سينغ يتجنب السجن بعد فضيحة FTX

تجنب نيشاد سينغ السجن بفضل تعاونه مع السلطات

تم إعفاء المدير التنفيذي السابق للعملات الرقمية نيشاد سينغ، الذي تقاسم ذات مرة شقة في جزر البهاما بقيمة 35 مليون دولار مع مؤسس FTX سام بانكمان-فريد، من عقوبة السجن من قبل قاضٍ لدوره في سرقة رئيسه السابق المسجون لنحو 8 مليارات دولار من أموال العملاء من البورصة المفلسة الآن.

تفاصيل جلسة الاستماع في محكمة مانهاتن

فخلال جلسة استماع في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الأربعاء، لم يفرض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان أي عقوبة بالسجن، ولكنه أمر بالإفراج عنه تحت الإشراف لمدة ثلاث سنوات. وقد أشاد كابلان بتعاون سينغ مع المدعين العامين واعترافه بأفعاله فيما وصفوه بواحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.

اعترافات نيشاد سينغ ودوره في الاحتيال

كان سينغ، الذي أقر بذنبه في ست تهم جنائية تتعلق بالاحتيال والتآمر، قد أدلى بشهادته العام الماضي كشاهد ادعاء في المحاكمة التي أدت إلى إدانة بانكمان-فريد بالاحتيال وتهم أخرى. واعترف سينغ، في صفقة إقرار بالذنب مع المدعين العامين، بدوره في عملية الاحتيال وبأنه كان بمثابة "متبرع بديل" في بعض التبرعات السياسية التي حصل عليها بانكمان-فريد بملايين الدولارات.

وقال سينغ للقاضي في جلسة الاستماع: "أشعر بالندم الشديد على الأذى الذي شاركت فيه والذي تسببت فيه للعديد من الأبرياء". "لقد انحرفت كثيراً عن قيمي."

تساهل المدعين العامين مع سينغ

وكان المدعون العامون قد حثوا على التساهل مع سينغ البالغ من العمر 29 عامًا، وهو كبير المهندسين السابق في شركة FTX، في ضوء تعاونه. وأوصى محامو الدفاع عنه بعدم سجنه.

عقوبات بانكمان-فريد وكارولين إليسون

ويقضي بانكمان-فريد، البالغ من العمر 32 عامًا، عقوبة السجن لمدة 25 عامًا التي فرضها كابلان بسبب انهيار شركة FTX في نوفمبر 2022.

عقوبة السجن لبانكمان-فريد

وفي الشهر الماضي، حكم كابلان على كارولين إليسون، الصديقة السابقة لبانكمان-فرايد والمديرة التنفيذية في صندوق التحوط الشقيق لشركة ألاميدا ريسيرش التابعة لشركة FTX، بالسجن لمدة عامين. وقد أشاد القاضي أيضًا بتعاونها، لكنه قال إن هذه المساعدة ليست "بطاقة خروج من السجن مجانًا" في قضية بهذه الخطورة.

حكم القاضي على كارولين إليسون

وأخبر القاضي سينج أن تورطه "كان محدودًا أكثر بكثير من بانكمان-فرايد وإليسون بالتأكيد".

شهادات نيشاد سينغ وتأثيرها على القضية

وخلال جلسة الاستماع، قال سينغ إنه كان يتطلع إلى بانكمان-فرايد ويدعمه، حتى بعد أن أصبح يرى أنه مخادع ويخدم مصالحه الشخصية.

ندم سينغ على أفعاله

وأضاف سينغ: "لا يزال لديّ دين هائل تجاه المجتمع".

مدح القاضي لتعاون سينغ

قال كابلان لسينغ: "لقد فعلت الشيء الصحيح". "لقد قمت على الفور وبصدق - على حد علمي - بتبرئة نفسك بشكل كامل للحكومة بشأن المخالفات التي كنت على علم بها والتي من الواضح أنهم لم يكونوا على علم بها."

تقدير المدعي العام لجهود سينغ

قال المدعي العام نيكولاس روس للقاضي إن سينغ يستحق الثناء على اعترافه وتوريط نفسه من خلال وصف المحادثات التي لم تكن موثقة.

وقال روس: "كان من السهل جدًا على السيد سينغ أن ينكر كل شيء".

وأضاف روس: "لقد أراد تصحيح الخطأ أو على الأقل البدء في بذل هذا الجهد والقيام بالشيء الصحيح".

أبعاد الجريمة وتأثيرها على المجتمع

مؤسس FTX سام بانكمان-فريد، في الوسط إلى اليسار، يقضي عقوبة السجن لمدة 25 عامًا \ملف: ريبيكا بلاكويل/AP Photo \

تصريحات محامي سينغ حول الجريمة

قال أندرو غولدشتاين محامي سينغ للقاضي إن جميع أموال العملاء التي تقدر بمليارات الدولارات تقريبًا قد سُرقت قبل أن يعلم موكله بالمخطط.

قال غولدشتاين: "إن الغالبية العظمى من السلوك الذي جعل منها جريمة ضخمة حدثت قبل أن يتورط نيشاد في الأمر"، مجادلًا بأن بانكمان-فرايد وإليسون كانا مسؤولين عن قرار سرقة الأموال من عملاء FTX لدفع أموال مقرضي ألاميدا. "كانت تلك جريمتهم. لم تكن جريمة نيشاد."

وقال غولدشتاين إن شقيق سينغ ووالديه وخطيبته، من بين أفراد آخرين من العائلة، كانوا حاضرين في المحكمة.

خلفية نيشاد سينغ وعلاقته ببانكمان-فريد

كان سينغ، خريج جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 2017، يعيش مع بانكمان-فريد وسبعة موظفين آخرين في شركة FTX وشركتها الشقيقة ألاميدا ريسيرش في شقة علوية على الواجهة البحرية في جزر البهاما، حيث كان مقر البورصة.

وقال سينغ إنه كان يمتلك حصة من الأسهم تتراوح بين 6 و 7 في المائة في FTX. وقال إن ذلك جعله مليارديرًا على الورق خلال طفرة أسعار العملات الرقمية أثناء جائحة كوفيد-19. وبحلول أكتوبر 2021، بلغت ثروة بانكمان-فرايد 26 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، واكتسب شهرة كمتبرع غزير للأعمال الخيرية والسياسيين الديمقراطيين.

تداعيات انهيار FTX على سينغ

شهد سينغ أثناء المحاكمة بأنه أصبح انتحاريًا مع انهيار FTX في نوفمبر 2022 وسط موجة من عمليات سحب العملاء. وقد عاد إلى الولايات المتحدة قبل فترة وجيزة من إعلان البورصة إفلاسها في 12 نوفمبر من ذلك العام، وعقد أول اجتماع له مع المدعين الفيدراليين في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وشهد سينغ بأنه واجه بانكمان-فريد بشأن النقص الهائل في أموال العملاء خلال محادثة استمرت ساعة كاملة في سبتمبر 2022 في شرفة الشقة التي كانا يقطنان فيها. وقال سينغ إن بانكمان-فرايد أكد له أنه سيجمع المزيد من الأموال ويخفض التكاليف.

الاستئناف والتطورات المستقبلية

يستأنف بانكمان-فرايد إدانته والحكم عليه.

استئناف بانكمان-فريد وحكم غاري وانغ

ومن المقرر أن يُحكم على غاري وانغ، وهو مسؤول تنفيذي ثالث سابق في FTX تعاون مع المدعين العامين، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني.