لماذا وُجهت تهم بالرشوة إلى الملياردير الهندي غوتام أدياني في قضية بالولايات المتحدة؟

وجّه المدعون العامون الأمريكيون يوم الأربعاء الاتهام إلى الملياردير غوتام أدياني، أحد أغنى أغنياء العالم، بشأن دوره الرئيسي المزعوم في مخطط رشوة مرتبط بمحطة ضخمة للطاقة الشمسية.

وزعمت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها أن أدياني - الحليف المقرب من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي - وسبعة من شركائه، بمن فيهم ابن أخيه ساغار أدياني، وعدوا المسؤولين الهنود برشوة تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار أمريكي لتأمين عقود طاقة يمولها مستثمرون دوليون، بما في ذلك بعض المستثمرين من الولايات المتحدة.

يوم الخميس، نفت مجموعة أدياني هذه المزاعم ووصفت لائحة الاتهام بأنها "خطوة لا أساس لها من الصحة". وقالت المجموعة إنها "حافظت بثبات على أعلى معايير الحوكمة والشفافية" وستسعى إلى "جميع سبل الانتصاف القانونية الممكنة".

وقد خسرت شركات مجموعة أدياني حوالي 28 مليار دولار من قيمتها السوقية صباح يوم الخميس بعد صدور لائحة الاتهام، حيث انخفضت أسهم شركات المجموعة المدرجة في البورصة الهندية بنسبة تتراوح بين 10 و20%. كما ألغت أدياني للطاقة الخضراء بيع سندات بقيمة 600 مليون دولار.

وتأتي لائحة الاتهام التي صدرت يوم الأربعاء بعد أكثر من عام من اتهام شركة أمريكية متخصصة في البيع على المكشوف والتدقيق الجنائي هي شركة هيندنبورغ للأبحاث، لمجموعة أدياني بالتلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي. تتمتع شركة هيندنبورغ بسجل حافل في التحقيق في الشركات. وباعتبارها بائعًا على المكشوف، فإنها تحقق أرباحًا عندما تنخفض أسهم الشركة التي تبيع حصتها فيها.

لم توضح لائحة الاتهام الأمريكية ما إذا كانت الاتهامات تستند إلى مزاعم هيندنبورغ.

دعت أحزاب المعارضة في الهند إلى اعتقال أدياني يوم الخميس. وقال راؤول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض، للصحفيين إن رئيس الوزراء مودي "يحمي" حليفه أدياني.

إليك ما نعرفه عن أدياني ومخطط الرشوة:

ما هي التهم؟

تتعلق اتهامات يوم الأربعاء بانتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وهو قانون أمريكي لمكافحة الرشوة.

وعلى وجه التحديد، يزعم المدعون العامون الأمريكيون أن أدياني (62 عاماً) واثنين آخرين من المديرين التنفيذيين في شركة أدياني للطاقة الخضراء، بما في ذلك ابن أخيه ساغار أداني (30 عاماً) وشريك ثالث، وهو فينيت إس جاين، وعدوا المسؤولين الهنود برشوة تزيد عن 250 مليون دولار أمريكي لتمويل وتأمين عقود تتعلق بمشروع محطة للطاقة الشمسية مع الحكومة الهندية.

وقال المدعون العامون إنه كان من المتوقع أن تدر العقود أكثر من ملياري دولار أمريكي من الأرباح بعد خصم الضرائب على مدار 20 عامًا تقريبًا. ويزعم المدعون العامون أن شركة أدياني للطاقة الخضراء جمعت أيضًا أكثر من 3 مليارات دولار في شكل قروض وسندات من مستثمرين دوليين استنادًا إلى بيانات كاذبة ومضللة.

ويدعي المدعون العامون أن أدياني عقدت شخصياً اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الهندية بين عامي 2020 و2024 لمناقشة الرشاوى. كما يُزعم أن ساجار أداني وجاين قاما بتوثيق تفاصيل الرشاوى على هواتفهما وصورا وثائق تظهر مبالغ الرشاوى.

كما اتُهم خمسة آخرين من شركاء أدياني - سيريل كابانيس، وسوراب أغاروال، وديباك مالهوترا، وروبيش أغاروال، ورانجيت غوبتا - بالتآمر الجنائي ذي الصلة. ويقول المدعون العامون إن بعض المتهمين تآمروا لعرقلة سير العدالة.

ويُزعم أن الشركاء أخفوا أدلة من خلال الموافقة على حذف رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المواد الإلكترونية. كما أنكروا زورًا تورطهم في المخطط خلال اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين في نيويورك، وفقًا لوزارة العدل. ولم تكشف وزارة العدل عن موعد عقد هذه الاجتماعات.

جميع المتهمين هم مواطنون هنود ويُعتقد أنهم يعيشون في الهند، باستثناء سيريل كابانيس، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والأسترالية قال المدعون العامون إنه يعيش في سنغافورة.

من هو غوتام أدياني؟

الملياردير هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أدياني، وهي واحدة من أكبر التكتلات التجارية في الهند. وتبلغ ثروة أدياني 69.8 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، وهو أغنى 25 شخصًا في العالم وثاني أغنى شخص في الهند.

أدياني من مواليد ولاية غوجارات - الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ترك أدياني تجارة المنسوجات التي كان يعمل بها والده الذي ترك الدراسة الجامعية ليؤسس شركة لتجارة السلع في عام 1988، وكانت هذه أول تجربة فردية له في مجال الأعمال التجارية.

والآن، يدير تكتل أدياني المترامي الأطراف كل شيء من المطارات إلى إنتاج الأسمنت، مع ما لا يقل عن سبع شركات تابعة لمجموعة أدياني مدرجة في البورصات الهندية ويعمل بها حوالي 23,000 شخص.

وتسيطر مجموعة أدياني على العديد من المطارات، بالإضافة إلى أكبر ميناء خاص في البلاد - ميناء موندرا في ولاية غوجارات. وفي يناير 2023، قادت كونسورتيوم اشترى ميناء حيفا الإسرائيلي مقابل 1.15 مليار دولار.

تزود مجموعة أدياني بنغلاديش المجاورة بالكهرباء وتسيطر على منجم فحم كارمايكل المثير للجدل في أستراليا، والذي يعد مصدر قلق لنشطاء تغير المناخ. كما أنها تمتلك حصصًا مسيطرة في قناة NDTV الإخبارية الهندية.

ومع ذلك، فإن صعود الملياردير السريع للغاية في عالم الأعمال طغت عليه مزاعم رأسمالية المحسوبية وارتبط ارتباطًا وثيقًا بصعود رئيس الوزراء مودي كسياسي، كما يقول المحللون.

وقد اتهم الكثيرون شركة أدياني بالاستفادة من دعم مودي، ويعود ذلك إلى الفترة التي كان فيها رئيس الوزراء رئيسًا لولاية غوجارات عندما اشترى أدياني الأراضي بأسعار رخيصة. ويتهم البعض أيضًا الشركات الحكومية الهندية بالتواطؤ في مزاعم الفساد التي كانت لصالح أدياني.

وقد صرح بارانجوي جوها ثاكورتا، وهو صحفي أجرى تحقيقًا عن شركة أدياني، للجزيرة بأن أدياني "مقرب للغاية من رئيس الوزراء مودي، وأن رئيس الوزراء كثيرًا ما روج لأعمال أدياني في الخارج.

"إذا تتبعت صعود السيد ناريندرا مودي ومسيرته السياسية ونظرت إلى صعود أعمال تكتل أدياني، أعني أنهما متطابقان. إن تقاربه مع مودي أكثر مما رأيناه من قبل... إنهما مثل الأخوين التوأم".

في الماضي، كثيراً ما أنكر أدياني مزاعم الفساد أو المحسوبية. ففي عام 2014، على سبيل المثال، عندما كان مودي يقوم بحملته الانتخابية كرئيس للوزراء واستخدم طائرة خاصة تابعة لأدياني، قال رجل الأعمال للصحفيين إنه لم يكن يبحث عن خدمات من خلال دعم السياسي.

في الوقت الحالي، تواجه مجموعة أدياني عقبات في بنغلاديش، حيث يدرس المسؤولون عقد توريد الكهرباء المتفق عليه في عهد الرئيسة السابقة الشيخة حسينة، حليفة مودي. وقد تمت الإطاحة بحسينة في أغسطس بعد اندلاع احتجاجات ضخمة قادها الشباب ضد خطط حكومتها لتأمين حصص وظيفية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب الاستقلال ضد باكستان في عام 1971.

وفي سبتمبر، احتج العمال الكينيون على خططها لاستئجار المطار الرئيسي في البلاد لمدة 30 عاماً، خوفاً من تسريح أعداد كبيرة من العمال. وفي يوم الخميس، ألغى الرئيس الكيني وليام روتو الصفقة، بعد لوائح الاتهام الأمريكية.

ما هو تقرير هيندنبورغ للأبحاث؟

في تقرير صدر في يناير 2023، زعمت شركة Hindenburg للأبحاث المالية الجنائية ومقرها الولايات المتحدة أن مجموعة أدياني تورطت في "تلاعب وقح بالأسهم ومخطط احتيال محاسبي على مدار عقود".

وقد تم إعداد التقرير لصالح عملاء الاستثمار في البيع على المكشوف ونُشر على الموقع الإلكتروني لشركة Hindenburg Research. وبصفتها شركة بيع على المكشوف، تجني شركة هيندنبورغ الأموال من خلال اتخاذ مراكز في الشركات التي من المحتمل أن تنخفض قيمتها. ويمكن تسريع هذا الانخفاض عندما يتم نشر تحقيقات مثل هذا التقرير.

زعمت شركة Hindenburg أنها حققت في مجموعة أدياني لمدة عامين وراجعت آلاف الوثائق، وقامت بزيارات ميدانية في ما يقرب من ست دول، وتحدثت مع عشرات الأفراد بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في التكتل. وتضمنت بعض مزاعم التقرير ما يلي:

• كانت بعض شركات أدياني تعاني من "ديون كبيرة" وكانت على وشك التصفية.
• أنشأ أفراد عائلة أدياني كيانات وهمية في الخارج في ولايات قضائية في الملاذات الضريبية بما في ذلك موريشيوس والإمارات العربية المتحدة والعديد من جزر الكاريبي، مما أدى إلى إنشاء وثائق استيراد/تصدير مزورة لإنشاء مبيعات وهمية أو غير مشروعة وسحب الأموال من شركات المجموعة المدرجة في البورصة.
• كانت مجموعة أدياني تستخدم شركات في الملاذات الضريبية لتضخيم الإيرادات وأسعار الأسهم لجعل كياناتها المدرجة تبدو أكثر جدارة ائتمانية.
• كان لدى المجموعة "ضوابط مالية غير موجودة تقريبًا" وغيّرت المديرين الماليين خمس مرات في ثماني سنوات، وهو ما يُعدّ علامة حمراء في مجال المحاسبة.
• لم يكن لدى شاه دانداريا، وهو مدقق حسابات مستقل لبعض شركات مجموعة أدياني، موقع إلكتروني و"لا يبدو أنه قادر على القيام بأعمال التدقيق المعقدة".

ماذا حدث بعد تقرير هيندنبورغ؟

بعد نشر التقرير على الإنترنت، انخفضت قيمة أسهم مجموعة أدياني بحوالي 112 مليار دولار أمريكي، وتراجع الملياردير أدياني من ثالث أغنى رجل في العالم على قائمة فوربس إلى المرتبة 25 الآن.

وفي تفنيد مكون من 413 صفحة، نفى التكتل مزاعم هيندنبورغ ووصفها بأنها "مزيج خبيث من المعلومات المضللة الانتقائية".

وطالبت أحزاب المعارضة في الهند بإجراء تحقيق في الشركات التي تديرها الدولة والتي يُعتقد أن لها علاقات تجارية مع أدياني، مثل بنك الدولة الهندي.

وقد بدأ مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) تحقيقًا على النحو الواجب. وفي مارس 2023، شكلت المحكمة العليا في الهند أيضًا تحقيقًا مستقلًا في تقرير هيندنبورغ. ومع ذلك، في مايو، قالت لجنة التحقيق التابعة للمحكمة إنها لم تجد أي دليل على الاحتيال.

في يناير 2024، حكمت المحكمة العليا بأن التكتل لن يواجه تحقيقات منفصلة من قبل المحكمة بناءً على تقرير اللجنة، على الرغم من أن تحقيق SEBI لا يزال مستمرًا. وبعد قرار المحكمة، انتعشت أسهم مجموعة أدياني، وبحلول نهاية يناير 2024، تم تصنيف أدياني كأغنى شخص في الهند، وفقًا لبلومبرج.

في أغسطس 2024، أصدر هيندنبورغ تقريراً جديداً، وهذه المرة يتهم مادابي بوري بوخ، رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والاستثمار الهندية، بتضارب المصالح الذي حال دون إجراء تحقيق متعمق في أدياني. وزعم التقرير أن بوخ وزوجها يمتلكان أيضًا أموالًا خارجية تستخدمها مجموعة أدياني. وقد دحضت رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية في العراق هذه الادعاءات.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

تُعد لائحة الاتهام التي صدرت يوم الأربعاء في الولايات المتحدة إخطارًا بالادعاءات فقط، مما يعني أن أدياني وشركاءه لا يزالون أبرياء.

يخطط المدعون العامون الآن لتسليم تلك المذكرات إلى جهات إنفاذ القانون الأجنبية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وفي حين أن الولايات المتحدة قد تحاول تسليم جميع المتهمين لمحاكمتهم، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الهندية ستسمح بذلك. بموجب معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة والهند، يمكن تسليم المجرمين إذا كانت التهم الموجهة إليهم قد تؤدي إلى السجن لأكثر من عام واحد في كلا البلدين.

ومن غير الواضح متى يمكن أن تبدأ المحاكمة في الولايات المتحدة أو ما إذا كان يتعين على أدياني الحضور.

ووفقاً للمحللين، تتمتع أدياني أيضاً بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويشير البعض إلى أن ترامب قد يضع حدًا للقضية، ولكن من غير الواضح بعد ما إذا كان ترامب سيرغب في التورط في القضية، أو ما إذا كانت سلطاته كرئيس ستسمح له بذلك. في نوفمبر، بعد الانتخابات الأمريكية، هنأ أدياني ترامب بفوزه في منشور على موقع X. كما وعد باستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، طالب زعيم حزب المؤتمر الهندي المعارض غاندي باعتقال أدياني في الهند، كما طالب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية (SEBI) بوخ.

وقال غاندي في مؤتمر صحفي في العاصمة دلهي: "نطالب باعتقال أدياني على الفور". "ولكننا نعلم أن ذلك لن يحدث، لأن مودي يحميه."