فضيحة إيفرغراند: الإحتيال المالي الصيني بقيمة 78 مليار دولار

توجه الى الحقيقة: سجل هنا للحصول على النشرة الإخبارية 'في هذه الأثناء في الصين" من CNN التي تستكشف ما تحتاج أن تعرفه عن صعود البلاد وكيف يؤثر على العالم.

أسباب الاتهام لشركة إيفرغراند

اتهمت الجهات الرقابية الصينية شركة إيفرغراند ومؤسسها بتضخيم الإيرادات بقيمة 78 مليار دولار، مما يضع المطور العقاري المعلن عن تعثره في قلب أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ الصين.

الغرامات المالية المفروضة على إيفرغراند

فرضت لجنة الرقابة على الأوراق المالية في الصين (سي إس آر سي) غرامة بقيمة 4.175 مليار يوان (580 مليون دولار) على هينجدا العقارية، الوحدة الرئيسية للمجموعة في الصين، حسبما ذكرت الشركة في تصريحات لبورصة شنتشن يوم الإثنين.

التحقيقات والنتائج

تم تغريم شركة إيفرغراند الرئيسية على يد الرقابة بقيمة 47 مليون يوان (6.5 مليون دولار)، وذلك بسبب المبالغة في البيانات المالية وانتهاكات أخرى منسوبة إلى مؤسس ورئيس مجموعة إيفرغراند، شو جياين. وقد تم منعه الآن من الأسواق المالية مدى الحياة.

كشفت النتائج بعد تحقيق استمر لمدة ثمانية أشهر تجريه اللجنة الرقابية.

تداعيات الاحتيال على السوق العقاري

كان التحقيق قد أفشل الحديث حول إعادة تنظيم ديون إيفرغراند مع حملتها من حائزي السندات في الخارج في الخريف، لأن الشركة لم تتمكن من إصدار سندات جديدة، وفقًا لبيان أصدرته الشركة في سبتمبر.

احتجاز رئيس إيفرغراند

وبعد أيام، قالت إيفرغراند إن رئيسها تم احتجازه مؤخرًا من قبل السلطات الصينية بشبهة "جرائم". في يناير 2024، أمرت محكمة هونغ كونغ إيفرغراند بالتصفية.

انتهاكات البيانات المالية

في تصريحات الإثنين، قالت هينجدا إن لجنة الرقابة اتهمت الشركة بعدة انتهاكات، بما في ذلك تضخيم مبيعاتها في التقارير المالية، والاعتماد على البيانات المزيفة هذه لبيع السندات، وعدم الكشف عن المعلومات ذات الصلة كما هو مطلوب.

قالت الهيئة الرقابية إن هينجدا قد زورت 214 مليار يوان (30 مليار دولار) في المبيعات لعام 2019، ما يمثل نصف عائدات تلك السنة. كما زورت 350 مليار يوان (48.6 مليار دولار) في المبيعات لعام 2020، مما يمثل 78% من الإيرادات.

وبناءً على ذلك، قد تم تضخيم صافي الربح لعام 2019 بنسبة 63% وصافي الربح لعام 2020 بنسبة 87%، حسب قول الهيئة الرقابية.

الأثر العام لقضية الاحتيال

ورداً على ذلك، فإن الاحتيال المزعوم، والذي يبلغ مجمله 564.1 مليار يوان (78 مليار دولار) على مدى عامين، هو أكبر قضية احتيال مالي على الإطلاق في أسواق الأوراق المالية الصينية الرئيسية، وفقًا لبيانات سابقة من السلطات الرقابية وتقارير وسائل الإعلام الرسمية.

عقوبات المسؤولين التنفيذيين

بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على هينجدا وشو، تم تغريم ستة مسؤولين تنفيذيين آخرين من قبل اللجنة الرقابية لكونهم "مسؤولين مباشرة".

مثل شو، أيضًا تم منع شيا هايجون، النائب السابق لرئيس مجموعة إيفرغراند، من الأسواق المالية للأبد.

تصريحات الهيئة الرقابية بشأن الاحتيال

"شو جياين اتخذ قرارات ونظم ونفذ الاحتيال المالي... شيا هايجون كان قد نظم ورتب وأعد التقارير المالية المزورة... كانت وسيلتهما سيئة حقًا والظروف كانت خطيرة" كما ذكرت الهيئة الرقابية.