مؤسس بورصة بينانس يحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر بتهم غسيل الأموال

حُكم على تشانغبنغ تشاو، مؤسس بورصة العملات الرقمية الرائدة في العالم، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في تهم غسيل الأموال العام الماضي.

الحُكم الذي صدر في محكمة فيدرالية أمريكية في سياتل أخف بكثير من الثلاث سنوات التي طالب بها المدعون العامون.

وقبل جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء، اعتذر تشاو، الذي يُعرف باسم CZ، عن الأخطاء التي ارتكبها بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Binance، وهي بورصة العملات الرقمية التي أسسها في عام 2017.

وقال في رسالة إلى القاضي: "لا يمكن للكلمات أن تشرح مدى ندمي الشديد على اختياراتي التي أدت إلى مثولي أمام المحكمة". "كن مطمئنًا إن ذلك لن يتكرر أبدًا."

وافقت Binance على دفع أكثر من 4 مليارات دولار من الغرامات والعقوبات الأخرى كجزء من تسوية منسقة مع الحكومة الفيدرالية في الخريف الماضي. وقد اعترفت الشركة بالتورط في أنشطة مكافحة غسيل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخصة، وانتهاك العقوبات.

وافق تشاو، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا ويمتلك ثروة شخصية تقارب 40 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي ودفع 200 مليون دولار كغرامات.

وفي أعقاب تحقيق استمر لعدة سنوات، قالت السلطات الأمريكية في نوفمبر إن Binance - أكبر بورصة عملات رقمية في العالم - سمحت بوجود جهات فاعلة سيئة على المنصة، مما أتاح إجراء معاملات مرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمخدرات وتمويل الإرهاب.

وعلاوة على ذلك، لم يكن لدى Binance بروتوكولات للإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال أو الإبلاغ عنها، وكان الموظفون يدركون جيدًا أن مثل هذا الإشراف من شأنه أن يدعو المجرمين إلى المنصة. ووفقًا لوثائق المحكمة، كتب أحد موظفي الامتثال في Binance: "نحن بحاجة إلى لافتة "هل غسيل أموال المخدرات صعب جدًا هذه الأيام - تعال إلى Binance.

يأتي الحكم على تشاو بعد أكثر من شهر بقليل من الحكم على منافسه السابق، سام بانكمان-فريد، بالسجن 25 عامًا في السجن الفيدرالي لدوره في عملية احتيال بمليارات الدولارات استمرت لسنوات من خلال FTX، التي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية قبل انهيارها المفاجئ في خريف 2022.

تؤكد الأحكام المتتالية على الخط الأكثر صرامة الذي اتخذته وزارة العدل ضد الجرائم المالية بشكل عام والعملات الرقمية بشكل خاص.

وقد حرص مستثمرو وشركات العملات الرقمية المشفرة على زعزعة سمعة الصناعة كنظام مالي للمجرمين والتوجه نحو الاتجاه السائد.

لكن المشككين في العملات الرقمية يميلون إلى النظر إلى الصناعة بأكملها التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار بعين الريبة ويقولون إن وزارة العدل لم تفعل ما يكفي لمكافحتها.

قال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لمنظمة Better Markets غير الربحية، في بيان يوم الثلاثاء: "الجريمة تدفع الثمن" هي الرسالة التي أرسلتها وزارة العدل اليوم. "لم توجه حتى تهمة غسيل الأموال إلى تشيكوسلوفاكيا؛ فقد تم اتهامه فقط بعدم وجود برنامج لمكافحة غسيل الأموال. وهذا أقل من مجرد صفعة على المعصم."