خَبَرَيْن logo
ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات يدفع بعض الأمريكيين إلى التوجه بسرعة إلى المعارض لتجنب صدمة الأسعارترامب ينتقد بوتين ويهدد الخصوم بفرض رسوم جديدة مع اقتراب موعد 2 أبريلالممثل ريتشارد تشامبرلين يتوفى عن عمر يناهز 90 عامًاهيلين أجبرت مالك مطعم في نورث كارولينا على مغادرة منزله. لقد فقد للتو "كوخ الأمل" في حرائق الغابات الأخيرة.ضربة قاسية: تخفيضات وزارة الزراعة الأمريكية تهدد بإرباك إمدادات الغذاء المحلية في ويسكونسنالنجم الأسترالي مين وو لي على أعتاب أول ألقابه في جولة PGA بعد تصدره في افتتاح بطولة هيوستنلورازيبام يتصدر الأدوار في "زهرة البياض". ماذا يجب أن تعرف عن هذه العقار القوي؟السيناتور الديمقراطي المعرض للخطر أوسوف يسعى لاستغلال غضب ترامب في طريقه الصعب لإعادة الانتخابالنجم الأمريكي إيليا مالينين يدافع عن لقبه العالمي في التزلج الفني بأداء مذهلالانتخابات الخاصة في فلوريدا تمنح ترامب وقادة الحزب الجمهوري مزيدًا من الأسباب للقلق بشأن الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب
ارتفاع الرسوم الجمركية على السيارات يدفع بعض الأمريكيين إلى التوجه بسرعة إلى المعارض لتجنب صدمة الأسعارترامب ينتقد بوتين ويهدد الخصوم بفرض رسوم جديدة مع اقتراب موعد 2 أبريلالممثل ريتشارد تشامبرلين يتوفى عن عمر يناهز 90 عامًاهيلين أجبرت مالك مطعم في نورث كارولينا على مغادرة منزله. لقد فقد للتو "كوخ الأمل" في حرائق الغابات الأخيرة.ضربة قاسية: تخفيضات وزارة الزراعة الأمريكية تهدد بإرباك إمدادات الغذاء المحلية في ويسكونسنالنجم الأسترالي مين وو لي على أعتاب أول ألقابه في جولة PGA بعد تصدره في افتتاح بطولة هيوستنلورازيبام يتصدر الأدوار في "زهرة البياض". ماذا يجب أن تعرف عن هذه العقار القوي؟السيناتور الديمقراطي المعرض للخطر أوسوف يسعى لاستغلال غضب ترامب في طريقه الصعب لإعادة الانتخابالنجم الأمريكي إيليا مالينين يدافع عن لقبه العالمي في التزلج الفني بأداء مذهلالانتخابات الخاصة في فلوريدا تمنح ترامب وقادة الحزب الجمهوري مزيدًا من الأسباب للقلق بشأن الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب

غرامة قياسية لبنك TD بسبب غسيل الأموال

بنك TD Bank يدفع 3 مليارات دولار لتسوية اتهامات غسيل الأموال، مع غرامة قياسية تقدر بـ 1.3 مليار دولار. العقوبات تثير قلق المستثمرين وتؤثر على الأسهم. تعرف على التفاصيل وأبعاد القضية على خَبَرَيْن.

شعار بنك TD Bank يظهر على واجهة فرع البنك، مع خلفية حضرية مزدحمة، في سياق تسوية قضايا غسيل الأموال.
Loading...
يدفع بنك TD غرامة قدرها 1.3 مليار دولار لوزارة الخزانة الأمريكية.
التصنيف:استثمار
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

تغريم بنك TD بمبلغ قياسي قدره 3 مليارات دولار بسبب غسيل أموال مرتبط بتهريب المخدرات، حسبما أفادت مصادر.

أعلن المنظمون يوم الخميس أن بنك TD Bank سيدفع 3 مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنه فشل في مراقبة عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها عصابات المخدرات بشكل صحيح.

وتشمل الغرامة قدرها 1.3 مليار دولار سيتم دفعها لشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهي غرامة قياسية بالنسبة لأحد البنوك. كما يعتزم بنك TD أيضًا دفع 1.8 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية والإقرار بالذنب لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في أن البنك انتهك قانون السرية المصرفية وسمح بغسيل الأموال.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن بنك تي دي بنك كان لديه "أوجه قصور طويلة الأمد ومنتشرة ومنهجية" في إجراءاته الخاصة بمراقبة المعاملات. أكثر من 90% من المعاملات لم تخضع للمراقبة في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2024، مما "مكّن ثلاث شبكات لغسيل الأموال من تحويل أكثر من 670 مليون دولار مجتمعة من خلال حسابات بنك TD"، وفقًا لإيداع قانوني.

شاهد ايضاً: ارتفاع الأسهم الأمريكية بسبب تأجيل خطة التعريفات الجمركية لترامب

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر الخبر.

سيخضع البنك الكندي أيضًا للمراقبة لمدة أربع سنوات من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية لمراقبة المُقرض عن كثب والتأكد من أنه يتبع الاتفاقية.

رفض بنك TD التعليق على الغرامة، لكن البنك يخطط لإجراء مكالمة مع المستثمرين في وقت لاحق يوم الخميس.

شاهد ايضاً: داو جونز ينخفض بنحو 700 نقطة مع بقاء يوم واحد فقط على انتهاء التداولات في العام

وقد فاجأت العقوبات الصارمة التي فرضتها الجهات التنظيمية يوم الخميس وول ستريت. انخفضت أسهم بنك TD Bank (TD) المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5%، حيث يستعد المستثمرون لارتفاع النفقات القانونية وضعف النمو.

كتب جون أيكن، المحلل في جيفريز، في مذكرة للعملاء يوم الخميس: "نعتقد أن السوق أصبح مرتاحًا بشكل متزايد لفكرة أنه لن تكون هناك أي قيود على النمو على TD". "ستحتاج TD إلى إيجاد وسيلة جديدة للنمو من اعتمادها التقليدي على الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة."

في العام الماضي، دفع بنك TD العام الماضي 1.2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم تورطه في مخطط بونزي سيئ السمعة بقيمة 7 مليارات دولار دبره الممول المشين ألين ستانفورد منذ أكثر من عقد من الزمان.

شاهد ايضاً: بيتكوين تصل إلى 80,000 دولار: لماذا يدعم ترامب العملات الرقمية؟

وقد استُخدمت الأموال لرد الأموال لضحايا المخطط، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.

مخاوف الكارتل

تزايد قلق المسؤولين في وزارتي العدل والخزانة من استخدام الكارتلات المكسيكية للنظام المصرفي الأمريكي لغسل عائدات بيع الفنتانيل وغيره من المخدرات التي تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويًا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة CNN في مايو/أيار الماضي إن السعاة الذين يقومون بغسل الأموال لصالح الكارتلات "يفتحون حسابات في البنوك الكبيرة والصغيرة هنا في الولايات المتحدة".

شاهد ايضاً: أزمة بوينغ تتفاقم: الشركة الآن تستدين عشرات المليارات من الدولارات

بدأ مسؤولو وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية في وقت سابق من هذا العام في إطلاع البنوك الأمريكية وشركات التواصل الاجتماعي التي غالبًا ما يتم شراء وبيع المخدرات على منصاتها في محاولة للحصول على صورة أوضح لكيفية استغلال الكارتلات للنظام المالي، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال مسؤول وزارة الخزانة إن أحد محاور الاجتماعات هو كيفية استخدام المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها البنوك الصغيرة التي يمكنها اكتشاف واجهات غسيل الأموال في مجتمعاتها.

أخبار ذات صلة

Loading...
شريحة معالجة من إنفيديا، تُظهر تفاصيل التصميم والتقنيات المستخدمة في رقائق الذكاء الاصطناعي التي تعزز نمو الشركة في السوق.

تفوقت شركة نفيديا على توقعات الأرباح مرة أخرى. المستثمرون غير معجبين

تواصل Nvidia إبهار الأسواق بأرقامها القياسية، حيث تجاوزت مبيعاتها 30 مليار دولار في الربع الثاني، لكن هل ستظل هذه الطفرة مستدامة؟ مع تزايد المخاوف حول المستقبل، انضم إلينا لاستكشاف كيف تؤثر تطورات الذكاء الاصطناعي على استثماراتك!
استثمار
Loading...
متسوقون في سوبرماركت يتفقدون الفواكه والخضروات، مع تواجد عربات التسوق. تعكس الصورة تراجع الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاع معدل البطالة.

تعتقد وول ستريت أن الاقتصاد الأمريكي يعود إلى طبيعته. الانتخابات قد تغير ذلك

في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى 4.1%، يبرز تساؤل حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي. بينما يتراجع التضخم، تواصل الأسواق تحقيق مستويات قياسية، مما يشير إلى تحولات متوقعة في أسعار الفائدة. هل نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي؟ تابعوا معنا لاستكشاف تأثير هذه المتغيرات على الأسواق والمستهلكين.
استثمار
Loading...
زوار يتجهون نحو مدخل منتجع ديزني لاند، حيث يظهر شعار المنتجع بوضوح، مما يعكس زيادة الطلب على السياحة والترفيه.

الأمريكيون يتسوقون أقل ولكنهم لا يزالون ينفقون على الرحلات الجوية، الفنادق، وديزني لاند

بينما يتزايد الطلب على السفر، لا تزال التحديات الاقتصادية تؤثر على ميزانيات الأسر. في ظل ارتفاع الأسعار، تظل تجارب السفر والترفيه على رأس أولويات المستهلكين. اكتشف كيف تتكيف الشركات الكبرى مثل ديزني وماريوت مع هذه التغيرات واستعد لموسم سفر قياسي!
استثمار
Loading...
يد تحمل بطاقة ائتمان وهاتف ذكي، مع جهاز لوحي على الطاولة، تعكس مشهدًا من الحياة اليومية للمستهلكين في ظل ضغوط مالية متزايدة.

الأمريكيون يتخلفون عن دفعاتهم

في ظل الضغوط المالية المتزايدة، يواجه المستهلكون الأمريكيون تحديات كبيرة في سداد ديونهم، مما يثير قلق الاحتياطي الفيدرالي. هل سيؤثر هذا التباطؤ في الإنفاق على الاقتصاد الأمريكي؟ تابعوا التفاصيل المثيرة حول مستقبل الإنفاق الاستهلاكي وما يحمله لنا!
استثمار
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية