خَبَرَيْن logo
سيمون بايلز تقول إن المنافسة في الجمباز مع صديقتها ريبكا أندرادي قد "دفعت الرياضة إلى الأمام"ترامب لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن سبب فرضه للرسوم الجمركيةناجون من إطلاق النار الجماعي في Parade الرابع من يوليو 2022 سيتحدثون إلى الجاني قبل الحكم عليهمعدل الخصوبة في الولايات المتحدة يقترب من أدنى مستوى له بينما تدفع إدارة ترامب نحو زيادة في عدد المواليدترامب من غير المرجح أن يطيح بهيغست، لكن المسؤولين قلقون من الفوضى في دائرة وزير الدفاع"هذا ينتهي الآن": القاضي المشرف على قضية أبريغو غارسيا ينتقد إدارة ترامب بسبب التعتيم المتكرررجل يُدان بقتل امرأة من كونيتيكت وابنتها الصغيرة لم يتم العثور عليها أبداًسارة بالين تخسر إعادة محاكمة التشهير ضد صحيفة نيويورك تايمزإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن إنهاء استخدام أصباغ الطعام المعتمدة على البترول وتفويض أربعة ملونات طبيعية جديدةاستقالة المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" بسبب فقدان الاستقلالية عقب دعوى ترامب
سيمون بايلز تقول إن المنافسة في الجمباز مع صديقتها ريبكا أندرادي قد "دفعت الرياضة إلى الأمام"ترامب لا يستطيع اتخاذ قرار بشأن سبب فرضه للرسوم الجمركيةناجون من إطلاق النار الجماعي في Parade الرابع من يوليو 2022 سيتحدثون إلى الجاني قبل الحكم عليهمعدل الخصوبة في الولايات المتحدة يقترب من أدنى مستوى له بينما تدفع إدارة ترامب نحو زيادة في عدد المواليدترامب من غير المرجح أن يطيح بهيغست، لكن المسؤولين قلقون من الفوضى في دائرة وزير الدفاع"هذا ينتهي الآن": القاضي المشرف على قضية أبريغو غارسيا ينتقد إدارة ترامب بسبب التعتيم المتكرررجل يُدان بقتل امرأة من كونيتيكت وابنتها الصغيرة لم يتم العثور عليها أبداًسارة بالين تخسر إعادة محاكمة التشهير ضد صحيفة نيويورك تايمزإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن عن إنهاء استخدام أصباغ الطعام المعتمدة على البترول وتفويض أربعة ملونات طبيعية جديدةاستقالة المنتج التنفيذي لبرنامج "60 دقيقة" بسبب فقدان الاستقلالية عقب دعوى ترامب

غرامة قياسية لبنك TD بسبب غسيل الأموال

بنك TD Bank يدفع 3 مليارات دولار لتسوية اتهامات غسيل الأموال، مع غرامة قياسية تقدر بـ 1.3 مليار دولار. العقوبات تثير قلق المستثمرين وتؤثر على الأسهم. تعرف على التفاصيل وأبعاد القضية على خَبَرَيْن.

شعار بنك TD Bank يظهر على واجهة فرع البنك، مع خلفية حضرية مزدحمة، في سياق تسوية قضايا غسيل الأموال.
Loading...
يدفع بنك TD غرامة قدرها 1.3 مليار دولار لوزارة الخزانة الأمريكية.
التصنيف:استثمار
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

غرامة بنك TD بسبب غسيل الأموال: تفاصيل القضية

أعلن المنظمون يوم الخميس أن بنك TD Bank سيدفع 3 مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنه فشل في مراقبة عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها عصابات المخدرات بشكل صحيح.

تفاصيل الغرامة المالية والإجراءات القانونية

وتشمل الغرامة قدرها 1.3 مليار دولار سيتم دفعها لشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهي غرامة قياسية بالنسبة لأحد البنوك. كما يعتزم بنك TD أيضًا دفع 1.8 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية والإقرار بالذنب لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في أن البنك انتهك قانون السرية المصرفية وسمح بغسيل الأموال.

أوجه القصور في مراقبة المعاملات المالية

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن بنك تي دي بنك كان لديه "أوجه قصور طويلة الأمد ومنتشرة ومنهجية" في إجراءاته الخاصة بمراقبة المعاملات. أكثر من 90% من المعاملات لم تخضع للمراقبة في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2024، مما "مكّن ثلاث شبكات لغسيل الأموال من تحويل أكثر من 670 مليون دولار مجتمعة من خلال حسابات بنك TD"، وفقًا لإيداع قانوني.

شاهد ايضاً: أسواق الأسهم الأمريكية تتعافى بعد أسبوع من التراجع

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر الخبر.

تأثير العقوبات على بنك TD والمستثمرين

سيخضع البنك الكندي أيضًا للمراقبة لمدة أربع سنوات من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية لمراقبة المُقرض عن كثب والتأكد من أنه يتبع الاتفاقية.

ردود فعل بنك TD على الغرامة

رفض بنك TD التعليق على الغرامة، لكن البنك يخطط لإجراء مكالمة مع المستثمرين في وقت لاحق يوم الخميس.

تأثير العقوبات على أسهم البنك

شاهد ايضاً: أسهم الولايات المتحدة ترتفع بعد إعفاء ترامب من الرسوم الجمركية على السيارات

وقد فاجأت العقوبات الصارمة التي فرضتها الجهات التنظيمية يوم الخميس وول ستريت. انخفضت أسهم بنك TD Bank (TD) المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5%، حيث يستعد المستثمرون لارتفاع النفقات القانونية وضعف النمو.

كتب جون أيكن، المحلل في جيفريز، في مذكرة للعملاء يوم الخميس: "نعتقد أن السوق أصبح مرتاحًا بشكل متزايد لفكرة أنه لن تكون هناك أي قيود على النمو على TD". "ستحتاج TD إلى إيجاد وسيلة جديدة للنمو من اعتمادها التقليدي على الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة."

سجل بنك TD في القضايا القانونية السابقة

في العام الماضي، دفع بنك TD العام الماضي 1.2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم تورطه في مخطط بونزي سيئ السمعة بقيمة 7 مليارات دولار دبره الممول المشين ألين ستانفورد منذ أكثر من عقد من الزمان.

مخاوف الكارتل وتأثيرها على النظام المصرفي

شاهد ايضاً: أوروبا لا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة كحامٍ لها. وهذا مفيد لشركات الدفاع لديها

وقد استُخدمت الأموال لرد الأموال لضحايا المخطط، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.

استخدام الكارتلات للنظام المصرفي الأمريكي

تزايد قلق المسؤولين في وزارتي العدل والخزانة من استخدام الكارتلات المكسيكية للنظام المصرفي الأمريكي لغسل عائدات بيع الفنتانيل وغيره من المخدرات التي تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويًا.

جهود الحكومة لمكافحة غسل الأموال

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة CNN في مايو/أيار الماضي إن السعاة الذين يقومون بغسل الأموال لصالح الكارتلات "يفتحون حسابات في البنوك الكبيرة والصغيرة هنا في الولايات المتحدة".

التعاون بين البنوك والجهات الحكومية

شاهد ايضاً: متجر الحاويات يقدم طلبًا للإفلاس

بدأ مسؤولو وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية في وقت سابق من هذا العام في إطلاع البنوك الأمريكية وشركات التواصل الاجتماعي التي غالبًا ما يتم شراء وبيع المخدرات على منصاتها في محاولة للحصول على صورة أوضح لكيفية استغلال الكارتلات للنظام المالي، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال مسؤول وزارة الخزانة إن أحد محاور الاجتماعات هو كيفية استخدام المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها البنوك الصغيرة التي يمكنها اكتشاف واجهات غسيل الأموال في مجتمعاتها.

أخبار ذات صلة

Loading...
تظهر الصورة واجهة بورصة نيويورك مع علم الولايات المتحدة الكبير، بينما يتجول الناس في الشارع، مما يعكس حالة الأسواق المالية.

داو جونز ينخفض 800 نقطة مع تصاعد مخاوف التضخم والرسوم الجمركية

تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد، مما يعكس مخاوف المستهلكين المتزايدة من التضخم وارتفاع الأسعار. مع انخفاض مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز، تتزايد التساؤلات حول تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد. هل ستستمر هذه الاتجاهات السلبية؟ تابعوا التفاصيل لتكتشفوا ما ينتظر الأسواق!
استثمار
Loading...
اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي، مع عرض تقديمي على خلفية خضراء، حيث يتحدث المتحدثون أمام جمهور من المستثمرين.

الصراعات الجيوسياسية تقلق وول ستريت. إليك ما يراقبه المستثمرون

تتأرجح الأسواق المالية بين القلق والتوتر وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي. مع ارتفاع أسعار النفط والذهب، تترقب الأسواق ما سيؤول إليه الوضع. تابعوا معنا لتحليل شامل حول ما ينتظر الأسواق هذا الأسبوع!
استثمار
Loading...
تصاعد الدخان الأسود والنيران من موقع حادث خروج قطار في شرق فلسطين، أوهايو، مع وجود عربات قطار متضررة.

توصلت شركة نورفولك ساذرن إلى تسوية بقيمة 600 مليون دولار لتسوية دعوى حادث انحراف القطار في إيست باليستين

في أعقاب حادثة خروج قطار نورفولك ساذرن عن مساره، تتجه الأنظار نحو تسوية بقيمة 600 مليون دولار تهدف لتعويض الآثار البيئية والصحية على آلاف السكان. هل ستوافق المحكمة على هذه التسوية؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد عن تفاصيل هذه القضية المثيرة.
استثمار
Loading...
مارة يتجولون أمام مبنى بورصة نيويورك، حيث ترفرف الأعلام الأمريكية في يوم تداول مهم في الأسواق المالية.

قرب مؤشر داو من ٤٠،٠٠٠ نقطة مع اقتراب نهاية الربع الأول لأداء الأسهم بشكل إيجابي

اقترب مؤشر داو جونز من تحقيق إنجاز تاريخي جديد، مع توقعات ببلوغ 40,000 نقطة. في ظل صعود مؤشر S&P 500 نحو أفضل بداية له منذ 2019، لا تفوتوا فرصة معرفة كيف تؤثر الأسهم التقنية والذكاء الاصطناعي على هذا الازدهار. تابعوا التفاصيل!
استثمار
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية