خَبَرَيْن logo

غرامة قياسية لبنك TD بسبب غسيل الأموال

بنك TD Bank يدفع 3 مليارات دولار لتسوية اتهامات غسيل الأموال، مع غرامة قياسية تقدر بـ 1.3 مليار دولار. العقوبات تثير قلق المستثمرين وتؤثر على الأسهم. تعرف على التفاصيل وأبعاد القضية على خَبَرَيْن.

TD Bank hit with record $3 billion fine over drug cartel money laundering, source says
Loading...
TD Bank is paying a $1.3 billion penalty to the US Treasury Department. Bill Tompkins/Getty Images
التصنيف:استثمار
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

تغريم بنك TD بمبلغ قياسي قدره 3 مليارات دولار بسبب غسيل أموال مرتبط بتهريب المخدرات، حسبما أفادت مصادر.

أعلن المنظمون يوم الخميس أن بنك TD Bank سيدفع 3 مليارات دولار لتسوية اتهامات بأنه فشل في مراقبة عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها عصابات المخدرات بشكل صحيح.

وتشمل الغرامة قدرها 1.3 مليار دولار سيتم دفعها لشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، وهي غرامة قياسية بالنسبة لأحد البنوك. كما يعتزم بنك TD أيضًا دفع 1.8 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية والإقرار بالذنب لحل تحقيق الحكومة الأمريكية في أن البنك انتهك قانون السرية المصرفية وسمح بغسيل الأموال.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها إن بنك تي دي بنك كان لديه "أوجه قصور طويلة الأمد ومنتشرة ومنهجية" في إجراءاته الخاصة بمراقبة المعاملات. أكثر من 90% من المعاملات لم تخضع للمراقبة في الفترة من يناير 2018 إلى أبريل 2024، مما "مكّن ثلاث شبكات لغسيل الأموال من تحويل أكثر من 670 مليون دولار مجتمعة من خلال حسابات بنك TD"، وفقًا لإيداع قانوني.

شاهد ايضاً: وول مارت تستمر في النمو مع زيادة عدد المتسوقين الذين يتجاوز دخلهم 100,000 دولار سنويًا

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر الخبر.

سيخضع البنك الكندي أيضًا للمراقبة لمدة أربع سنوات من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية لمراقبة المُقرض عن كثب والتأكد من أنه يتبع الاتفاقية.

رفض بنك TD التعليق على الغرامة، لكن البنك يخطط لإجراء مكالمة مع المستثمرين في وقت لاحق يوم الخميس.

شاهد ايضاً: سوق المال يحقق أفضل أداء له هذا العام

وقد فاجأت العقوبات الصارمة التي فرضتها الجهات التنظيمية يوم الخميس وول ستريت. انخفضت أسهم بنك TD Bank (TD) المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 5%، حيث يستعد المستثمرون لارتفاع النفقات القانونية وضعف النمو.

كتب جون أيكن، المحلل في جيفريز، في مذكرة للعملاء يوم الخميس: "نعتقد أن السوق أصبح مرتاحًا بشكل متزايد لفكرة أنه لن تكون هناك أي قيود على النمو على TD". "ستحتاج TD إلى إيجاد وسيلة جديدة للنمو من اعتمادها التقليدي على الخدمات المصرفية للأفراد في الولايات المتحدة."

في العام الماضي، دفع بنك TD العام الماضي 1.2 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تزعم تورطه في مخطط بونزي سيئ السمعة بقيمة 7 مليارات دولار دبره الممول المشين ألين ستانفورد منذ أكثر من عقد من الزمان.

شاهد ايضاً: الأسهم ترتفع مرة أخرى. هل خرجت من المستنقع؟

وقد استُخدمت الأموال لرد الأموال لضحايا المخطط، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.

مخاوف الكارتل

تزايد قلق المسؤولين في وزارتي العدل والخزانة من استخدام الكارتلات المكسيكية للنظام المصرفي الأمريكي لغسل عائدات بيع الفنتانيل وغيره من المخدرات التي تقتل عشرات الآلاف من الأمريكيين سنويًا.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة CNN في مايو/أيار الماضي إن السعاة الذين يقومون بغسل الأموال لصالح الكارتلات "يفتحون حسابات في البنوك الكبيرة والصغيرة هنا في الولايات المتحدة".

شاهد ايضاً: ما يجب عليك فعله مع حساب 401(k) الخاص بك في سوق متقلبة بشكل كبير

بدأ مسؤولو وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية في وقت سابق من هذا العام في إطلاع البنوك الأمريكية وشركات التواصل الاجتماعي التي غالبًا ما يتم شراء وبيع المخدرات على منصاتها في محاولة للحصول على صورة أوضح لكيفية استغلال الكارتلات للنظام المالي، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وقال مسؤول وزارة الخزانة إن أحد محاور الاجتماعات هو كيفية استخدام المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها البنوك الصغيرة التي يمكنها اكتشاف واجهات غسيل الأموال في مجتمعاتها.

أخبار ذات صلة

Here’s what Wall Street is watching this week
Loading...

ما يراقبه وول ستريت هذا الأسبوع

استثمار
GameStop, AMC shares skyrocket after meme stock trader posts for first time in 3 years
Loading...

ارتفاع كبير في أسهم GameStop و AMC بعد نشر تاجر الأسهم الذي يعتمد على الميمز لأول مرة منذ 3 سنوات

استثمار
Private equity finds its next bet: college admissions
Loading...

تجد رأس المال الخاص رهانه التالي: قبول الكليات

استثمار
Dow nears 40,000 as stocks look to close out first quarter on a high note
Loading...

قرب مؤشر داو من ٤٠،٠٠٠ نقطة مع اقتراب نهاية الربع الأول لأداء الأسهم بشكل إيجابي

استثمار
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية