دراما الاحتيال: قصة صادمة لعمليات الاحتيال على الإنترنت

مقدمة حول عمليات الاحتيال المالية

وهو جالس على طاولة المطبخ، يكافح مات لسرد أحداث الأشهر القليلة الماضية. يقول: "بمجرد أن اكتشفت أنها كانت عملية انتحار، كنت متأكدًا بنسبة 100% أنها كانت عملية احتيال".

"كان والدنا، منذ يوم ولادتي وحتى قبل ستة أشهر، شخصاً إيجابياً وسعيداً دائماً. كان هذا حرفياً الشيء الوحيد الذي حدث في حياته، حيث غيّره هذا الأمر وحطمه."

قصة دينيس جونز： ضحية احتيال جزارة الخنازير

في مزرعة خيول في شمال فيرجينيا، محاطة بحقول واسطبلات مترامية الأطراف، تجتمع العائلة في منزل شقيقتهم الصغرى أدريان - وهو أمر فعلوه كثيراً في الأشهر الثلاثة التي تلت انتحار والدهم بعد أن وقع ضحية ما يسمى بعملية احتيال "جزارة الخنازير".

سُميت عمليات الاحتيال - التي تُدار في الغالب من جنوب شرق آسيا - بهذا الاسم لأنها تنطوي على "تسمين" الضحايا قبل الاستيلاء على كل ما لديهم. المحتالون الذين يقفون وراءها يتخذون هويات مزيفة على الإنترنت ويقضون شهوراً في استمالة ضحاياهم مالياً لحملهم على الاستثمار في مواقع العملات الرقمية الاحتيالية.

كيف تم استدراج دينيس إلى الاحتيال

كان دينيس جونز، وهو عدّاء ومصور فوتوغرافي شغوف بالعدو، محبوباً من قبل أبنائه وأحفاده. أمضى الرجل البالغ من العمر 82 عاماً الذي وصفته أسرته بأنه "ناشط نوعاً ما"، معظم فترة تقاعده في العمل مع اللاجئين ومناقشة السياسة على الإنترنت. لكنه في الأشهر القليلة الأخيرة من حياته انسحب من عائلته، وبعد أن كان مطلقاً لسنوات، صادق امرأة على فيسبوك باسم جيسي.

كان الاثنان يتحدثان على الإنترنت لعدة أشهر وبنيا علاقة وثيقة. وفي النهاية، أقنعت جيسي دينيس بالاستثمار في العملات الرقمية.

ووافق دينيس على ذلك. دون أن يقابل جيسي شخصيًا، أنفق كل ما لديه، وعندما لم يتبق لديه أي شيء، طالبته بالمزيد. حتى اختفت الأموال ذات يوم، تاركةً إياه في حالة خراب.

الاجتماع العائلي والأثر النفسي

في أوائل شهر مارس، حدد أبناء دينيس اجتماعًا لمساعدة والدهم على الوقوف على قدميه مرة أخرى بعد عملية الاحتيال. كانت الخطة أن ينتقل للعيش مع أدريان وعائلتها. قال مات: "أردنا أن يعرف أنه سيتم الاعتناء به".

ولكن في صباح يوم الاجتماع لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى دينيس. قاد مات سيارته إلى شقة دينيس لكنه لم يكن في المنزل، وذهبت جميع المكالمات مباشرة إلى البريد الصوتي. فظنوا أنه لا بد أنه في الخارج في إحدى جولاته الطويلة. وبعد ساعة، طرقت الشرطة باب مات لإبلاغه بأن دينيس قد انتحر.

انتشار عمليات الاحتيال على نطاق واسع

كان دينيس واحداً من عدد لا يحصى من ضحايا عملية إجرامية عالمية ضخمة تديرها في الغالب عصابات صينية قامت ببناء صناعة احتيال بمليارات الدولارات في جنوب شرق آسيا. وقد جمعوا هناك جيشاً من المحتالين، احتجزوا العديد منهم رغماً عنهم في مجمعات سكنية خاضعة للحراسة وأجبروهم على الاحتيال على الناس في جميع أنحاء العالم لسلب مدخراتهم.

إحصائيات حول خسائر الاحتيال

إنها سرقة على نطاق واسع لدرجة أن المحققين يصفونها الآن بأنها عملية نقل جماعي للثروة من الأمريكيين من الطبقة الوسطى إلى العصابات الإجرامية. في العام الماضي، حسب تقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي، سرقت عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير ما يقرب من 4 مليارات دولار من عشرات الآلاف من الضحايا الأمريكيين، بزيادة 53% عن العام السابق.

الضحايا الذين يقعون ضحايا

وفي حين أن الجريمة تحدث عبر الإنترنت، فإن عواقبها في العالم الحقيقي مدمرة. وتتوقع مصادر إنفاذ القانون أن الخسائر ستستمر في النمو في العام المقبل، ومع بقاء المجرمين بعيدين عن متناول اليد، سيستمر فقدان الأموال والأرواح.

كرّست المدعية العامة في مقاطعة سانتا كلارا إيرين ويست السنوات القليلة الماضية لمكافحة عمليات الاحتيال على ذبح الخنازير. "لقد عملت كمدعية عامة لأكثر من 25 عامًا، وقضيت جميع أنواع الجرائم المختلفة. أمضيت تسع سنوات في مجال الاعتداء الجنسي. ولم يسبق لي أن رأيت الهلاك المطلق للأشخاص الذي رأيته نتيجة ذبح الخنازير".

كونها تعمل في قلب صناعة التكنولوجيا في منطقة خليج كاليفورنيا، كانت إيرين وفريقها من أوائل من بدأوا في التحقيق في عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير. وتضيف: "لدينا ضحايا يقعون ضحايا ضحايا والفائزون الوحيدون هم أفراد العصابات الصينية".

قال شون برادستريت، العميل الأمريكي الخاص المسؤول عن المكتب الميداني في سان فرانسيسكو، لشبكة CNN إن بعض الأموال المسروقة من الضحايا الأمريكيين تُنفق على توسيع عمليات الاحتيال والمجمعات الضخمة التي تؤويهم وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

ويُعد ويست وبرادستريت جزءاً من مجموعة صغيرة من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية التي تعمل على إيجاد طرق للتصدي للجريمة التي تتم إلى حد كبير عبر الإنترنت وفي الخارج.

تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي بالمحتالين الذين يصطادون الضحايا، على واتساب وفيسبوك ولينكد إن، وبشكل متزايد على تطبيقات المواعدة مثل Bumble و Tinder.

وقال متحدث باسم مجموعة Match، المالكة لتطبيق Tinder، في بيان: "الحقيقة المؤسفة هي أن المحتالين قد يستغلون أولئك الذين يبحثون عن الحب أو التواصل - على تطبيقات المواعدة وعلى جميع المنصات الإلكترونية".

وقد أخبرت كل من "ماتش" و"فيسبوك" والشركة الأم لـ"واتس آب" شركة ميتا لـ CNN أنها تعمل على منع المحتالين من استخدام منصاتها، وذلك من خلال الإبلاغ عن اللغة المشبوهة وتوعية مستخدميها. تواصلت CNN مع LinkedIn و Bumble للتعليق.

في شهر مايو، أعلنت مجموعة من شركات التكنولوجيا بما في ذلك منصة تبادل العملات الرقمية Coinbase، و Meta، ومجموعة Match، ومنظمة GASO الخيرية لمكافحة الاحتيال عن "تحالف التكنولوجيا ضد الاحتيال"، معترفين بأن عمليات الاحتيال "مشكلة منتشرة في المشهد التكنولوجي بأكمله".

لكن ويست تقول أن هذا ليس كافياً. وقد أنشأت مؤخراً فريق عمل يسمى "عملية شامروك" للجمع بين جهات إنفاذ القانون ووسائل التواصل الاجتماعي وبورصات العملات الرقمية والبنوك التقليدية للتصدي لعمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية.

وقد كشف تحقيق أجرته شبكة CNN في عام 2023 أن العديد من المحتالين هم أنفسهم ضحايا الاتجار بالبشر. فقد تم إغراؤهم إلى جنوب شرق آسيا بوعود بوظائف ذوي الياقات البيضاء، وبدلاً من ذلك يتم الاتجار بهم في ميانمار وكمبوديا ولاوس ووجهات أخرى. ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2021، أصبحت ميانمار عاصمة الاحتيال في آسيا حيث يمكن للمجرمين العمل بحرية تحت غطاء حرب أهلية دموية.

واليوم، تلوح في الأفق مجمعات سكنية بحجم المدينة على جانب ميانمار من الحدود مع تايلاند، ولا يفصل بين البلدين سوى نهر جاف. وفي الداخل ما لا يمكن وصفه إلا بمصانع الاحتيال - مكاتب مليئة بمئات العبيد الذين يعملون 16 ساعة في اليوم لمصادقة الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في العملات الرقمية على منصات مزيفة تحاكي بورصات العملات الرقمية الشرعية.

ويروي المحتجزون بالداخل قصصاً عن التعذيب وسوء المعاملة، وعن المحتالين الذين لا يجلبون ما يكفي من المال، حيث يتم ضربهم بالعصي الكهربائية وإجبارهم على القيام بمئات من حركات القرفصاء كعقاب لهم.

راكيش، وهو مواطن هندي، تم الاتجار به إلى مجمع يسمى Gate 25 في ميانمار بعد أن تقدم لوظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات في تايلاند في أواخر عام 2022. وهناك وقع عقد احتيال تحت التهديد بالإعدام، وتم تدريبه على الاحتيال.

كانوا (يعاملوننا) مثل العبيد.

راكيش، ضحية اتجار بالبشر

تظاهر لمدة 11 شهراً بأنه "كلارا سيمونوف"، وهي مستثمرة روسية مقيمة في سولت ليك سيتي. ولتجنب العقوبات الشنيعة التي أنزلها به خاطفوه، قال إنه كان يرسل رسائل رومانسية إلى ضحايا مثل دينيس لإقناعهم باستثمار أموالهم. وقال: "وقع 70 إلى 80% منهم في الحب المزيف".

أُطلق سراح راكيش في نهاية المطاف في عام 2023 عندما انتهى عقده. ويعتقد أنه تم تسريحه لأنه ببساطة لم يكن جيداً بما فيه الكفاية في الاحتيال. وقال لشبكة CNN بعد أيام من إطلاق سراحه في عام 2023: "لقد (كانوا) يعاملوننا مثل العبيد".

تقع المجمعات السكنية على الحدود، وتستخدم خدمات الاتصالات من الجانب التايلاندي. في نوفمبر 2023، قال وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونغ إنهم يعملون على قطع المجمعات.

وقد أخبر باتشارا ناريبثافان من اللجنة الوطنية التايلاندية للبث الإذاعي والتلفزيوني منذ ذلك الحين شبكة CNN أنهم أصدروا تعليمات في مايو/أيار لجميع مشغلي الاتصالات بإغلاق خدمات الاتصالات اللاسلكية بالقرب من أي مناطق متاخمة للحدود مع ميانمار أو لاوس أو كمبوديا. على الرغم من ذلك، تُظهر بياناتهم أن النشاط غير المشروع استمر على مستوى أساسي مع تكيف المجرمين مع استخدام وسائل أخرى للاتصال بالإنترنت مثل Starlink.

وحتى هنا على الحدود، حيث المسافة المادية لا تزيد عن نهر ضيق، يظل المجرمون بعيدين عن متناول أجهزة إنفاذ القانون، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

"فالعديد من هؤلاء الجناة بعيدون عن متناول اليد. ولإرساء الردع، نحتاج إلى مقاضاة بعض الأفراد الذين يديرون هذه العمليات في جنوب شرق آسيا"، كما يقول المدعي العام في مقاطعة سانتا كلارا جيف روزين.

قصص ضحايا آخرين： كارينا وإيفان

ووفقاً لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، من بين ما يقرب من 5 مليارات دولار فُقدت بسبب الاحتيال بالعملات الرقمية في عام 2023، تمت سرقة 3.96 مليار دولار في عمليات الاحتيال على الخنازير. وبينما حقق مكتب روزن وجهاز الخدمة السرية بعض النجاح في استرداد ملايين الدولارات من الأموال المسروقة، لم تتمكن أي وكالة أمريكية لإنفاذ القانون من القبض على محتال واحد مشتبه به.

التقت كارينا، التي طلبت من شبكة CNN استخدام اسمها الأول فقط، بـ "إيفان" على موقع Bumble في مايو 2023. أظهرت صوره رجلاً أشقر بعيون زرقاء ثاقبة. وقد ادعى أنه هولندي الجنسية وأظهر ثروته - سيارات باهظة الثمن وساعات رولكس باهظة الثمن، على الرغم من أن أياً من ذلك لم يروق لكارينا، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الكيمياء ورياضية في رياضة الترياثون.

تحركت علاقتهما بسرعة. اقترح على الفور أن ينقلا محادثتهما إلى واتساب وحذف تطبيق Bumble للتركيز على التعرف على بعضهما البعض. وبعد بضعة أيام بدأ يناديها "عزيزتي".

"نحن نفعل ذلك بالفعل؟ سألته كارينا في محادثة نصية اطلعت عليها CNN.

زعم إيفان أنه جنى أمواله من إدارة شركة مع عمه والاستثمار في العملات الرقمية. وأخبرها أن بإمكانها سداد قروضها الطلابية في غضون أشهر من خلال الاستثمار. كانت كارينا مترددة في البداية ولكنها وافقت في النهاية على وضع 1,000 دولار.

وأخبرها ألا تستخدم التطبيق الرسمي لمنصة Kraken للعملات الرقمية، وبدلاً من ذلك أرسل لها رابطاً لموقع إلكتروني موازٍ استخدمته للتداول في الأشهر القادمة.

ومع نمو استثماراتهما، نمت علاقتهما كذلك. ووضع الاثنان خططاً للمستقبل، وخططاً رومانسية لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، ومقدمات عائلية، على الرغم من أنهما لم يلتقيا شخصياً بعد. "لم أقابل شخصًا مثلك من قبل. من الصعب أن أصدق أنني أقع في حب رجل لم أره أو أتحدث معه من قبل"، هكذا أخبرته كارينا بعد أسابيع قليلة.

ظهرت أول علامة حمراء عندما ضغط إيفان على كارينا للدخول في "حدث" حيث كان عليها أن تستثمر 150,000 دولار بحلول نهاية يوليو لتحقيق ربح إضافي. وإذا فشلت في الوصول إلى الهدف، فسيتم تجميد حسابها وأموالها.

خافت كارينا من خسارة الأموال التي وضعتها بالفعل، فأصابها الذعر. فأخذت قرضاً بفائدة عالية واقترضت أموالاً من الأصدقاء والعائلة للوفاء بالموعد النهائي.

على الرغم من كل ثروته المزعومة، رفض إيفان مساعدتها، وبدلاً من ذلك كذب عليها وأخبرها أنه كان يكافح من أجل تحقيق هدفه البالغ 500,000 دولار ويحتاج إلى مساعدتها، على حد قولها. في إحدى المرات، وجدت كارينا نفسها تواسي محتالها، وأخبرته أن المال لا يهم طالما أنهما يحبان بعضهما البعض.

'حيلة نفسية كبيرة'

بعد أن أنهى دينيس حياته، بقي أبناؤه البالغون يجمعون ما حدث من خلال تصفح رسائله على فيسبوك. وهناك، علموا للمرة الأولى ما كان دينيس يتعامل معه.

"كانت تراودني أفكار سوداوية حول حياتي وانتهاءها. وبالتأكيد يبدو أن حياتي المالية قد انتهت"، هكذا أرسل دينيس رسالة إلى المخادع في الأشهر التي سبقت وفاته. "والألم الأكبر هنا هو أنني خنت ثقة العائلة. هذا أمر لا يُحتمل"، كما كتب في لقطات من محادثتهما التي اطلعت عليها CNN.

"أكثر ما يفطر القلب هو قراءة هذه الرسائل. كان يتحدث عن وجود علامات انهيار عصبي. وهكذا تمت مشاركة كل هذه الرسائل مع الملف الشخصي".

ويضيف مات: "بدلاً من مشاركتها معنا".

يقول ويست: "المدهش هنا هو أن هؤلاء المحتالين في الخارج اكتشفوا طريقة تمكنهم من جعل الضحايا يثقون بهم على حساب عائلاتهم". "إنها حيلة نفسية كبيرة يقومون بها على بقية العالم."

كان كل شيء مزيفاً. كان ملفًا شخصيًا مزيفًا. كانت قصة مزيفة.

كارينا، ضحية احتيال

لم تخبر كارينا عائلتها بما حدث والضغط الذي تعرضت له حتى اللحظة الأخيرة. حاولت كارينا سحب بعض أموالها، ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك، بعد أن انتهكت قواعد المنصة من خلال الاستثمار في نفس حساب إيفان. وبعد أشهر من إخفاء الأمر، أخبرت كارينا عائلتها، التي اقترحت عليها التحدث إلى كراكن مباشرةً.

وفي صباح اليوم التالي، اتصلت بخدمة عملاء Kraken، الذين أبلغوها بعدم وجود حساب باسمها.

"أدركت أنني تعرضت للاحتيال في تلك اللحظة. وانهارت كارينا. "كان كل شيء مزيفاً. كان ملفاً شخصياً مزيفاً. كانت قصة مزيفة. كان الوقت الذي أمضاه في التودد إليّ والتعرف عليّ لا يتوقف."

عند قراءة محادثاتهم بعد مرور عام، بالكاد تتعرف كارينا على نفسها. تقول: "في الواقع إنه لأمر مفجع بالنسبة لي أن أرى الحالة التي كنت عليها".

كان التشابك العاطفي والمالي قد أثر عليها كثيرًا، وكانت تعاني من الانفصال والإفلاس في نفس الوقت.

وفي أعقاب ذلك، اضطرت كارينا إلى العودة للعيش مع والدتها. وسيستغرق الأمر عقدًا من الزمن على الأقل لسداد ديونها.

'اللعب على العواطف'

بدأ أدريان ومات الآن فقط في فهم ما حدث لوالدهما الذي لا يزال حزنهما لا يزال خاماً، وقد بدأ أدريان ومات الآن فقط في فهم ما حدث لوالدهما.

"لم يكن ضد شخص واحد. إنها منظمة إجرامية تقدر بمليارات الدولارات ولديها قواعد لعبة تتلاعب بالمشاعر... كان الأمر كما لو أنه تعرض لغسيل دماغ إلى حد ما"، تقول أدريان ابنة دينيس.

مع استمرار تطور تكتيكات المجرمين وكفاح سلطات إنفاذ القانون لإيجاد طريقة لإيقافهم، سيكون هناك المزيد من الضحايا في عام 2024، والمزيد من الأشخاص مثل مات وأدريان الذين يعانون من خسارة أكبر بكثير من المال.

"لقد مات محرجاً وخجولاً ومدمراً مالياً ومحطم القلب. وإذا كانت مشاركة قصتنا تساعد شخصاً آخر أو عائلة أخرى، فإن الأمر يستحق العناء".