خَبَرَيْن logo

اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال

ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف، مدير بورصة Garantex، في الهند بتهمة غسل الأموال ودعم الجرائم الإرهابية، بعد تحقيقات أمريكية مكثفة.
تظهر هذه الصورة من الخدمة السرية الأمريكية أليكسي بيشيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيل بورصة للعملات الرقمية بقيمة 96 مليار دولار، سمحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين بغسل الأموال.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.

خلفية الاعتقال ومطاردة الولايات المتحدة

ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.

أهمية الاعتقال في مكافحة غسيل الأموال

ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

تفاصيل عن أليكسي بيسسيوكوف

شاهد ايضاً: المدعية العامة المعينة من قبل ترامب تحذر مرارًا من الملاحقات السياسية والآن تُتهم بقيادة واحدة

كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.

القبض عليه في ولاية كيرالا

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تم إغلاق موقع Garantex بعد مصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع وكالات دولية لمكافحة غسل الأموال.
Loading image...
تظهر هذه الصورة موقع Garantex الإلكتروني الذي قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، بتعطيله وإغلاقه. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن موقع تبادل العملات المشفرة هذا كان يسهل غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عبر وطنية - بما في ذلك المنظمات الإرهابية - وانتهاكات العقوبات.

شاهد ايضاً: خبراء مشككون في شرعية ضربة ترامب على قارب المخدرات

تصريحات وزارة العدل الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.

قضية Garantex وتأثيرها

شاهد ايضاً: بعد 100 يوم من توليه المنصب، رئيس إدارة الغذاء والدواء يتحدث عن أهداف الوكالة وتحول كوكاكولا إلى السكر

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.

العقوبات المفروضة على Garantex

قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019.

أخبار ذات صلة

Loading...
ميلانيا ترامب تتحدث في مؤتمر صحفي، مع التركيز على قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين، تعبيرات وجهها تعكس الجدية والاهتمام.

المؤيدون يرحبون بجهود ميلانيا ترامب لإعادة الأطفال الأوكرانيين لكنهم يقلقون من الوقوع في فخ بوتين

بينما تسلط الأضواء على جهود ميلانيا ترامب في إعادة الأطفال الأوكرانيين، تتعقد القضية مع تباين تقديرات عدد الأطفال المختطفين. هل ستنجح السيدة الأولى في استخدام منصتها لإحداث فرق حقيقي؟ اكتشفوا المزيد عن التحديات التي تواجهها في هذا السياق الحساس.
سياسة
Loading...
محتجون أمام مكتب حماية المستهلك والمالية يحملون لافتات تطالب بعدم تسريح الموظفين، تعبيرًا عن دعمهم للوكالة.

القاضية توقف عمليات الفصل الجماعي في مكتب حماية المستهلك المالي بينما تدرس ما إذا كانت التسريحات قد انتهكت أمر المحكمة

في خضم الصراع القانوني، أوقف قاضٍ فيدرالي جهود إدارة ترامب لتسريح 1500 موظف من مكتب الحماية المالية للمستهلكين، مشيراً إلى مخاوف من انتهاك الأوامر القضائية. هل ستنجح الوكالة في الحفاظ على حقوق موظفيها؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في هذا التقرير.
سياسة
Loading...
عمال يقومون بإزالة لافتة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من مبنى، في سياق إعادة هيكلة الوزارة.

وزارة الخارجية تُخطر الكونغرس رسميًا بأنها تُحلّ وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بشكل فعّال

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إنهاء وكالة التنمية الدولية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المساعدات الإنسانية. هذا القرار، الذي سيؤثر على ملايين المحتاجين حول العالم، يسلط الضوء على الصراعات السياسية الداخلية. تابعونا لمعرفة المزيد عن تداعيات هذا التحول الجذري!
سياسة
Loading...
مستشار خاص يقدم لائحة اتهام جديدة ضد دونالد ترامب خلال مؤتمر، مع العلميات الانتخابية والخلفية السياسية واضحة.

تباطؤ قضية تدخل ترامب في الانتخابات الفيدرالية

في خضم التوترات السياسية، يعيد المستشار الخاص جاك سميث صياغة القضية ضد دونالد ترامب، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الانتخابات المقبلة. مع تزايد الضغوط القانونية، هل سيتمكن ترامب من النجاة من هذه العاصفة؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في هذا التقرير الشيق.
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية