خَبَرَيْن logo

اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال

ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف، مدير بورصة Garantex، في الهند بتهمة غسل الأموال ودعم الجرائم الإرهابية، بعد تحقيقات أمريكية مكثفة.
تظهر هذه الصورة من الخدمة السرية الأمريكية أليكسي بيشيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيل بورصة للعملات الرقمية بقيمة 96 مليار دولار، سمحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين بغسل الأموال.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.

خلفية الاعتقال ومطاردة الولايات المتحدة

ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.

أهمية الاعتقال في مكافحة غسيل الأموال

ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

تفاصيل عن أليكسي بيسسيوكوف

شاهد ايضاً: ترامب يقول إن إبستين استقطب شابات من مار-ألاغو. وهذا يثير تساؤلات جديدة حول ما كان يعرفه.

كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.

القبض عليه في ولاية كيرالا

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تم إغلاق موقع Garantex بعد مصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع وكالات دولية لمكافحة غسل الأموال.
Loading image...
تظهر هذه الصورة موقع Garantex الإلكتروني الذي قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، بتعطيله وإغلاقه. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن موقع تبادل العملات المشفرة هذا كان يسهل غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عبر وطنية - بما في ذلك المنظمات الإرهابية - وانتهاكات العقوبات.

شاهد ايضاً: هاريس تلقي كلمة بمناسبة مرور 100 يوم على تولي ترامب الرئاسة

تصريحات وزارة العدل الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.

قضية Garantex وتأثيرها

شاهد ايضاً: حصري: إقالات في إدارة الطوارئ تكشف عن توتر وغموض عميق داخل وزارة الأمن الداخلي

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.

العقوبات المفروضة على Garantex

قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019.

أخبار ذات صلة

Loading...
اجتماع رسمي يظهر الرئيس السابق دونالد ترامب يتحدث بينما تتابعه المدعية العامة بام بوندي، في سياق مناقشات حول التحقيقات الجنائية.

وزارة العدل في عهد ترامب لا تتوقع تعيين شخص خارجي كمستشار خاص

في عالم السياسة الأمريكية المتقلب، تبرز دعوات الرئيس ترامب لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع سلفه بايدن، مما يثير تساؤلات حول استقلالية التحقيقات القانونية. مع تصاعد الضغوط، هل ستنجح وزارة العدل في الحفاظ على نزاهة هذه العمليات؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في هذا المقال!
سياسة
Loading...
ترامب يتحدث من خلف منصة، مع إضاءة خلفية، مشيراً إلى تأثيره على الانتخابات المقبلة ودعمه لمرشحي الحزب الجمهوري.

ترامب يخطط لاستخدام المال والتأييدات لتشكيل الانتخابات النصفية

في عالم السياسة المتقلب، يواصل الرئيس ترامب توجيه دفة الحزب الجمهوري نحو انتخابات 2026، معززًا قوته من خلال تأييد حلفائه. كيف سيؤثر هذا النفوذ على مستقبل الحزب؟ تابعوا معنا لاستكشاف استراتيجيات ترامب وأهميتها في الحفاظ على الأغلبية.
سياسة
Loading...
تشاد كرونيستر، مأمور مقاطعة هيلزبره، يتحدث في مؤتمر صحفي، معبرًا عن انسحابه من ترشيح إدارة مكافحة المخدرات.

انسحاب اختيار ترامب لمنصب مدير إدارة مكافحة المخدرات من الترشيح

في قرار غير متوقع، أعلن شريف فلوريدا، تشاد كرونيستر، انسحابه من الترشح لقيادة إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقه. هل ترغب في معرفة المزيد عن دوافع هذا القرار وأثره على السياسة المحلية؟ تابع القراءة لاكتشاف التفاصيل!
سياسة
Loading...
وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف يتحدث في برنامج CNN حول طلب أوكرانيا رفع القيود على استخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وزير الدفاع الأوكراني يقول لشبكة CNN "آمل أن يتم سماعنا" بعد تقديم قائمة بالأهداف داخل روسيا لمسؤولين أمريكيين

في خضم الصراع المستمر، يبرز وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف كصوت قوي يدعو إلى دعم دولي أكبر، حيث يسعى لرفع القيود عن استخدام أوكرانيا للأسلحة بعيدة المدى. هل ستستجيب الولايات المتحدة لهذا الطلب الملح؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في هذا التقرير.
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية