خَبَرَيْن logo

اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال

ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف، مدير بورصة Garantex، في الهند بتهمة غسل الأموال ودعم الجرائم الإرهابية، بعد تحقيقات أمريكية مكثفة.
Loading...
تظهر هذه الصورة من الخدمة السرية الأمريكية أليكسي بيشيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيل بورصة للعملات الرقمية بقيمة 96 مليار دولار، سمحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين بغسل الأموال.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

الهند تعتقل رجلاً متهمًا بإدارة بورصة عملات مشفرة بقيمة 96 مليار دولار بناءً على طلب الولايات المتحدة

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.

ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.

ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

شاهد ايضاً: الديمقراطيون يقدمون شكوى ضد النائب العام بالإنابة إميل بوف في نيويورك بشأن قضية إريك آدامز

كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تم إغلاق موقع Garantex بعد مصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع وكالات دولية لمكافحة غسل الأموال.
Loading image...
تظهر هذه الصورة موقع Garantex الإلكتروني الذي قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، بتعطيله وإغلاقه. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن موقع تبادل العملات المشفرة هذا كان يسهل غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عبر وطنية - بما في ذلك المنظمات الإرهابية - وانتهاكات العقوبات.

شاهد ايضاً: مجموعة دافعت عن المهاجرين غير الموثقين تستغني عن العشرات من المحامين والموظفين

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.

شاهد ايضاً: وكالة المخابرات المركزية تقيّم تسرب المختبر كأكثر المصادر احتمالاً لفيروس كوفيد-19، رغم انخفاض الثقة

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.

قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و2019.

أخبار ذات صلة

Loading...
شعار إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكي، مع التركيز على تفاصيل التصميم، في سياق تغييرات جديدة تتعلق بإجراءات التحقق من الهوية.

قاعدة جديدة لمكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي ستجبر المزيد من الناس على زيارة مكاتب الوكالة

تتجه إدارة الضمان الاجتماعي نحو تغييرات جذرية قد تؤثر على ملايين الأمريكيين، حيث ستُفرض قواعد جديدة تتطلب من المتقدمين إثبات هويتهم شخصيًا. هل أنت مستعد لمواجهة الانتظار الطويل في المكاتب الميدانية؟ اكتشف المزيد حول هذه التحديات وأثرها على المستفيدين.
سياسة
Loading...
المحكمة العليا للولايات المتحدة، تظهر بمبناها الكلاسيكي المهيب، ضمن السياق القانوني لجريمة قُتل فيها رجل بعد إيقافه مروري.

من المحتمل أن تنحاز المحكمة العليا إلى عائلة الرجل الذي قُتل على يد الشرطة بعد توقيف سيارته المستأجرة بسبب انتهاكات رسوم المرور

في لحظة قاتلة استمرت خمس ثوانٍ فقط، تحولت عملية إيقاف مروري إلى مأساة في تكساس، حيث قُتل شاب أعزل برصاص الشرطة. تتناول المحكمة العليا الآن قضايا استخدام القوة المفرطة، مما يثير تساؤلات حول حقوق الأفراد. تابعوا التفاصيل المثيرة حول هذه القضية الشائكة.
سياسة
Loading...
كامالا هاريس تتحدث مع أصحاب الأعمال الصغيرة في مطعم محلي، بينما تعرض خططها لدعم الشركات الصغيرة وتحسين الاقتصاد.

ما الذي تقترحه هاريس للاقتصاد؟

تسعى نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى إحداث ثورة في عالم الأعمال الصغيرة من خلال تقديم إعفاءات ضريبية غير مسبوقة وتعزيز الاستثمار في المجتمعات المحلية. هل أنت مستعد لاكتشاف كيف ستؤثر هذه المقترحات على مستقبل الاقتصاد الأمريكي؟ تابع القراءة لتعرف المزيد عن خططها الطموحة!
سياسة
Loading...
شخص يجلس أمام شاشتين كمبيوتر، يبدو عليه الإحباط، مع وجود بيانات مشفرة وأرقام حمراء على الشاشات، مما يعكس قضايا برمجيات التجسس.

الولايات المتحدة ترحب بالحكومات الجديدة لمحاربة برامج التجسس حيث تكتشف استهداف شخصيات أمريكية أكثر

تسارع الأحداث حول برمجيات التجسس يكشف عن تهديدات متزايدة للأمن القومي الأمريكي، حيث انضمت ست دول جديدة إلى معاهدة لمكافحة هذه التكنولوجيا المدمرة. هل ستنجح الولايات المتحدة في حماية موظفيها من هذه الهجمات الرقمية؟ تابعوا التفاصيل المثيرة لتعرفوا المزيد.
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية