خَبَرَيْن logo

اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال

ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف، مدير بورصة Garantex، في الهند بتهمة غسل الأموال ودعم الجرائم الإرهابية، بعد تحقيقات أمريكية مكثفة.
تظهر هذه الصورة من الخدمة السرية الأمريكية أليكسي بيشيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيل بورصة للعملات الرقمية بقيمة 96 مليار دولار، سمحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين بغسل الأموال.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.

خلفية الاعتقال ومطاردة الولايات المتحدة

ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.

أهمية الاعتقال في مكافحة غسيل الأموال

ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

تفاصيل عن أليكسي بيسسيوكوف

شاهد ايضاً: غضب ترامب المستمر تجاه أوباما يعود بقوة وسط ضجة إبستين

كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.

القبض عليه في ولاية كيرالا

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تم إغلاق موقع Garantex بعد مصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع وكالات دولية لمكافحة غسل الأموال.
Loading image...
تظهر هذه الصورة موقع Garantex الإلكتروني الذي قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، بتعطيله وإغلاقه. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن موقع تبادل العملات المشفرة هذا كان يسهل غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عبر وطنية - بما في ذلك المنظمات الإرهابية - وانتهاكات العقوبات.

شاهد ايضاً: ترامب يستهدف منتقدين من ولايته الأولى، مكتب محاماة وجمعية المحامين الأمريكية

تصريحات وزارة العدل الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.

قضية Garantex وتأثيرها

شاهد ايضاً: تحقيق في شبه تصادم يكشف أن مراقبي مطار رونالد ريغان الوطني فشلوا في إيقاف الرحلات خلال التحليق العسكري

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.

العقوبات المفروضة على Garantex

قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019.

أخبار ذات صلة

Loading...
حشود من المؤيدين يحملون لافتات وأعلام أمريكية خلال تجمع لدعم الرئيس ترامب، مع التركيز على تفاعله مع الجمهور.

خطط الجيش لاستعراض محتمل في عيد ميلاد ترامب تتطلب 6600 جندي

استعراض عسكري ضخم في عيد ميلاد ترامب الـ 250 يلوح في الأفق، حيث يُنتظر مشاركة أكثر من 6600 جندي و 150 مركبة و 50 مروحية. هل ستتحقق هذه الخطط الطموحة أم ستواجه عقبات جديدة؟ تابعوا التفاصيل المثيرة عن هذا الحدث الوطني المثير!
سياسة
Loading...
ترامب وبن سلمان يتحدثان معًا، مع التركيز على علاقتهما الوثيقة ودورهما في جهود السلام بشأن الحرب في أوكرانيا.

ترامب يعتمد على علاقاته الوثيقة مع الأمير السعودي بحثًا عن صفقة بشأن أوكرانيا

بينما يسعى الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، يبرز الأمير محمد بن سلمان كحليف رئيسي، حيث يمكن أن تصبح الرياض مسرحًا لقمة تاريخية مع بوتين. انضم إلينا لاستكشاف كيف يمكن لهذا التعاون أن يغير ملامح السياسة الدولية ويعزز مكانة السعودية كلاعب مؤثر.
سياسة
Loading...
اجتماع محتمل بين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، وسط قضايا سياسية هامة.

هاريس يتوقع أن يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل، وفقاً لمصادر.

في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية، تستعد نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، مما يثير تساؤلات حول تأثير الانتخابات الأمريكية على الأوضاع في أوكرانيا. تابعوا تفاصيل هذا الاجتماع الذي قد يغير مسار الأحداث!
سياسة
Loading...
دونالد ترامب يجلس في قاعة المحكمة، مع تعبير جاد، محاطًا بمسؤولين قانونيين وآخرين، خلال محاكمته المتعلقة بقضية أموال الصمت.

قد يكون محاكمة ترامب بشأن المال السري مثيرة للاشمئزاز ولكن من المرجح أنها الوحيدة التي سيواجهها قبل الانتخابات

في لحظة تاريخية، شهدت محكمة دونالد ترامب مواجهة مثيرة مع ستورمي دانيالز، حيث أُجبر الرئيس السابق على مواجهة تفاصيل علاقة غامضة تعود إلى سنوات مضت. بينما تتأرجح قضيته بين الشهادات المتناقضة، هل ستغير هذه اللحظة مصير ترامب في الانتخابات المقبلة؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد عن هذه الدراما القانونية المثيرة.
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية