خَبَرَيْن logo

اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال

ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف، مدير بورصة Garantex، في الهند بتهمة غسل الأموال ودعم الجرائم الإرهابية، بعد تحقيقات أمريكية مكثفة.
تظهر هذه الصورة من الخدمة السرية الأمريكية أليكسي بيشيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيل بورصة للعملات الرقمية بقيمة 96 مليار دولار، سمحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين بغسل الأموال.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.

خلفية الاعتقال ومطاردة الولايات المتحدة

ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.

أهمية الاعتقال في مكافحة غسيل الأموال

ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

تفاصيل عن أليكسي بيسسيوكوف

شاهد ايضاً: ما يجب معرفته عن لائحة الاتهام ضد جيمس كومي وما سيحدث لاحقًا

كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.

القبض عليه في ولاية كيرالا

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تم إغلاق موقع Garantex بعد مصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع وكالات دولية لمكافحة غسل الأموال.
Loading image...
تظهر هذه الصورة موقع Garantex الإلكتروني الذي قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، بتعطيله وإغلاقه. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن موقع تبادل العملات المشفرة هذا كان يسهل غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عبر وطنية - بما في ذلك المنظمات الإرهابية - وانتهاكات العقوبات.

شاهد ايضاً: يقول ديمقراطيو تكساس إن أصواتهم قد تم إسكاتها بسبب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الحزبية

تصريحات وزارة العدل الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.

قضية Garantex وتأثيرها

شاهد ايضاً: ترامب يستضيف قادة التكنولوجيا على العشاء يوم الخميس في حديقة الورد التي تم تجديدها حديثًا

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.

العقوبات المفروضة على Garantex

قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019.

أخبار ذات صلة

Loading...
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل يتحدث خلال مؤتمر صحفي، مع العلم الأمريكي في الخلفية، وسط توترات بشأن تحقيقات جديدة.

كاش باتيل يواجه أسئلة من الكونغرس وسط الاضطرابات في مكتب التحقيقات الفيدرالي

في خضم الجدل المحتدم حول إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي، يواجه كاش باتيل تحديات كبيرة في جلستي استماع أمام الكونغرس. هل سيكون قادراً على إقناع المشرعين بمؤهلاته؟ استعد لاكتشاف تفاصيل مثيرة حول هذه القضية الساخنة وتأثيرها على مستقبل الوكالة. تابع القراءة!
سياسة
Loading...
مركز اقتراع في جورجيا يظهر ناخبين يستخدمون آلات التصويت، مع وجود لافتات توضح القواعد الانتخابية الجديدة المثيرة للجدل.

قاضٍ يحكم بأن قواعد الانتخابات الجديدة في جورجيا التي أقرها مجلس مدعوم من ترامب غير دستورية

ألغى قاضٍ في جورجيا قواعد انتخابية مثيرة للجدل، مما أثار تساؤلات حول نزاهة الانتخابات في ولاية تعتبر ساحة معركة حاسمة. تعرف على تفاصيل هذا الحكم الذي قد يغير مسار الانتخابات، وما يعنيه للديمقراطية في الولايات المتحدة. تابع القراءة!
سياسة
Loading...
شرطي يرتدي زيًا أسود، يستخدم منظارًا لمراقبة منطقة معينة، مع وجود سلاح ناري بجانبه، مما يعكس إجراءات الأمن المتزايدة.

مجلس الشيوخ يوافق بالإجماع على قانون يضمن نفس مستوى الحماية من الخدمة السرية لترامب وبايدن وهاريس

في خطوة تاريخية، أقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون يضمن حماية الرئيس السابق ترامب ونائبته هاريس بنفس مستوى الحماية الحالية، مما يعكس قلقًا متزايدًا من التهديدات السياسية. هل ستنجح هذه الإجراءات في تعزيز الأمان؟ تابعوا التفاصيل لتكتشفوا المزيد.
سياسة
Loading...
شعار المؤتمر الوطني الديمقراطي 2024 في شيكاغو، مع تفاصيل حول التواريخ والموقع، في خلفية مظلمة تظهر شخصًا يتجول.

"تجميد كل شيء: المانحون يمتنعون عن التبرعات بسبب الجدل حول ترشح بايدن"

بينما يتصاعد القلق بين المانحين الديمقراطيين حول مستقبل بايدن كمرشح، تتزايد المخاوف من تأثير أدائه المتعثر في المناظرات. هل ستؤثر هذه الضغوط على حملة بايدن الانتخابية؟ تابعوا تفاصيل هذه الأزمة السياسية المثيرة وشاركوا في النقاش!
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية