خَبَرَيْن logo

اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال

ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف، مدير بورصة Garantex، في الهند بتهمة غسل الأموال ودعم الجرائم الإرهابية، بعد تحقيقات أمريكية مكثفة.
Loading...
تظهر هذه الصورة من الخدمة السرية الأمريكية أليكسي بيشيوكوف، الذي يُزعم أنه قام بتشغيل بورصة للعملات الرقمية بقيمة 96 مليار دولار، سمحت للمنظمات الإرهابية وتجار المخدرات والمجرمين الإلكترونيين بغسل الأموال.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف في الهند

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.

خلفية الاعتقال ومطاردة الولايات المتحدة

ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.

أهمية الاعتقال في مكافحة غسيل الأموال

ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.

تفاصيل عن أليكسي بيسسيوكوف

شاهد ايضاً: كيف نفكك الأيام القليلة المربكة من دبلوماسية حرب أوكرانيا

كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.

القبض عليه في ولاية كيرالا

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تم إغلاق موقع Garantex بعد مصادرة من قبل الخدمة السرية الأمريكية، بالتعاون مع وكالات دولية لمكافحة غسل الأموال.
Loading image...
تظهر هذه الصورة موقع Garantex الإلكتروني الذي قامت وزارة العدل الأمريكية، بالتنسيق مع ألمانيا وفنلندا، بتعطيله وإغلاقه. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن موقع تبادل العملات المشفرة هذا كان يسهل غسل الأموال لصالح منظمات إجرامية عبر وطنية - بما في ذلك المنظمات الإرهابية - وانتهاكات العقوبات.

شاهد ايضاً: مع إطلاق ترامب لهجومه الإنفاذي، بدأ المدافعون عن المهاجرين في الحشد أيضًا

تصريحات وزارة العدل الأمريكية

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.

لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.

قضية Garantex وتأثيرها

شاهد ايضاً: إلغاء الرحلات للاجئين الذين كان من المقرر سفرهم إلى الولايات المتحدة

يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.

العقوبات المفروضة على Garantex

قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019.

أخبار ذات صلة

Loading...
دونالد ترامب يجلس مع محاميه في قاعة المحكمة، حيث يناقشون قضيته المتعلقة بتزوير سجلات تجارية.

مدعي مانهاتن العام والمدعي العام للولاية: يجب عدم إسقاط القضايا الجنائية والمدنية ضد ترامب في نيويورك لمجرد أنه رئيس

في معركة قانونية غير مسبوقة، يواجه دونالد ترامب اتهامات خطيرة رغم عودته إلى البيت الأبيض. المدعي العام في نيويورك يؤكد أن %"حصانة الرئيس المنتخب لا وجود لها%"، مما يفتح الباب لتحديات قانونية قد تؤثر على رئاسته المقبلة. تابعوا التفاصيل المثيرة حول مستقبل ترامب القانوني!
سياسة
Loading...
مجموعة من الأشخاص يرتدون قبعات حمراء في تجمع سياسي، مع ظهور بعض الجوائز على الطاولة، مما يعكس أجواء الحماس والاهتمام بالحدث.

المحققون يعتقدون أن مُحاولة قاتل ترامب قد طارت بطائرة تحكم عن بعد فوق موقع التجمع في يوم الحادثة

في خضم محاولات اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، تكشف التحقيقات عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشتبه به استخدم طائرة بدون طيار لجمع المعلومات. مع العثور على أدلة جديدة مثل السلم وحقيبة الظهر، تزداد التساؤلات حول دوافع كروكس. تابعوا معنا لاستكشاف المزيد من هذه القصة المثيرة!
سياسة
Loading...
رسم تخطيطي يظهر ألكسندر سميرنوف أثناء جلسة المحكمة، حيث يعبر عن مشاعر القلق حول قضيته المرتبطة بفساد عائلة بايدن.

مُدَعٍ سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي يُتهم بالكذب حول عائلة بايدن يسعى لرفض التهم، مستشهدًا بقرار في قضية وثائق ترامب

في حكم صادم، قضت القاضية أيلين كانون بأن تعيين المستشار الخاص جاك سميث كان غير قانوني، مما يهدد قضية الوثائق السرية ضد ترامب. هل ستؤثر هذه التطورات على قضايا بايدن أيضًا؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد عن هذه الأبعاد القانونية المثيرة.
سياسة
Loading...
دونالد ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي، خلفه علم الولايات المتحدة، حيث يناقش كفالته في قضية الاحتيال المدني.

ترامب يدفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار في قضية احتيال مدنية في نيويورك بينما يستأنف.

في خضم الأزمات القانونية، يقدم دونالد ترامب كفالة بقيمة 175 مليون دولار في مواجهة قضايا الاحتيال المدني، مما يضمن له بعض الوقت قبل اتخاذ أي إجراءات ضده. هل ستنجح استئنافات ترامب في تغيير مجرى الأحداث؟ تابع معنا لتكتشف المزيد عن تفاصيل هذه القضية المثيرة!
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية