اعتقال مطلوب دولي في الهند بتهمة غسيل الأموال
ألقت السلطات الهندية القبض على أليكسي بيسسيوكوف، المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار، مما ساعد المنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات في غسل الأموال. تفاصيل جديدة حول القضية هنا. خَبَرَيْن.

اعتقال أليكسي بيسسيوكوف في الهند
ألقت السلطات الهندية القبض على رجل ليتواني مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة إدارة بورصة عملات رقمية بقيمة 96 مليار دولار أمريكي سمحت للمنظمات الإرهابية ومهربي المخدرات ومجرمي الإنترنت بغسل الأموال.
خلفية الاعتقال ومطاردة الولايات المتحدة
ويأتي هذا الاعتقال تتويجًا لمطاردة مكثفة تقودها الولايات المتحدة لأليكسي بيسسيوكوف، والتي تصاعدت الأسبوع الماضي مع مصادرة بورصة العملات الرقمية وتجميد 26 مليون دولار من الأصول وإصدار لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وشريك مزعوم.
أهمية الاعتقال في مكافحة غسيل الأموال
ومن المتوقع أن تسعى الولايات المتحدة إلى تسليم بيسسيوكوف إلى المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا الأمريكية فيما سيكون انتصارًا كبيرًا في المعركة المستمرة منذ سنوات ضد خدمات غسيل الأموال التي يُزعم أنها تغذي الجريمة والإرهاب العالميين. يُظهر الاعتقال أنه في حين أن إدارة ترامب خففت من الضغط على روسيا في بعض المجالات، مثل العمليات السيبرانية الهجومية، إلا أن وزارة العدل لا تزال تلاحق بقوة المجرمين المتهمين الذين لهم صلة بروسيا.
تفاصيل عن أليكسي بيسسيوكوف
كان بيسسيوكوف يعيش في روسيا، وفقًا لوزارة العدل. ومن غير الواضح سبب سفر بيسسيوكوف إلى الهند.
القبض عليه في ولاية كيرالا
وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في الهند في بيان أشار إلى بيسسيوكوف على أنه "هارب" إن الشرطة في ولاية كيرالا جنوب غرب الهند ألقت القبض على بيسسيوكوف هذا الأسبوع.

تصريحات وزارة العدل الأمريكية
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية نيكول نافاس أوكسمان لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يمكنني أن أؤكد أن أليكسي بيسسيوكوف، أحد مديري شركة Garantex، قد اعتُقل في الهند بناءً على طلب الولايات المتحدة". ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
لم تتمكن CNN من الوصول إلى محامٍ يمثل بيسسيوكوف.
قضية Garantex وتأثيرها
يأتي الاعتقال بعد أقل من أسبوع من كشف وزارة العدل عن لائحة اتهام ضد بيسسيوكوف وألكسندر ميرا سيردا، وهو رجل روسي، بتهمة إدارة شركة جارانتكس. كان بيسسيوكوف مسؤولاً عن إبقاء Garantex على الإنترنت وإدارة بنيتها التحتية، بينما كانت ميرا سيردا هي المؤسس المشارك للبورصة و"المسؤول التجاري الرئيسي"، وفقًا لوزارة العدل.
العقوبات المفروضة على Garantex
قضية بيسسيوكوف هي مثال على أن وضع المتهمين بغسيل الأموال في الأصفاد هو أضمن طريقة لتعطيل نشاطهم. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة Garantex في عام 2022. وردًا على ذلك، قام بيسسيوكوف وآخرون "بإعادة تصميم عمليات Garantex" للتهرب من العقوبات وخداع الشركات الأمريكية للعمل مع Garantex، وفقًا لوزارة العدل. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد عالجت البورصة معاملات بقيمة 96 مليار دولار بين عامي 2015 و 2019.
أخبار ذات صلة

مدعي مانهاتن العام والمدعي العام للولاية: يجب عدم إسقاط القضايا الجنائية والمدنية ضد ترامب في نيويورك لمجرد أنه رئيس

المحققون يعتقدون أن مُحاولة قاتل ترامب قد طارت بطائرة تحكم عن بعد فوق موقع التجمع في يوم الحادثة

مُدَعٍ سابق لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي يُتهم بالكذب حول عائلة بايدن يسعى لرفض التهم، مستشهدًا بقرار في قضية وثائق ترامب
