خَبَرَيْن logo
مقتل أستاذ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في أثينا: المشتبه به يدعي أنه تصرف لصالح الزوجة السابقة للضحية، كما كشفت اعترافات الشرطة المسربةأمطار الإعصار تضرب هونغ كونغ قبل أن تضعف ويبا إلى عاصفة استوائية شديدة في قوانغدونغفلسطينيون جائعون يتعرضون لرش الفلفل في موقع مساعدات GHF في غزة، كما يظهر الفيديوصبي ينجو من غرق قارب سياحي في فيتنام بعد أن قتل العشرات من خلال الاختباء في جيب هوائيالناجية من السرطان مرتين آن-كاترين بيرجر تقدم أداءً رائعًا لتقود ألمانيا إلى نصف نهائي يورو 2025أم وابنها من كاليفورنيا استخدما ملاحظات مكتوبة بخط اليد لإرشاد المنقذين إلى موقعهما في غابة نائيةسوريا تزيل المقاتلين من مدينة السويداء الدرزية وتعلن وقف الاشتباكاتطفل رضيع يتضور جوعًا حتى الموت بعد استشهاد 116 فلسطينيًا في غزة على يد إسرائيلجاك لارسون، المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية الذي تحول إلى نجم تيك توك، توفي عن عمر يناهز 102 عامًاالرئيس التنفيذي لعالم الفلك يستقيل بعد حادثة حفلة كولدبلاي الفيروسية
مقتل أستاذ من جامعة كاليفورنيا في بيركلي في أثينا: المشتبه به يدعي أنه تصرف لصالح الزوجة السابقة للضحية، كما كشفت اعترافات الشرطة المسربةأمطار الإعصار تضرب هونغ كونغ قبل أن تضعف ويبا إلى عاصفة استوائية شديدة في قوانغدونغفلسطينيون جائعون يتعرضون لرش الفلفل في موقع مساعدات GHF في غزة، كما يظهر الفيديوصبي ينجو من غرق قارب سياحي في فيتنام بعد أن قتل العشرات من خلال الاختباء في جيب هوائيالناجية من السرطان مرتين آن-كاترين بيرجر تقدم أداءً رائعًا لتقود ألمانيا إلى نصف نهائي يورو 2025أم وابنها من كاليفورنيا استخدما ملاحظات مكتوبة بخط اليد لإرشاد المنقذين إلى موقعهما في غابة نائيةسوريا تزيل المقاتلين من مدينة السويداء الدرزية وتعلن وقف الاشتباكاتطفل رضيع يتضور جوعًا حتى الموت بعد استشهاد 116 فلسطينيًا في غزة على يد إسرائيلجاك لارسون، المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية الذي تحول إلى نجم تيك توك، توفي عن عمر يناهز 102 عامًاالرئيس التنفيذي لعالم الفلك يستقيل بعد حادثة حفلة كولدبلاي الفيروسية

كريدي سويس يعترف بالذنب في تهرب ضريبي كبير

أقر بنك كريدي سويس بالذنب في اتهامات أمريكية بمساعدة الأثرياء على التهرب من الضرائب، مع غرامة تتجاوز 510 مليون دولار. تفاصيل مثيرة حول الاحتيال الضريبي وخرق الاتفاقيات السابقة. تعرف على المزيد في خَبَرَيْن.

واجهة بنك كريدي سويس تظهر شعار البنك، مع شخصين يدخلان ويخرجان من المبنى، تعبيرًا عن التحديات القانونية والمالية التي يواجهها البنك.
فرع بنك كريدي سويس في جنيف، كما هو موضح في 14 نوفمبر 2024. فابريس كوفريني/أ ف ب/صور غيتي
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

غرامة كريدي سويس بسبب التهرب الضريبي

أقرت وحدة تابعة لبنك كريدي سويس بالذنب في اتهامات أمريكية بمساعدة الأمريكيين فاحشي الثراء على التهرب من الضرائب، وستدفع غرامة تزيد عن 510 مليون دولار.

تفاصيل الإقرار بالذنب

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين إن بنك كريدي سويس للخدمات أقر بالذنب وحُكم عليه يوم الاثنين بتهمة التآمر لإخفاء أكثر من 4 مليارات دولار عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية في 475 حسابًا خارجيًا على الأقل، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين.

حسابات خارجية وسجلات مزورة

ينبع الإقرار بالذنب من احتفاظ البنك السويسري بحسابات في سنغافورة نيابة عن دافعي الضرائب الأمريكيين الذين كانوا يستخدمون حسابات خارجية للتهرب من الضرائب الأمريكية ومتطلبات الإبلاغ، وفقًا للبيان.

شاهد ايضاً: مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي، يُعتبر مرشحًا ليحل محل باول، يواصل دعوته لخفض الفائدة هذا الشهر

وقالت وزارة العدل: "من بين أعمال احتيالية أخرى، قام المصرفيون في كريدي سويس بتزوير السجلات، ومعالجة أوراق تبرعات وهمية وخدمة حسابات تزيد قيمتها عن مليار دولار دون توثيق الامتثال الضريبي". "وبقيامه بذلك، ارتكب بنك كريدي سويس إيه جي جرائم جديدة وخرق اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع الولايات المتحدة في مايو 2014."

تاريخ التهرب الضريبي لبنك كريدي سويس

في عام 2014، أصبح بنك كريدي سويس أكبر بنك في 20 عامًا يقر بالذنب في تهمة جنائية أمريكية، حيث وافق على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي لمساعدته الأمريكيين على التهرب من الضرائب في مؤامرة امتدت لعقود.

انتهاك الاتفاقية مع السلطات الأمريكية

وقبل تسوية يوم الإثنين، وجدت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2023 أن بنك كريدي سويس قد انتهك اتفاقه المبرم مع السلطات الأمريكية في عام 2014 من خلال الاستمرار في المساعدة في التهرب الضريبي وإخفاء أكثر من 700 مليون دولار عن الحكومة.

استحواذ UBS على كريدي سويس

شاهد ايضاً: ماسك لا يبدو قادرًا على التخلي عن المنصة السياسية، حتى لو كان ذلك يضر بتسلا

وقال بنك يو بي إس (UBS)، الذي استحوذ على بنك كريدي سويس في عام 2023، يوم الاثنين إن بنك كريدي سويس للخدمات أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر للمساعدة والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية مزيفة على الدخل.

وقال UBS إنه لم يشارك في السلوك الأساسي الذي بدأ قبل استحواذه على البنك.

التعاون مع التحقيقات المستقبلية

وقالت وزارة العدل إنه بالإضافة إلى الإقرار بالذنب والغرامة، أبرم بنك كريدي سويس للخدمات المصرفية اتفاقية عدم مقاضاة تتطلب منه ومن يو بي إس التعاون مع التحقيقات والإفصاح بشكل إيجابي عن أي معلومات قد يكشف عنها لاحقًا فيما يتعلق بالحسابات المتعلقة بالولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

Loading...
سيارة زرقاء جديدة في خط الإنتاج، محاطة بأضواء ساطعة، تمثل تحديات صناعة السيارات بسبب نقص العناصر الأرضية النادرة.

مشكلة العناصر النادرة: لماذا قد يصبح الحصول على سيارة أو إلكترونيات أو حتى أشعة الرنين المغناطيسي أكثر صعوبة قريبًا

هل تعتقد أن نقص العناصر الأرضية النادرة سيؤدي إلى أزمة جديدة في صناعة السيارات؟ تشير التقارير إلى أن الوضع قد يصبح أكثر تعقيدًا، حيث تفرض الصين قيودًا على تصدير هذه المعادن الحيوية. تابع القراءة لتكتشف كيف يمكن أن يؤثر ذلك على أسعار السيارات والإنتاج العالمي.
أعمال
Loading...
اجتماع في المكتب البيضاوي حيث يظهر ترامب مع مستشارين، وسط أجواء من الترقب حول تفاصيل الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة.

صفقة ترامب التجارية الأولى لا تبشر بالخير لبقية العالم

في عالم التجارة المتقلب، يبدو أن الاتفاق الأمريكي البريطاني الجديد هو مجرد وهم، حيث لا تزال التعريفات الجمركية المرتفعة تلوح في الأفق. هل حقًا ستحل هذه الصفقة المشكلات الاقتصادية؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد عن تفاصيل هذا الاتفاق وما يعنيه للاقتصاد العالمي.
أعمال
Loading...
شاشة هاتف تعرض شعار Zelle مع قلمين وزجاجة نظارات على سطح خشبي، تشير إلى مشاكل في خدمة الدفع.

توقف تطبيق Zelle لبعض عملاء البنوك

تعاني منصة Zelle من انقطاع مفاجئ في الخدمة، مما يسبب مشكلات في الدفع لعملاء بعض البنوك. إذا كنت من مستخدمي Zelle، فقد تتساءل عن مصير مدفوعاتك المعلقة. تابع القراءة لتعرف المزيد عن الأسباب وراء هذه الأزمة وكيف يمكن أن تؤثر عليك!
أعمال
Loading...
ركاب في المطار يسحبون حقائبهم، مع التركيز على التحديات المتعلقة برسوم الأمتعة واختيار المقاعد في شركات الطيران.

تقرير الكونغرس: شركات الطيران تحقق مليارات الدولارات من رسوم إضافية غير ضرورية

هل تساءلت يومًا عن كيفية تحقيق شركات الطيران مليارات الدولارات من الرسوم الإضافية؟ تقرير جديد يكشف تفاصيل مثيرة حول الرسوم غير المرغوب فيها التي تفرضها هذه الشركات، مما يثير تساؤلات حول حقوق المستهلك. تابع القراءة لتكتشف كيف تؤثر هذه الممارسات على تجربة السفر الخاصة بك!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية