كريدي سويس يعترف بالذنب في تهرب ضريبي كبير

غرامة كريدي سويس بسبب التهرب الضريبي

أقرت وحدة تابعة لبنك كريدي سويس بالذنب في اتهامات أمريكية بمساعدة الأمريكيين فاحشي الثراء على التهرب من الضرائب، وستدفع غرامة تزيد عن 510 مليون دولار.

تفاصيل الإقرار بالذنب

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين إن بنك كريدي سويس للخدمات أقر بالذنب وحُكم عليه يوم الاثنين بتهمة التآمر لإخفاء أكثر من 4 مليارات دولار عن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية في 475 حسابًا خارجيًا على الأقل، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الاثنين.

حسابات خارجية وسجلات مزورة

ينبع الإقرار بالذنب من احتفاظ البنك السويسري بحسابات في سنغافورة نيابة عن دافعي الضرائب الأمريكيين الذين كانوا يستخدمون حسابات خارجية للتهرب من الضرائب الأمريكية ومتطلبات الإبلاغ، وفقًا للبيان.

وقالت وزارة العدل: "من بين أعمال احتيالية أخرى، قام المصرفيون في كريدي سويس بتزوير السجلات، ومعالجة أوراق تبرعات وهمية وخدمة حسابات تزيد قيمتها عن مليار دولار دون توثيق الامتثال الضريبي". "وبقيامه بذلك، ارتكب بنك كريدي سويس إيه جي جرائم جديدة وخرق اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه مع الولايات المتحدة في مايو 2014."

تاريخ التهرب الضريبي لبنك كريدي سويس

في عام 2014، أصبح بنك كريدي سويس أكبر بنك في 20 عامًا يقر بالذنب في تهمة جنائية أمريكية، حيث وافق على دفع غرامة قدرها 2.5 مليار دولار أمريكي لمساعدته الأمريكيين على التهرب من الضرائب في مؤامرة امتدت لعقود.

انتهاك الاتفاقية مع السلطات الأمريكية

وقبل تسوية يوم الإثنين، وجدت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2023 أن بنك كريدي سويس قد انتهك اتفاقه المبرم مع السلطات الأمريكية في عام 2014 من خلال الاستمرار في المساعدة في التهرب الضريبي وإخفاء أكثر من 700 مليون دولار عن الحكومة.

استحواذ UBS على كريدي سويس

وقال بنك يو بي إس (UBS)، الذي استحوذ على بنك كريدي سويس في عام 2023، يوم الاثنين إن بنك كريدي سويس للخدمات أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر للمساعدة والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية مزيفة على الدخل.

وقال UBS إنه لم يشارك في السلوك الأساسي الذي بدأ قبل استحواذه على البنك.

التعاون مع التحقيقات المستقبلية

وقالت وزارة العدل إنه بالإضافة إلى الإقرار بالذنب والغرامة، أبرم بنك كريدي سويس للخدمات المصرفية اتفاقية عدم مقاضاة تتطلب منه ومن يو بي إس التعاون مع التحقيقات والإفصاح بشكل إيجابي عن أي معلومات قد يكشف عنها لاحقًا فيما يتعلق بالحسابات المتعلقة بالولايات المتحدة.