الكازينوهات الأمريكية وغسيل الأموال الخفي

خرج "لي تشانغ" من حرارة الصحراء إلى الهواء البارد في أحد كازينوهات لاس فيغاس، وعيناه مخفيتان خلف نظارات شمسية. مشى تشانغ متجاوزاً الحشود الصاخبة حول طاولات البلاك جاك، وتخطى ماكينات القمار الصاخبة وتوجه إلى غرفة في الفندق.

كان يحمل معه حقيبة مليئة بالنقود وسراً غامضاً: لقد كان لاعباً رئيسياً في مخطط عالمي مشتبه به لغسيل الأموال، وهو مخطط يلبي احتياجات المقامرين الصينيين الأثرياء والذي سيربطه المحققون لاحقاً ببعض أخطر العصابات الإجرامية في العالم.

لسنوات، حاربت السلطات سوقًا سوداء غير مشروعة للدولار الأمريكي تغذيها القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة الصينية على مواطنيها. المواطنون الصينيون الأثرياء الذين يتطلعون إلى تجاوز تلك القواعد يدفعون لوسطاء لشراء الملايين نقدًا، وغالبًا ما يكون مصدرها عصابات مكسيكية تتطلع إلى غسل أرباحها غير المشروعة من مبيعات الفنتانيل وغيره من المخدرات.

والآن، يكشف تحقيق تضمن مراجعة لمئات الصفحات من وثائق المحاكم ومقابلات مع أكثر من ستة مصادر لإنفاذ القانون عن تفاصيل جديدة حول مشارك غير معروف في هذه السوق المزدهرة: الكازينوهات الأمريكية.

في أحد الكازينوهات كان بعض الموظفين متورطين في هذا المخطط.

في العام الماضي، وافق كازينو Wynn Las Vegas في اتفاق عدم مقاضاة على دفع 130 مليون دولار للحكومة الفيدرالية لمساعدته بشكل أساسي في وضع أموال غير قانونية في أيدي مقامرين كبار في أكبر أكبر مصادرة جنائية من قبل كازينو في تاريخ الولايات المتحدة. وقد تم تغريم الكازينو، الذي أسسه ستيف وين، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لمنتجعات وين في 2018، مبلغ 5.5 مليون دولار أخرى من قبل المنظمين الحكوميين في مايو لحل نفس القضية.

لكن تفاصيل القضايا الجنائية المتعددة التي تسببت في تلك الغرامات الضخمة ظلت إلى حد كبير طي الكتمان، حتى الآن.

وقال المحققون إن أحد العوامل الرئيسية في تلك التسويات هو الأدلة التي تم جمعها في القضية ضد تشانغ وثلاثة متهمين آخرين، والذين اعترفوا جميعاً بمساعدة المقامرين الصينيين الأثرياء على تجنب القيود المفروضة على العملة حتى يتمكنوا من إنفاق عشرات الآلاف من الدولارات في كازينوهات وين وغيرها من الكازينوهات. في Wynn، غالباً ما كان يتم تسهيل عمليات الاحتيال من قبل الموظفين.

قال مسؤولو إنفاذ القانون، إن لديهم أدلة على أن الأموال التي قدمها تشانغ وآخرون، لم يكن أي منهم موظفاً في كازينو وين، بل كانوا يعملون كوسطاء لتزويد المقامرين بالمال، جاءت من الدعارة، وتهريب البشر وبيع المخدرات القاتلة في الشوارع.

وقالت وزارة العدل إن المقامرين في الكازينو كانوا يتحايلون على "القوانين الأجنبية والأمريكية التي تحكم التحويلات النقدية والإبلاغ عنها"، بما في ذلك قانون السرية المصرفية أو قوانين مكافحة غسيل الأموال.

لم يعترف أي من الكازينو أو المتهمين الأربعة بأنهم قاموا بغسل الأموال عن علم لصالح الكارتلات أو أي شخص آخر. لكن بعض المحققين قالوا أن أفعالهم ساعدت الفاعلين السيئين على إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة.

وقالت كاريسا ميسيك، العميلة الخاصة المسؤولة عن وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية في لاس فيغاس، في بيان لها في ذلك الوقت: "القوانين الفيدرالية التي تنظم الإبلاغ عن المعاملات المالية موجودة لكشف الأنشطة غير القانونية وإيقافها". "إن التهرب المتعمد من متطلبات قانون السرية المصرفية هو شكل من أشكال غسيل الأموال."

وفي بيان قالت منتجعات وين ريزورتس إن الشركة تعاونت بشكل كامل مع التحقيق و"أنهت على الفور عمل الموظفين القلائل المتورطين لأن أفعالهم انتهكت برنامج الامتثال الخاص بالشركة."

قال كازينو وين: "يلتزم وين بالتمسك بأعلى معايير النزاهة والامتثال والمسؤولية التنظيمية". "نحن نقبل المسؤولية عن أوجه القصور التاريخية التي تم تحديدها، وقد اتخذنا إجراءات علاجية ذات مغزى، ونحن ملتزمون بضمان عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات."

قال الخبراء والمحققون إن قضايا المتهمين الأربعة التي ساعدت في التوصل إلى تسوية وين التاريخية تُظهر كيف استفادت الكازينوهات من وصول الأموال القذرة إلى خزائنها، وكيف تسعى عصابات المخدرات إلى إضفاء الشرعية على الأرباح الضخمة التي تجنيها من بيع الفنتانيل والمخدرات الأخرى من خلال مؤسسات القمار القانونية. قدّر أحد المدعين العامين في قضية تشانغ أن ما لا يقل عن مائة مليون دولار سنوياً يتم غسلها من خلال الكازينوهات الأمريكية.

وقال كريس أوربن، وهو عميل خاص مساعد سابق مسؤول في قسم العمليات الخاصة في إدارة مكافحة المخدرات: "قبل 48 ساعة كانت هذه هي عائدات الفنتانيل"، متحدثاً عن بعض الأموال التي قام تشانغ وآخرون بنقلها عبر كازينوهات وين وغيرها من الكازينوهات.

على الرغم من أن الجهات التنظيمية والسلطات الفيدرالية قد اتخذت إجراءات صارمة ضد البنوك وطالبت بتشديد الرقابة على الإيداعات النقدية التي تفضلها الكارتلات، إلا أن الجهات التنظيمية كانت أبطأ في تطبيق نفس الضغط على الكازينوهات، على الرغم من مصلحتها المالية في غض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تسهيلها.

قال إيان ماسنجر، المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية أخصائيي الامتثال المعتمدين في الألعاب في تورونتو: "لم تتلق هذه الكازينوهات نفس القدر من التدقيق الذي تلقته المؤسسات المالية في الماضي". "هذا يتغير، مع وجود قضايا مثل قضية وين."

الجوع للنقد

ترجع مخططات نقل الأموال غير المشروعة في كازينوهات فيغاس إلى مشكلة بسيطة: كان المقامرون من الصين الذين يلعبون القمار من ذوي الرهانات العالية، والمعروف عنهم أنهم ينفقون ما يصل إلى مليون دولار في لعبة بلاك جاك واحدة، يواجهون مشاكل في الوصول إلى أموالهم في الولايات المتحدة.

وأدت حملة قمع الفساد التي قامت بها الحكومة الصينية بدءاً من عام 2016 تقريباً إلى تطبيق أكثر صرامة للقواعد التي تحظر على الأفراد إخراج أكثر من 50,000 دولار سنوياً من البلاد.

وبالنسبة للسلطات الأمريكية، فقد خلقت هذه القاعدة طلبًا فائقًا بين الزائرين والمغتربين الصينيين الأثرياء. عندما يحتاجون إلى مبالغ كبيرة لشراء عقارات أو شراء سيارة فاخرة أو غيرها من النفقات الكبيرة، يلجأ الكثيرون إلى المصرفيين السريين.

وقد لجأ هؤلاء المصرفيون غير الشرعيين، الذين غالباً ما يكونون صينيين أيضاً، إلى عصابات إجرامية مثل عصابات المخدرات المكسيكية وعصابات الدعارة، حسبما قال مسؤولو إنفاذ القانون.

وفي مقابل المال، يتم الدفع للكارتلات ومقدمي الخدمات الآخرين من خلال حسابات مصرفية صينية لا تخضع لأي تدقيق مالي أمريكي.

وقالت السلطات إن هؤلاء الوسطاء الصينيين أصبحوا في السنوات الأخيرة بشكل أساسي المصرفيين المفضلين لأكبر اللاعبين في تجارة المخدرات الأمريكية، وانتزعوا السيطرة من المصالح الأمريكية اللاتينية فيما كان بمثابة انقلاب غير دموي.

وسرعان ما أصبح المقامرون الصينيون ذوو الرهانات العالية لاعبين مهمين في المخطط المالي، كما تقول السلطات.

الاستراحة الكبيرة

في أواخر عام 2018، حصل ديف ميسلر، وهو عميل خاص في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية، على معلومة مثيرة للاهتمام من موظفين في كازينو آخر في لاس فيغاس.

فقد لاحظوا وجود نمط غريب: كان الرجل يدخل إلى الكازينو حاملاً حقيبة ثم يلتقي بمضيف، وهو موظف في الكازينو مسؤول عن إبقاء المقامرين ذوي القيمة العالية سعداء. يقوم المضيف باستدعاء أحد كبار المقامرين، ويختفي الثلاثي في مكان خاص مثل غرفة فندق. ثم يغادر الرجل الذي جاء مع الحقيبة، وغالباً ما يكون ذلك دون أن يقامر.

قام الموظفون في الكازينو، الذي أكد ميسلر أنه ليس كازينو وين ولكنه رفض الكشف عن هويته بسبب سياسة وزارة العدل، بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون في نهاية المطاف عن حفنة من الرجال الذين يتبعون نفس النمط.

قال ميسلر: "لم يكتشف الكازينو تماماً ما الذي كانوا يخططون له"، لكنهم "أدركوا أن هؤلاء الرجال كانوا يخططون لشيء ما."

سرعان ما عرف ميسلر ومحققون آخرون هويات أربعة من الرجال: لي تشانغ، وبينغ هان، وليانغ تشو وفان وانغ. وجميعهم مواطنون صينيون في أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر يعيشون في لاس فيغاس.

{{MEDIA}}

استدعى ميسلر، الذي كان يقود في ذلك الوقت فرقة العمل المعنية بالجرائم المالية في لاس فيغاس التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية، سجلات هواتفهم المحمولة. وقد أثارته النتائج لدرجة أنه سافر من مكتبه في لاس فيغاس إلى سان دييغو لمقابلة مدعٍ عام فيدرالي.

قال ميسلر: "لقد وجدت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتحدثون إلى مضيفي كازينو وين عدة مرات يوميًا كل يوم". "المئات في الأسبوع. أعني، أنا حتى لا أتحدث إلى صديقتي بهذا القدر."

كان المحققون مهتمين بالفعل بـ Wynn، وهو منتجع راقٍ ذو تصميم زجاجي أنيق وله مواقع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ماكاو - المكان الوحيد في الصين الذي تعتبر المقامرة فيه قانونية.

وقد بحث المحققون في وقت سابق في حسابات مصرفية اشتبهوا في أنها كانت تُستخدم من قبل عصابات المخدرات لتمويل القمار في الكازينو، حسبما قالت مصادر في إدارة مكافحة المخدرات، لكن لم تؤد أي من تلك التحقيقات إلى توجيه أي اتهامات. قال وين في بيانه أن الحسابات "تم إنشاؤها للسماح للضيوف من خارج الولاية بتسديد المدفوعات العادية والمعتادة للشركة" وأن الكازينو اتبع جميع إجراءات الإبلاغ المالي السليمة.

يعتقد ميسلر أن هناك شيء أكبر يجري على قدم وساق مع الأدلة الجديدة المتعلقة بالرجال الصينيين الأربعة.

قال ميسلر: "لقد كان الأمر يحدث الآن، لم يكن يحدث منذ سنوات مضت". "لقد بث ذلك الكثير من الطاقة الجديدة في القضية."

بدأ ميسلر في مراجعة لقطات كاميرات المراقبة في "وين"، ومن المؤكد أن الرجال الأربعة كانوا يقومون بزيارات منتظمة مع مضيفي الكازينو والمقامرين الأثرياء هناك.

مع تزايد الأدلة في أوائل عام 2019، انضمت وكالات أخرى إلى القضية: مكتب المدعي العام الأمريكي في سان دييغو، وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الأمن الداخلي، وحتى إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس.

ومن خلال لقطات كاميرات المراقبة والمهام السرية والمقابلات مع المخبرين والمتهمين، تمكن المحققون من تجميع صورة أكثر اكتمالاً للمخطط المعقد.

كازينو وين والكارتلات المكسيكية

بدأ المحققون في مراقبة المصرفيين السريين الأربعة أو السعاة الذين يعملون لصالحهم وهم يتجولون في لاس فيجاس ولوس أنجلوس ويقومون بعمليات نقل الأموال، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون.

وقال ميسلر: "كانوا يأخذون الأموال النقدية من أي شخص لديه أموال نقدية لا يريد إيداعها في حساب مصرفي لأسباب مختلفة".

ثم يقوم الرجال بنقل الأموال النقدية غير المشروعة إلى كازينوهات وين وكازينوهات أخرى في فيغاس، حيث يلتقون بمضيف الكازينو ومقامر من النخبة من الصين لتسليمها.

"لم يحدث ذلك دائماً في غرفة الفندق، ولكن يمكن أن يحدث ذلك في حمام الفندق أيضاً"، قال بيتر فولر، وهو محقق سابق في قسم شرطة لاس فيغاس عمل على القضية. "وقد حدث ذلك أيضًا في السيارات".

قال أوربن، المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات، إن بيانات الهاتف التي تم الاستيلاء عليها من المشتبه بهم الأربعة أظهرت أنهم كانوا يتواصلون بشكل متكرر مع مضيفي كازينو وين - ولكن أيضًا أن بعض اتصالاتهم كانت تعود إلى عملاء الكارتل المكسيكي. وأضاف أن هناك معلومات استخباراتية أخرى، بما في ذلك المراقبة والمقابلات التي أجريت بعد الاعتقال، أشارت أيضًا إلى الكارتلات كمصدر مهم للمال.

حصلت سي إن إن على وثيقة داخلية غير سرية لإدارة مكافحة المخدرات، والتي ذكرت أن العملاء يشتبهون في أن غاسلي الأموال كانوا يغذون الأموال النقدية من عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية إلى المقامرين الصينيين، الذين كانوا "عملاء موثوقين لشراء عائدات المخدرات النقدية". كما ربط تقرير الاستخبارات، الذي تمت مشاركته مع المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد في عام 2021، بين مضيفي الكازينوهات في فيغاس وأعضاء منظمات تهريب المخدرات في الولايات المتحدة "الذين يسعون إلى غسل عائدات المخدرات".

وقال أوربن، الذي يعمل الآن مديرًا إداريًا في شركة Nardello & Co، وهي شركة تحقيقات عالمية خاصة متخصصة في شؤون الشركات: "كانت غالبية هذه العائدات والدافع وراء ذلك هو عائدات الكارتل المكسيكي". "عندما أقول ذلك، أعني بذلك الفنتانيل والهيروين والكوكايين والميثامفيتامين."

قال أحد محققي الأمن الداخلي، الذي عمل عن كثب في القضية وطلب عدم ذكر اسمه لمخاوف تتعلق بالسلامة، إن الكثير من الأموال التي كان يبيعها مصرفيون سريون للمقامرين الصينيين في فيجاس في ذلك الوقت يبدو أنها كانت تأتي من عصابات.

وقال المسؤولون إنه من غير الواضح مدى معرفة مضيفي الكازينو أو المقامرين الصينيين بمصدر الأموال عند تنسيق المعاملات.

ولكن قال محقق الأمن الداخلي أنهم جميعاً كانوا يعلمون ما يكفي من السرية حول هذا النشاط، "لذا لا بد أنهم كانوا يعلمون أنهم كانوا يقومون بشيء سيء."

قال المسؤولون أنه بعد استخدام تطبيق صيني للرسائل الاجتماعية والدفع عبر الهاتف المحمول يُدعى WeChat لإجراء تحويل سريع للأموال، غالباً ما كان المقامر يأخذ النقود ويجلبها إلى داخل الكازينو ويستبدلها برقائق.

وكانت النتيجة النهائية هي أن الجميع حصل على ما يريد. فقد حصل مضيف الكازينو على المقامر صاحب الإوزة الذهبية للعب في Wynn، وحصل المقامر على المال، وتمكن المصدر "الطرف الثالث" من استبدال أمواله القذرة بإيداع نظيف في مؤسسة مالية، وحصل المصرفي السري على أتعابه، وكل ذلك دون الحاجة إلى إرسال مبالغ ضخمة بالدولار عبر الحدود الدولية.

في مايو 2019، قام المحققون في القضية بتنفيذ أول عملية خداع. واستهدفت تشانغ.

تم استدراج تشانغ إلى غرفة فندق في كازينو في لاس فيغاس من قبل عميل فيدرالي متخفٍ اتصل بمحول الأموال متظاهرًا بأنه مقامر ثري يتطلع إلى الحصول على 150,000 دولار نقدًا.

وبينما كان يشق طريقه عبر طابق الكازينو إلى غرفة الفندق، كان العملاء الذين يعملون مع تحقيقات الأمن الداخلي ينتظرونه في غرفة مجاورة. كان تشانغ قد تلقى تعليمات بالحضور بمفرده، لكنه جاء مع امرأة. طرق تشانغ على الباب وأجاب العميل المتخفي.

اقتحم العملاء الغرفة.

قال محقق الأمن الداخلي: "لقد بدا رائعًا وأنيقًا للغاية". "نظارات شمسية وشعر رائع. فيغاس جدا."

قال المحقق إن العملاء فتحوا الحقيبة واكتشفوا أربعة أكوام من النقود بحجم الطوب.

{{MEDIA}}

وقال إن المرأة التي كانت تحمل مجموعة من الهواتف المحمولة كانت "سيدة" تدير خدمة مرافقة. كان ثلثا المبلغ النقدي ملكًا لها، وأرادت التأكد من أن الصفقة تمت بسلاسة. وقال إن العملاء صادروا النقود؛ ولم يتم القبض على المرأة.

وأضاف أن تلك المداهمة ساعدت المحققين في الوصول إلى المشتبه بهم الثلاثة الآخرين، الذين تم القبض عليهم في عمليات مماثلة في جميع أنحاء لاس فيغاس في ذلك الصيف.

المتهمون الأربعة

من خلال الأدلة التي جمعها ميسلر وآخرون، تم اتهام تشانغ وهان وتشو ووانغ في محكمة فيدرالية بين مايو وسبتمبر من عام 2019 بتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.

قال المدعون العامون إن مخططهم كان مجرد جزء بسيط من الأموال غير المشروعة التي يتم نقلها عبر الكازينوهات.

قال المدعي العام مارك بليتشر خلال جلسة النطق بالحكم على تشانغ في عام 2020: "إن الحجم الإجمالي لهذه المشكلة، خاصة في لاس فيغاس، التي تلبي احتياجات المقامرين الصينيين ذوي الرهانات العالية الذين يأتون إلى لاس فيغاس دون سهولة الوصول إلى أموال الولايات المتحدة، هو بالتأكيد في حدود تسعة أرقام على أساس سنوي". وأضاف: "نحن نتحدث عن مشكلة في حدود مائة مليون دولار" سنوياً.

في المحكمة، وصف المتهمون، الذين هاجروا جميعًا من الصين، كيف انجرفوا إلى المخططات المصرفية السرية لأنهم كانوا بحاجة إلى المال للمساعدة في رعاية الأطفال أو الآباء المسنين، في بلد ليس لديهم فيه سوى القليل من العلاقات ولا يتحدثون الإنجليزية إلا قليلاً.

وبحلول خريف 2020، أقر الأربعة جميعهم بالذنب في جريمة أقل من غسيل الأموال: إدارة "أعمال تحويل أموال غير مرخصة". قال المحققون لشبكة CNN إن تهمة غسيل الأموال ستتطلب إثبات أن المتهمين أنفسهم كانوا على علم بمصدر الأموال القذرة التي كانوا يجلبونها إلى الكازينو.

لكن مدعٍ عام آخر، دانيال سيلفا، قال للمحكمة أن هذا النشاط "يقوض تماماً قوانين الولايات المتحدة لمكافحة غسيل الأموال."

وأضاف أن الشبكات "تمثل مشكلة ضخمة للغاية في الولايات المتحدة" و"لن يتم التسامح معها".

وأُمر تشو، البالغ من العمر الآن 42 عامًا، بسداد مبلغ 446,000 دولار للحكومة. وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.

وكانت العقوبة الأخف على وانج، الذي حُكم عليه بالحبس المنزلي لمدة ثلاثة أشهر وأُمر بسداد 225,000 دولار لدوره في المخطط.

وانغ، وهو لاعب بوكر محترف سابق كان يعمل أيضًا في صناعة "الجونكيت" التي تجلب المقامرين الصينيين إلى لاس فيغاس، اتُهم وانغ، الذي يبلغ من العمر الآن حوالي 43 عامًا، العام الماضي بالكذب بشأن إدانته بجناية أثناء محاولته شراء بندقية هجومية نصف آلية في لاس فيغاس، حسبما جاء في وثائق المحكمة. وقد أقر بأنه مذنب بتهمة حيازة الأسلحة في أبريل/نيسان وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.

وكانت عقوبة المصادرة الأشد قسوة من نصيب هان، البالغ من العمر الآن 50 عامًا، والذي أُمر بسداد 500,000 دولار. وقال هان للمحاكم إنه حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة في عام 2019 بعد أن عانى من الاضطهاد الديني في الصين بسبب إنشائه كنيسة في منزله، وفقًا لسجلات المحكمة.

وكانت أشد عقوبة بالسجن من نصيب تشانغ، البالغ من العمر الآن حوالي 45 عامًا، والذي ادعى من خلال محاميه في المحكمة أنه لم يكن لديه أي فكرة أنه كان يرتكب أي شيء خاطئ. حكم القاضي على تشانغ بالسجن لمدة 15 شهرًا وأمره بسداد مبلغ 150,000 دولار، وهو إجراء شكلي لأن السلطات كانت قد صادرت هذا المبلغ بالفعل في المداهمة.

قال فولر، المحقق السابق في قسم الشرطة في لاس فيغاس، إنه من المهم إدراك الضرر الذي وقع في الجريمة.

قال فولر، الذي يعمل الآن عميلًا خاصًا في مصلحة الضرائب الأمريكية: "لا يمكنك أن تأخذ المال من أي شخص، لأن ما يحدث في النهاية هو أنك في نهاية المطاف تأخذ المال من بابلو إسكوبار". "إنه في الأساس نفس الشيء الذي حدث في الثلاثينيات مع آل كابوني وكل ذلك، كل المصرفيين والجميع. "أوه لا، أنا، أنا لا أبيع المخدرات. أنا لست في الجريمة المنظمة. أنا فقط أنشأ شركات للناس. أنا فقط أنقل الأموال."

في الخريف الماضي، بعد أكثر من عامين بقليل من الحكم على آخر الرجال الأربعة، وقّع كازينو وين على اتفاقية عدم الملاحقة القضائية واعترف بتورط موظفيه في مجموعة من المخططات، بما في ذلك تلك التي تلبي احتياجات المقامرين الصينيين من أصحاب الثروات الكبيرة. قال الكازينو، في بيان، إنه لم يكن على علم بتفاصيل القضايا الجنائية الفردية الأربعة أثناء نظرها في المحكمة.

{{MEDIA}}

كما سلطت الاتفاقية الضوء على قضايا سابقة يعود تاريخها إلى عام 2014 قام فيها كازينو وين "بالتآمر عن علم وقصد" مع أفراد، بعضهم على صلة بأمريكا اللاتينية، لإعداد طرق غير مشروعة لإيصال الأموال إلى المقامرين في الكازينو وتجنيد مقامرين أجانب من أماكن حددتها الولايات المتحدة على أنها "دول رئيسية لغسيل الأموال".

وفي مخطط آخر، المشار إليه في الوثيقة باسم "المقامرة بالرأس البشري"، كان الرعاة الذين تمنعهم قوانين مكافحة غسيل الأموال من المقامرة يقفون خلف مقامر بالوكالة ويعطون الأوامر. أحد هؤلاء الرعاة كان يشتبه في صلته بجماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.

لم يقتصر تورط كازينو Wynn في النشاط غير المشروع على مضيفي الكازينو، بل شمل أيضاً مدير تنفيذي للتسويق في الشركة ومسؤول تنفيذي كبير في إحدى الشركات التابعة للشركة، كما تقول الاتفاقية.

وقالت وين في بيانها إنها قامت منذ ذلك الحين بإجراء التحسينات الموضحة في تسويتها، بما في ذلك إضافة موظفين رفيعي المستوى إلى مكتب مخصص لإنفاذ قوانين مكافحة غسيل الأموال، وإنشاء لجنة امتثال مستقلة لا ينتمي أعضاؤها إلى الشركة.

"انفجار عمليات غسيل الأموال الصينية"

عندما أقرّ تشانغ وهان بالذنب في أوائل عام 2020، كانا أول من تتم محاكمتهما في الولايات المتحدة بسبب هذا النوع من الأعمال المصرفية السرية، وفقًا لـ وزارة العدل.

قالت فاندا فيلباب-براون، الخبيرة في الجريمة المنظمة الدولية بمعهد بروكينجز، إن شبكات المصرفيين الصينيين العاملين في القطاع المصرفي السري هم اليوم هم غاسلو الأموال الرئيسيون ليس فقط لعصابات المخدرات المكسيكية، بل لجماعات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جماعات المافيا الإيطالية المختلفة.

وقالت: على مدى السنوات الثماني الماضية أو نحو ذلك، لديك هذا الانفجار الكبير في غسيل الأموال الصينية في الولايات، في المكسيك، في أوروبا.

وين ليس الكازينو الوحيد الذي تم القبض عليه وهو يساعد المجرمين الذين يتهربون من القوانين المصرفية.

ففي أستراليا، فُرضت على كازينو كراون ريزورتس في عام 2023 غرامة قدرها 300 مليون دولار أمريكي غرامة (بالدولار الأمريكي) بسبب مخالفته لقوانين مكافحة غسيل الأموال واستمراره في علاقة عمل مع مشغل كازينو غير مرغوب فيه على الرغم من إدراك الكازينو لادعاءات بأن الشركة كانت على صلة بـ صيني الجريمة المنظمة https://www.austrac.gov.au/news-and-media/media-release/federal-court-makes-ruling-crown-matter#:~:text=Crown%20Melbourne%20and%20Crown%20Perth). وقالت كراون ريزورتس في بيان لها في ذلك الوقت: "الشركة التي ارتكبت هذه الانتهاكات التاريخية غير المقبولة بعيدة كل البعد عن الشركة الموجودة اليوم".

{{MEDIA}}

في كندا، حيث كان هذا النوع من الجرائم متفشيًا، كشف تقرير صادر عن لجنة حكومية تم تشكيلها للنظر في هذه القضية عن مخطط شائع في فانكوفر يعكس بشكل وثيق ما يقول المحققون إنه كان يحدث في وين: تجار المخدرات والمرابون الصينيون يبيعون حقائب الهوكي المملوءة بالنقود للمقامرين الصينيين الذين كانوا ينقلونها إلى الكازينوهات للعب لعبة الورق التي تسمى الباكارات.

قال ماسنجر، خبير الامتثال للقمار، إنه لم يتفاجأ بأن تسوية وين التاريخية والقضايا المماثلة لم تجذب الكثير من الاهتمام العام.

وقال: "عامة الناس ليس لديهم عادةً توقعات عالية عندما يتعلق الأمر بصناعة الكازينو". "الجميع لديه نتفليكس. لقد شاهدوا فيلم 'Casino'؛ لقد شاهدوا الأفلام الأخرى."

ومع ذلك، فقد انتبهت صناعة الكازينوهات إلى أن ثقافة الامتثال للقوانين لمنع غسيل الأموال آخذة في التحسن، على حد قوله.

ومع ذلك، قال ماسنجر أن الكازينوهات، مع وجود كميات كبيرة من الأموال النقدية والضغط المتزايد لزيادة حركة الزوار وجلب كبار اللاعبين مع زيادة شعبية المقامرة عبر الإنترنت - لا تزال مكاناً غنياً لغسل العائدات الإجرامية.

وقال: "نحن نرى الكثير من حالات الأموال الإجرامية أو المجرمين الذين يحاولون إيداع الأموال في بيئة الكازينو". "ليس لأغراض الترفيه، ولكن لأغراض خلق طبقات، وخلق تفسيرات."

تأتي هذه الأموال الإجرامية من أعمال تركت آثاراً مدمرة.

أشار المسؤول في إدارة مكافحة المخدرات براين كلارك إلى أن ظهور غسيل الأموال الصينية تزامن مع وباء المخدرات الذي أودى في السنوات الأخيرة بأكثر من 100,000 حياة سنويًا في الولايات المتحدة، الغالبية العظمى من المواد الأفيونية مثل الفنتانيل.

وقال: "كل ذلك يتم تغذيته من تجارة غسيل الأموال هذه"، وأضاف: "ويؤدي ذلك إلى وفاة الأمريكيين."