خَبَرَيْن logo

تشيس يلاحق المحتالين بعد سحب أموال غير قانونية

تسعى تشيس لاسترداد 662,000 دولار من عملاء استخدموا احتيالاً لسحب أموال من ماكينات الصراف الآلي عبر شيكات مزورة. البنك يؤكد أن الاحتيال يهدد الثقة في النظام المصرفي. التفاصيل على خَبَرَيْن.

لافتة بنك تشيس تظهر بوضوح على واجهة المبنى، في سياق قضايا الاحتيال المالي التي يواجهها البنك.
يقاضي البنك أربعة عملاء يُزعم أنهم مدينون له بمبلغ إجمالي قدره 662,000 دولار، وفقًا للدعاوى القضائية التي تم تقديمها يوم الاثنين.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

وداعاً لكل تلك الأموال "المجانية".

مخطط الاحتيال من خلال أجهزة الصراف الآلي لبنك تشيس

العملاء الذين يُزعم أنهم سحبوا أموالاً عن طريق الاحتيال من ماكينات الصراف الآلي لبنك تشيس باستخدام مخطط غير قانوني انتشر على TikTok خلال الصيف، قد يضطرون قريباً إلى قطع شيكات ضخمة للبنك.

كيفية تنفيذ الاحتيال وسحب الأموال

كان هؤلاء الأشخاص قادرين على سحب الأموال عن طريق كتابة شيكات لأنفسهم وسحب الأموال على الفور قبل أن يتم ارتداد الشيكات. وعادةً ما يتبع البنك المعيار المتبع في هذا المجال وهو إتاحة جزء من أي شيك للعملاء قبل أن يتم صرف الأموال. ومع ذلك، فقد سمح خلل مؤقت للعملاء بسحب مبالغ أكبر مما يُسمح به عادةً قبل تصفية الشيك.

الدعاوى القضائية ضد العملاء المتورطين

شاهد ايضاً: أكبر مشتري النفط الهندي في روسيا يلتزم بالعقوبات الغربية

والآن، يقاضي البنك أربعة عملاء يُزعم أنهم مدينون للبنك بحوالي 662,000 دولار، وفقًا لأربع دعاوى قضائية رفعتها شركة JPMorgan، الشركة الأم لتشيس، يوم الاثنين في ثلاث محاكم فيدرالية.

تفاصيل قضية "الرجل المقنع"

تتعلق إحدى الدعاوى في هيوستن ب "رجل مقنع" يُزعم أنه أودع شيكًا بقيمة 335,000 دولار في حساب المدعى عليه. يقول تشيس إن المدعى عليه مدين له بمبلغ 291,000 دولار - وهو أكبر مبلغ في جميع القضايا الأربع - قال البنك يوم الاثنين في إيداع في تكساس.

مطالبات البنك من المدعى عليهم

في جميع الحالات الأربع، قال تشيس إنه تواصل مع المدعى عليهم مطالبًا إياهم "بدفع مبلغ أي سحب على المكشوف بالإضافة إلى أي رسوم مطبقة". ومع ذلك، فقد فشل المدعى عليهم حتى الآن في القيام بذلك، وهو ما يدعي البنك أنه انتهاك لاتفاقية الإيداع التي يتعين على العملاء التوقيع عليها عند فتح حساب.

الرسوم القانونية والنفقات الأخرى

شاهد ايضاً: استقبال شريف باكستان لبيزشكيان الإيراني واتفاقه على تعزيز الأمن والتجارة

والآن، بالإضافة إلى إعادة الأموال التي يُزعم أنهم وصلوا إليها بشكل غير قانوني، يطالب تشيس المدعى عليهم بتغطية الرسوم القانونية للبنك والنفقات الأخرى المتعلقة بالقضايا.

استجابة بنك JPMorgan Chase للاحتيال

كما رفع بنك JPMorgan دعاوى قضائية في محاكم فلوريدا وكاليفورنيا الفيدرالية.

تصريحات المتحدث باسم البنك

"وقال درو بوساتيري، المتحدث باسم تشيس، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN: "الاحتيال جريمة تؤثر على الجميع وتقوض الثقة في النظام المصرفي. "نحن نتابع هذه القضايا ونتعاون بنشاط مع جهات إنفاذ القانون للتأكد من أنه إذا كان هناك شخص ما يرتكب الاحتيال ضد تشيس وعملائه، فإنه يخضع للمساءلة."

شاهد ايضاً: فيلم "The Fantastic Four: First Steps" يحقق 118 مليون دولار

وأضاف بوساتيري أن البنك "منفتح على ملاحقة الأفراد أو الكيانات الأخرى التي نعتقد أنها متورطة في عمليات احتيال مصرفي".

أهمية مكافحة الاحتيال في النظام المصرفي

يُعد JPMorgan Chase أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، حيث تبلغ قيمة أصوله حوالي 3.5 تريليون دولار.

أخبار ذات صلة

Loading...
وثيقة إقرار ضريبي أمريكي من نوع 1040، موضوعة على طاولة مع آلة حاسبة ونظارات، تعكس موسم الإيداع الضريبي الحالي.

حتى الآن، لم يؤثر الاضطراب في مصلحة الضرائب على تقديم الإقرارات الضريبية وإصدار الاستردادات، حسب قول المتخصصين في الضرائب.

في خضم الفوضى التي تعيشها مصلحة الضرائب الأمريكية، يبدو أن موسم الإيداع الضريبي لا يزال يسير بسلاسة، رغم التحديات الكبيرة. لكن، هل ستستمر الأمور على هذا النحو؟ تابعوا معنا لتكتشفوا كيف تؤثر التغييرات الداخلية على دافعي الضرائب.
أعمال
Loading...
وزير المالية البحريني يتحدث في مؤتمر \"بوابة الخليج\"، مستعرضًا جهود البحرين في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

وزير المالية البحريني: "الموجة المتصاعدة سترتفع بجميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي"

تسعى البحرين جاهدة لتوسيع آفاق اقتصادها بعيدًا عن النفط، حيث تركز على التنوع الاقتصادي من خلال قطاعات مثل التمويل والسياحة. مع مشاريع ضخمة مثل تطوير الواجهة البحرية، تفتح البحرين أبوابها للاستثمار والنمو. اكتشف كيف يمكن لهذه التحولات أن تعزز من مكانتها كمركز تجاري رائد في الخليج.
أعمال
Loading...
رجل يرتدي بدلة يقف أمام رفوف البيض في سوبر ماركت، حيث تظهر أسعار مختلفة للبيض ومنتجات أخرى.

ها نحن مجددًا: أسعار البيض في ارتفاع. إليكم الأسباب.

أسعار البيض في السوبر ماركت تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث قفزت بنسبة 28.1% في أغسطس الماضي، مما يثير قلق المستهلكين. إنفلونزا الطيور هي السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة، فهل ستستمر الأسعار في الارتفاع؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد عن تأثير هذا الوباء على سوق البيض!
أعمال
Loading...
مكبر صوت Yoto Mini للأطفال مع أزرار برتقالية وواجهة تعرض وجه مبتسم، تم استدعاؤه بسبب مخاطر ارتفاع حرارة البطارية.

سحب مكبر الصوت "يوتو ميني" للأطفال بسبب خطر الحرق والحرائق

احذروا! مكبر الصوت Yoto Mini للأطفال قد يشكل خطرًا على سلامة أطفالكم بسبب ارتفاع حرارة بطاريته. إذا كنت تمتلك هذا الجهاز، يجب عليك اتخاذ إجراءات فورية للحصول على كابل شحن آمن مجانًا. تعرف على التفاصيل وكيفية حماية أطفالك الآن!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية