خَبَرَيْن logo

تشيس يلاحق المحتالين بعد سحب أموال غير قانونية

تسعى تشيس لاسترداد 662,000 دولار من عملاء استخدموا احتيالاً لسحب أموال من ماكينات الصراف الآلي عبر شيكات مزورة. البنك يؤكد أن الاحتيال يهدد الثقة في النظام المصرفي. التفاصيل على خَبَرَيْن.

لافتة بنك تشيس تظهر بوضوح على واجهة المبنى، في سياق قضايا الاحتيال المالي التي يواجهها البنك.
Loading...
يقاضي البنك أربعة عملاء يُزعم أنهم مدينون له بمبلغ إجمالي قدره 662,000 دولار، وفقًا للدعاوى القضائية التي تم تقديمها يوم الاثنين.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

وداعاً لكل تلك الأموال "المجانية".

مخطط الاحتيال من خلال أجهزة الصراف الآلي لبنك تشيس

العملاء الذين يُزعم أنهم سحبوا أموالاً عن طريق الاحتيال من ماكينات الصراف الآلي لبنك تشيس باستخدام مخطط غير قانوني انتشر على TikTok خلال الصيف، قد يضطرون قريباً إلى قطع شيكات ضخمة للبنك.

كيفية تنفيذ الاحتيال وسحب الأموال

كان هؤلاء الأشخاص قادرين على سحب الأموال عن طريق كتابة شيكات لأنفسهم وسحب الأموال على الفور قبل أن يتم ارتداد الشيكات. وعادةً ما يتبع البنك المعيار المتبع في هذا المجال وهو إتاحة جزء من أي شيك للعملاء قبل أن يتم صرف الأموال. ومع ذلك، فقد سمح خلل مؤقت للعملاء بسحب مبالغ أكبر مما يُسمح به عادةً قبل تصفية الشيك.

الدعاوى القضائية ضد العملاء المتورطين

شاهد ايضاً: تسعى هذه الشركة الناشئة إلى تحويل الصحراء إلى خضراء باستخدام الطحالب الدقيقة ومخلفات الزراعة

والآن، يقاضي البنك أربعة عملاء يُزعم أنهم مدينون للبنك بحوالي 662,000 دولار، وفقًا لأربع دعاوى قضائية رفعتها شركة JPMorgan، الشركة الأم لتشيس، يوم الاثنين في ثلاث محاكم فيدرالية.

تفاصيل قضية "الرجل المقنع"

تتعلق إحدى الدعاوى في هيوستن ب "رجل مقنع" يُزعم أنه أودع شيكًا بقيمة 335,000 دولار في حساب المدعى عليه. يقول تشيس إن المدعى عليه مدين له بمبلغ 291,000 دولار - وهو أكبر مبلغ في جميع القضايا الأربع - قال البنك يوم الاثنين في إيداع في تكساس.

مطالبات البنك من المدعى عليهم

في جميع الحالات الأربع، قال تشيس إنه تواصل مع المدعى عليهم مطالبًا إياهم "بدفع مبلغ أي سحب على المكشوف بالإضافة إلى أي رسوم مطبقة". ومع ذلك، فقد فشل المدعى عليهم حتى الآن في القيام بذلك، وهو ما يدعي البنك أنه انتهاك لاتفاقية الإيداع التي يتعين على العملاء التوقيع عليها عند فتح حساب.

الرسوم القانونية والنفقات الأخرى

شاهد ايضاً: استمرار ردود الفعل السلبية ضد دور إيلون ماسك في DOGE مع دخول الاحتجاجات في معارض تسلا أسبوعها الخامس

والآن، بالإضافة إلى إعادة الأموال التي يُزعم أنهم وصلوا إليها بشكل غير قانوني، يطالب تشيس المدعى عليهم بتغطية الرسوم القانونية للبنك والنفقات الأخرى المتعلقة بالقضايا.

استجابة بنك JPMorgan Chase للاحتيال

كما رفع بنك JPMorgan دعاوى قضائية في محاكم فلوريدا وكاليفورنيا الفيدرالية.

تصريحات المتحدث باسم البنك

"وقال درو بوساتيري، المتحدث باسم تشيس، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني لشبكة CNN: "الاحتيال جريمة تؤثر على الجميع وتقوض الثقة في النظام المصرفي. "نحن نتابع هذه القضايا ونتعاون بنشاط مع جهات إنفاذ القانون للتأكد من أنه إذا كان هناك شخص ما يرتكب الاحتيال ضد تشيس وعملائه، فإنه يخضع للمساءلة."

شاهد ايضاً: آلاف من عمال جامعة كاليفورنيا يضربون عن العمل مطالبين بإنصاف في التفاوض

وأضاف بوساتيري أن البنك "منفتح على ملاحقة الأفراد أو الكيانات الأخرى التي نعتقد أنها متورطة في عمليات احتيال مصرفي".

أهمية مكافحة الاحتيال في النظام المصرفي

يُعد JPMorgan Chase أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، حيث تبلغ قيمة أصوله حوالي 3.5 تريليون دولار.

أخبار ذات صلة

Loading...
شعار سيارة جيب رانجلر يظهر على باب السيارة، في سياق استدعاء 194,000 سيارة لمعالجة مخاطر الحرائق المرتبطة بمكونات البطارية.

ستيلانتس تستدعي 194,000 سيارة جيب هجينة قابلة للشحن بسبب مخاطر الحريق

تستدعي شركة ستيلانتس 194,000 سيارة جيب كهربائية بعد تقارير عن حرائق خطيرة، مما يدفع المالكين لركن سياراتهم بعيداً عن المخاطر. اكتشف كيف يؤثر هذا الاستدعاء على سلامتك وسلامة مركبتك، وابقَ على اطلاع على التحديثات الهامة!
أعمال
Loading...
يد تظهر جهاز تحكم عن بُعد موجه نحو شاشة تلفاز تعرض مجموعة من المحتويات، تعكس الاتفاق الجديد بين ديزني وDirecTV لاستعادة القنوات.

ديزني وديركت فيو تتوصلان إلى اتفاق لاستعادة بث شبكة ABC و ESPN وغيرها من الشبكات

انتهى النزاع بين ديزني ودايريك تي في، ليعود عشاق الرياضة للاستمتاع بمباريات كرة القدم الأمريكية وقنواتهم المفضلة مثل ESPN و ABC. هذه الصفقة الجديدة تقدم خيارات مثيرة تشمل خدمات البث المباشر مثل Disney+ و Hulu. اكتشف المزيد عن تفاصيل هذه الاتفاقية المثيرة!
أعمال
Loading...
ترامب يسير خلف الكواليس خلال مناظرة، بينما يتم تصويره من قبل أحد الحضور، مع ظهور حراس الأمن في الخلفية.

ترامب يغرق في مستنقع الإشاعات الذي ساهم في خلقه

في عصر تسود فيه المعلومات المضللة، يبرز دونالد ترامب كرمز للخطاب المثير للجدل، حيث قدم شائعات غريبة على الهواء مباشرة. مع تصاعد الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي، يتساءل الكثيرون: كيف يمكننا التمييز بين الحقيقة والزيف؟ انضم إلينا لاستكشاف تأثير هذه الظاهرة على السياسة والمجتمع.
أعمال
Loading...
سيارات كروز ذاتية القيادة متوقفة في موقف سيارات، مع تجهيزات تكنولوجية على السطح، استعدادًا لاستئناف الاختبارات في فينيكس.

وحدة السيارات ذاتية القيادة لدى شركة GM تعاود اختباراتها على الطرق العامة

تستعد شركة كروز لإعادة إطلاق سياراتها ذاتية القيادة، بعد توقف دام شهراً بسبب حادث مؤسف في سان فرانسيسكو. مع وجود "سائق أمان" خلف عجلة القيادة، تعود كروز إلى شوارع فينيكس لتجربة تقنيات القيادة الذاتية المتطورة. هل ستنجح في تجاوز التحديات السابقة؟ تابعوا معنا لمعرفة المزيد عن تطورات هذه التكنولوجيا المثيرة.
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية