اتهامات بالاحتيال: المستثمر أندرو ليفت ومخطط التلاعب بالسوق

الادعاءات ضد أندرو ليفت： تفاصيل القضية

اتهم المدعون الفيدراليون في كاليفورنيا يوم الجمعة المستثمر البارز أندرو ليفت بتهم متعددة بالاحتيال في الأوراق المالية تتضمن "مخططًا طويل الأمد للتلاعب بالسوق" حقق أرباحًا لا تقل عن 16 مليون دولار.

التهم الموجهة لليفن： الاحتيال في الأوراق المالية

وقالت وزارة العدل إن ليفت، مؤسس شركة Citron Research، "استغل قدرته على تحريك أسعار الأسهم" باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتضخيم ردود أفعال السوق والمبالغة فيها.

أسلوب البيع على المكشوف： كيف يعمل؟

يُعرف أسلوب ليفت الاستثماري باسم البيع على المكشوف، وهي استراتيجية عالية المخاطر تسمح للمستثمرين بالمراهنة ضد الأسهم التي يرون أنها مبالغ في قيمتها. وغالبًا ما يُقدم البائعون على المكشوف، بما في ذلك ليفت، أنفسهم على أنهم باحثون يستكشفون الشركات المضللة أو الاحتيالية من خلال تقارير منشورة بشكل مستقل عن أهدافهم.

حالة Valeant： مثال على النجاح في البيع على المكشوف

وقد حققت شركة Citron فوزًا ملحوظًا في عام 2015، عندما راهنت ضد شركة الأدوية الكندية العملاقة Valeant، متهمة إياها بإصدار فواتير احتيالية ومقارنتها بشركة Enron. تم التحقيق مع الشركة في وقت لاحق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 90% من ذروتها.

العقوبات المحتملة： ما الذي ينتظر ليفت؟

اتُهم ليفت، البالغ من العمر 54 عامًا، بتهمة واحدة بالاشتراك في مخطط احتيال في الأوراق المالية، و 17 تهمة احتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالإدلاء ببيانات كاذبة للمحققين الفيدراليين. وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة احتيال في الأوراق المالية إلى السجن لمدة 20 عامًا.

ردود الفعل من لجنة الأوراق المالية والبورصات

وبشكل منفصل، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة ليفت وشركته بإدارة مخطط بقيمة 20 مليون دولار للاحتيال على متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر تقارير كاذبة ومضللة.

على موقعها الإلكتروني، تقول الشركة إن هدفها "كان دائمًا تقديم معلومات صادقة في شكل ترفيهي لجمهور المستثمرين."

"من الواضح أن الغالبية العظمى من الشركات (وليس جميعها فمن هو المثالي؟) التي تمت تغطيتها في التقارير المؤرشفة كان أداؤها ضعيفًا كاستثمارات"، كما تقول سيترون على موقعها الإلكتروني. "نرحب بالقراء لتجميع سجلاتهم الخاصة واستخلاص استنتاجاتهم الخاصة."