خَبَرَيْن logo

عقوبات دولية ضد شبكة تهريب الذهب والفساد

اكتشف كيف فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على رجل الأعمال الكيني-البريطاني كامليش باتني بسبب تهريب الذهب وغسيل الأموال. تفاصيل مثيرة عن الفساد والرشاوى في زيمبابوي وتأثيرها على المجتمعات. تابعوا التفاصيل على خَبَرَيْن.

لقاء بين كامليش باتني ورئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، حيث يظهر باتني مرتديًا ملابس تقليدية.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مهرب الذهب كامليش باتني

فرضت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب الذهب وغسيل الأموال كشفت عنها وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة. وتستهدف هذه الإجراءات، بما في ذلك تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات وحظر السفر، رجل الأعمال الكيني-البريطاني كامليش باتني.

تفاصيل العقوبات والإجراءات المتخذة

ويُزعم أن باتني قام برشوة مسؤولين في زيمبابوي لكسب أرباح غير مشروعة من تجارة الذهب والماس في البلاد. كما أنه متهم بنقل أموال قذرة مستخدماً إمبراطوريته التجارية العالمية التي تمتد من زيمبابوي ودبي إلى سنغافورة ولندن لغسلها.

تأثير الفساد على الاقتصاد الزيمبابوي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مخطط باتني الاحتيالي "حرم مواطني زيمبابوي من الاستفادة من تلك الموارد الطبيعية بينما أثرى المسؤولين الحكوميين الفاسدين والجهات الإجرامية".

فضيحة غولدنبرغ ودور كامليش باتني

شاهد ايضاً: سيستأنف المسؤولون الأمريكيون والصينيون محادثات التجارة في لندن يوم الاثنين، وفقًا لما قاله ترامب

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: "في جميع أنحاء العالم، عندما يختار الفاسدون مثل باتني استغلال الثغرات في هياكل الحكم لإفادة أنفسهم والمقربين منهم، تعاني المجتمعات وتتقوض ثقة الجمهور."

وُلد باتني في كينيا، حيث اشتهر في تسعينيات القرن الماضي لدوره المزعوم في ما يسمى بفضيحة غولدنبرغ، وهي مخطط لتهريب الذهب يُعتقد أنه سلب كينيا 600 مليون دولار - أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ذلك الوقت وأدى إلى توجيه اتهامات بالفساد ضد العديد من أعضاء حكومة الرئيس آنذاك دانيال آراب موي. وبعد سنوات من الملاحقة القضائية، تمت تبرئة باتني. ومنذ ذلك الحين، أعاد اختراع نفسه كقس إنجيلي، يُعرف باسم الأخ بول.

وقد ظهر باتني بشكل بارز في برنامج I-Unit مافيا الذهب، الذي أذيع في عام 2023. وقد كشف التحقيق المكون من أربعة أجزاء عن العصابات الإجرامية التي تتحكم في صادرات الذهب في جنوب أفريقيا لصالح السياسيين الفاسدين وتغسل أرباحها حول العالم.

شاهد ايضاً: ترامب يتجاهل مخاوف الركود، ويقول إن التراجع سيكون مقبولاً على المدى الطويل

التقى مراسلون متخفون من I-Unit بباتني الذي سارع إلى التباهي بنفوذه السياسي في أفريقيا، وأظهر للمراسلين صورًا مع العديد من القادة الأفارقة - من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

ووصف باتني كيف اعتمدت أعماله في زيمبابوي على الدعم السياسي من الرئيس إيمرسون منانغاغوا وكيف كان أحد موظفيه يدفع رشاوى منتظمة للرئيس لإبقائه في صفه. وقال باتني للصحفيين: "عندما تعمل، يجب أن يكون الملك معك دائمًا، الرئيس".

استراتيجيات غسل الأموال عبر الشركات الأمامية

لم يستجب منانغاغوا لطلبات الوحدة الدولية للتعليق.

شاهد ايضاً: الرئيس ترامب غاضب من تأخيرات طائرة Air Force One. وقد يسبب ذلك المزيد من المتاعب لشركة بوينغ

ادعى المراسلون السريون في I-Unit أنهم رجال عصابات صينيون لديهم أكثر من 100 مليون دولار من الأموال القذرة التي يحتاجون إلى تنظيفها. ووصف باتني طريقة لغسل الأموال القذرة باستخدامها لتمويل عمليات شراء الذهب في زيمبابوي.

ووصف باتني كيف يمكن استخدام شركاته كواجهة للنشاط غير المشروع وإعطاء العمليات الإجرامية قشرة من الشرعية. وأخبر الصحفيين أن الذهب سيُنقل جواً إلى دبي، حيث سيتم استيراده من قبل شركات يملكها باتني أيضاً. وبمجرد أن تقوم تلك الشركات ببيع الذهب، يتم إيداع العائدات في البنوك، وتكون الأموال نظيفة.

تمت دعوة المراسلين السريين إلى دبي من قبل "باتني" الذي اصطحبهم في جولة في شركاته وعرّفهم على الشخصيات الرئيسية في عمليته. وقد وردت أسماء العديد منهم من بين 27 شركة وأفراد في شبكة "باتني" المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

شاهد ايضاً: ما المقصود من تصريح البيت الأبيض بأن بايدن وجه بقتل 100 مليون دجاجة

وبالإضافة إلى الاجتماعات السرية مع باتني، حصل محققو الوحدة على مجموعة من الملفات من داخل عمليات باتني وتحدثوا إلى المبلغين عن المخالفات الذين شرحوا لهم الأعمال الداخلية لعملياته، بما في ذلك الرشوة في مصفاة الذهب الوطنية في زيمبابوي والتهريب في مطار هراري.

وعندما طُلب منه تفسير ما كشفه تحقيق الجزيرة، نفى باتني ارتكاب أي مخالفات جنائية في كينيا، وأكد أنه لم تتم إدانته قط فيما يتعلق بأنشطته في ذلك البلد. كما أنكر تورطه في أي نوع من أنواع غسيل الأموال، وكذلك توظيف أي شخص لتهريب الأموال أو عرض التعامل مع أموال كان يعلم أنها متأتية من مصادر غير مشروعة.

وقال إنه عندما التقى بفريق الجزيرة المتخفي كان يعتقد أنه يلتقي مستثمرًا يريد شراء حصة في أعمال فندقية و"تصفية محفظة في الصين لشراء الذهب والتعدين في زيمبابوي".

شاهد ايضاً: أصبح اللاتينيون ساحة جديدة تنافسية للمرشحين السياسيين

وإلى جانب هذا التحقيق، كشفت مافيا الذهب عن العديد من عمليات تهريب الذهب الأخرى في جنوب أفريقيا.

أخبار ذات صلة

Loading...
امرأة تجلس في مطار، تركز على هاتفها، بينما تظهر طائرة الخطوط الجوية الكورية في الخلفية، مما يعكس الاستثمارات الكبيرة في الطيران.

محادثات ترامب-لي تسفر عن صفقات استثمارية بمليارات الدولارات مع عمالقة الصناعة الكورية الجنوبية

في خطوة تاريخية تعكس قوة الشراكة الكورية الجنوبية الأمريكية، أعلنت الشركات الكورية عن استثمارات ضخمة تصل إلى 150 مليار دولار، تشمل صفقات طيران وبناء السفن والتكنولوجيا.
أعمال
Loading...
ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مع كاميرات الإعلام والأعلام الأمريكية خلفه، وسط خلفية فنية تاريخية.

لا، ترامب لم يصبح مليارديرًا في العملات الرقمية بين عشية وضحاها

هل تعتقد أن عملة ترامب الميمية يمكن أن تغير قواعد اللعبة في عالم العملات الرقمية؟ بينما تتقلب ثروته بشكل جنوني، تبرز تساؤلات حول مدى جدوى هذه العملات. انضم إلينا لاستكشاف كيف يمكن أن تؤثر هذه الظاهرة على السوق وكيف يتم تقييم ثروات الأثرياء في عصر التشفير!
أعمال
Loading...
منطقة بيع التذاكر في دار سينما AMC، مع شاشات تعرض الوجبات الخفيفة والمشروبات، تعكس جهود التجديد لجذب رواد السينما.

شركات دور العرض السينمائي الكبرى تكشف عن خطة تجديد بقيمة 2.2 مليار دولار

في عالم يتغير بسرعة مع تدفق الأفلام إلى خدمات البث، تسعى دور السينما لاستعادة بريقها من خلال خطة تجديد طموحة بقيمة 2.2 مليار دولار. هل أنت مستعد لاكتشاف كيف ستعيد هذه الاستثمارات الحياة لتجربة السينما؟ تابع القراءة لتعرف المزيد!
أعمال
Loading...
مقابلة على قناة CNN تتناول قرار المحكمة الفيدرالية بشأن حظر اتفاقيات عدم المنافسة وتأثيره على العمالة والابتكار.

قاضٍ يؤجل حظر اتفاقيات عدم المنافسة لعدد قليل من أصحاب العمل

في خطوة قد تغير قواعد اللعبة، أرجأ قاضٍ فيدرالي حظر اتفاقيات عدم المنافسة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العمالة في الولايات المتحدة. مع دخول الحظر حيز التنفيذ في سبتمبر، هل ستنجح جهود الشركات في إيقافه؟ تابعوا التفاصيل المثيرة!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية