عقوبات دولية ضد شبكة تهريب الذهب والفساد

عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مهرب الذهب كامليش باتني

فرضت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب الذهب وغسيل الأموال كشفت عنها وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة. وتستهدف هذه الإجراءات، بما في ذلك تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات وحظر السفر، رجل الأعمال الكيني-البريطاني كامليش باتني.

تفاصيل العقوبات والإجراءات المتخذة

ويُزعم أن باتني قام برشوة مسؤولين في زيمبابوي لكسب أرباح غير مشروعة من تجارة الذهب والماس في البلاد. كما أنه متهم بنقل أموال قذرة مستخدماً إمبراطوريته التجارية العالمية التي تمتد من زيمبابوي ودبي إلى سنغافورة ولندن لغسلها.

تأثير الفساد على الاقتصاد الزيمبابوي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مخطط باتني الاحتيالي "حرم مواطني زيمبابوي من الاستفادة من تلك الموارد الطبيعية بينما أثرى المسؤولين الحكوميين الفاسدين والجهات الإجرامية".

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: "في جميع أنحاء العالم، عندما يختار الفاسدون مثل باتني استغلال الثغرات في هياكل الحكم لإفادة أنفسهم والمقربين منهم، تعاني المجتمعات وتتقوض ثقة الجمهور."

فضيحة غولدنبرغ ودور كامليش باتني

وُلد باتني في كينيا، حيث اشتهر في تسعينيات القرن الماضي لدوره المزعوم في ما يسمى بفضيحة غولدنبرغ، وهي مخطط لتهريب الذهب يُعتقد أنه سلب كينيا 600 مليون دولار - أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ذلك الوقت وأدى إلى توجيه اتهامات بالفساد ضد العديد من أعضاء حكومة الرئيس آنذاك دانيال آراب موي. وبعد سنوات من الملاحقة القضائية، تمت تبرئة باتني. ومنذ ذلك الحين، أعاد اختراع نفسه كقس إنجيلي، يُعرف باسم الأخ بول.

تاريخ الفضيحة وتأثيرها على كينيا

وقد ظهر باتني بشكل بارز في برنامج I-Unit مافيا الذهب، الذي أذيع في عام 2023. وقد كشف التحقيق المكون من أربعة أجزاء عن العصابات الإجرامية التي تتحكم في صادرات الذهب في جنوب أفريقيا لصالح السياسيين الفاسدين وتغسل أرباحها حول العالم.

كشف التحقيقات عن العصابات الإجرامية

التقى مراسلون متخفون من I-Unit بباتني الذي سارع إلى التباهي بنفوذه السياسي في أفريقيا، وأظهر للمراسلين صورًا مع العديد من القادة الأفارقة - من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

ووصف باتني كيف اعتمدت أعماله في زيمبابوي على الدعم السياسي من الرئيس إيمرسون منانغاغوا وكيف كان أحد موظفيه يدفع رشاوى منتظمة للرئيس لإبقائه في صفه. وقال باتني للصحفيين: "عندما تعمل، يجب أن يكون الملك معك دائمًا، الرئيس".

استراتيجيات غسل الأموال عبر الشركات الأمامية

لم يستجب منانغاغوا لطلبات الوحدة الدولية للتعليق.

كيف يتم استخدام الشركات كواجهات قانونية

ادعى المراسلون السريون في I-Unit أنهم رجال عصابات صينيون لديهم أكثر من 100 مليون دولار من الأموال القذرة التي يحتاجون إلى تنظيفها. ووصف باتني طريقة لغسل الأموال القذرة باستخدامها لتمويل عمليات شراء الذهب في زيمبابوي.

ووصف باتني كيف يمكن استخدام شركاته كواجهة للنشاط غير المشروع وإعطاء العمليات الإجرامية قشرة من الشرعية. وأخبر الصحفيين أن الذهب سيُنقل جواً إلى دبي، حيث سيتم استيراده من قبل شركات يملكها باتني أيضاً. وبمجرد أن تقوم تلك الشركات ببيع الذهب، يتم إيداع العائدات في البنوك، وتكون الأموال نظيفة.

الاجتماعات السرية وكشف العمليات الداخلية

تمت دعوة المراسلين السريين إلى دبي من قبل "باتني" الذي اصطحبهم في جولة في شركاته وعرّفهم على الشخصيات الرئيسية في عمليته. وقد وردت أسماء العديد منهم من بين 27 شركة وأفراد في شبكة "باتني" المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

وبالإضافة إلى الاجتماعات السرية مع باتني، حصل محققو الوحدة على مجموعة من الملفات من داخل عمليات باتني وتحدثوا إلى المبلغين عن المخالفات الذين شرحوا لهم الأعمال الداخلية لعملياته، بما في ذلك الرشوة في مصفاة الذهب الوطنية في زيمبابوي والتهريب في مطار هراري.

ردود فعل كامليش باتني على التحقيقات

وعندما طُلب منه تفسير ما كشفه تحقيق الجزيرة، نفى باتني ارتكاب أي مخالفات جنائية في كينيا، وأكد أنه لم تتم إدانته قط فيما يتعلق بأنشطته في ذلك البلد. كما أنكر تورطه في أي نوع من أنواع غسيل الأموال، وكذلك توظيف أي شخص لتهريب الأموال أو عرض التعامل مع أموال كان يعلم أنها متأتية من مصادر غير مشروعة.

وقال إنه عندما التقى بفريق الجزيرة المتخفي كان يعتقد أنه يلتقي مستثمرًا يريد شراء حصة في أعمال فندقية و"تصفية محفظة في الصين لشراء الذهب والتعدين في زيمبابوي".

التحقيقات الأخرى في مافيا الذهب

وإلى جانب هذا التحقيق، كشفت مافيا الذهب عن العديد من عمليات تهريب الذهب الأخرى في جنوب أفريقيا.