خَبَرَيْن logo

عقوبات دولية ضد شبكة تهريب الذهب والفساد

اكتشف كيف فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على رجل الأعمال الكيني-البريطاني كامليش باتني بسبب تهريب الذهب وغسيل الأموال. تفاصيل مثيرة عن الفساد والرشاوى في زيمبابوي وتأثيرها على المجتمعات. تابعوا التفاصيل على خَبَرَيْن.

لقاء بين كامليش باتني ورئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي، حيث يظهر باتني مرتديًا ملابس تقليدية.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

عقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مهرب الذهب كامليش باتني

فرضت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عقوبات على شبكة دولية لتهريب الذهب وغسيل الأموال كشفت عنها وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة. وتستهدف هذه الإجراءات، بما في ذلك تجميد الأصول ومصادرة الممتلكات وحظر السفر، رجل الأعمال الكيني-البريطاني كامليش باتني.

تفاصيل العقوبات والإجراءات المتخذة

ويُزعم أن باتني قام برشوة مسؤولين في زيمبابوي لكسب أرباح غير مشروعة من تجارة الذهب والماس في البلاد. كما أنه متهم بنقل أموال قذرة مستخدماً إمبراطوريته التجارية العالمية التي تمتد من زيمبابوي ودبي إلى سنغافورة ولندن لغسلها.

تأثير الفساد على الاقتصاد الزيمبابوي

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مخطط باتني الاحتيالي "حرم مواطني زيمبابوي من الاستفادة من تلك الموارد الطبيعية بينما أثرى المسؤولين الحكوميين الفاسدين والجهات الإجرامية".

فضيحة غولدنبرغ ودور كامليش باتني

شاهد ايضاً: إيلون ماسك ودونالد ترامب يتشاجران مجددًا

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي تي سميث في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية: "في جميع أنحاء العالم، عندما يختار الفاسدون مثل باتني استغلال الثغرات في هياكل الحكم لإفادة أنفسهم والمقربين منهم، تعاني المجتمعات وتتقوض ثقة الجمهور."

وُلد باتني في كينيا، حيث اشتهر في تسعينيات القرن الماضي لدوره المزعوم في ما يسمى بفضيحة غولدنبرغ، وهي مخطط لتهريب الذهب يُعتقد أنه سلب كينيا 600 مليون دولار - أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ذلك الوقت وأدى إلى توجيه اتهامات بالفساد ضد العديد من أعضاء حكومة الرئيس آنذاك دانيال آراب موي. وبعد سنوات من الملاحقة القضائية، تمت تبرئة باتني. ومنذ ذلك الحين، أعاد اختراع نفسه كقس إنجيلي، يُعرف باسم الأخ بول.

وقد ظهر باتني بشكل بارز في برنامج I-Unit مافيا الذهب، الذي أذيع في عام 2023. وقد كشف التحقيق المكون من أربعة أجزاء عن العصابات الإجرامية التي تتحكم في صادرات الذهب في جنوب أفريقيا لصالح السياسيين الفاسدين وتغسل أرباحها حول العالم.

شاهد ايضاً: شل تنفي التقارير التي تفيد بأنها تجري محادثات للاستحواذ على BP

التقى مراسلون متخفون من I-Unit بباتني الذي سارع إلى التباهي بنفوذه السياسي في أفريقيا، وأظهر للمراسلين صورًا مع العديد من القادة الأفارقة - من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي.

ووصف باتني كيف اعتمدت أعماله في زيمبابوي على الدعم السياسي من الرئيس إيمرسون منانغاغوا وكيف كان أحد موظفيه يدفع رشاوى منتظمة للرئيس لإبقائه في صفه. وقال باتني للصحفيين: "عندما تعمل، يجب أن يكون الملك معك دائمًا، الرئيس".

استراتيجيات غسل الأموال عبر الشركات الأمامية

لم يستجب منانغاغوا لطلبات الوحدة الدولية للتعليق.

شاهد ايضاً: في "مدينة عيد الميلاد" في الصين، تعتيم رسوم ترامب الضوءَ

ادعى المراسلون السريون في I-Unit أنهم رجال عصابات صينيون لديهم أكثر من 100 مليون دولار من الأموال القذرة التي يحتاجون إلى تنظيفها. ووصف باتني طريقة لغسل الأموال القذرة باستخدامها لتمويل عمليات شراء الذهب في زيمبابوي.

ووصف باتني كيف يمكن استخدام شركاته كواجهة للنشاط غير المشروع وإعطاء العمليات الإجرامية قشرة من الشرعية. وأخبر الصحفيين أن الذهب سيُنقل جواً إلى دبي، حيث سيتم استيراده من قبل شركات يملكها باتني أيضاً. وبمجرد أن تقوم تلك الشركات ببيع الذهب، يتم إيداع العائدات في البنوك، وتكون الأموال نظيفة.

تمت دعوة المراسلين السريين إلى دبي من قبل "باتني" الذي اصطحبهم في جولة في شركاته وعرّفهم على الشخصيات الرئيسية في عمليته. وقد وردت أسماء العديد منهم من بين 27 شركة وأفراد في شبكة "باتني" المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

شاهد ايضاً: إذا شعرت أن هناك المزيد من حوادث الطائرات، إليك الحقيقة

وبالإضافة إلى الاجتماعات السرية مع باتني، حصل محققو الوحدة على مجموعة من الملفات من داخل عمليات باتني وتحدثوا إلى المبلغين عن المخالفات الذين شرحوا لهم الأعمال الداخلية لعملياته، بما في ذلك الرشوة في مصفاة الذهب الوطنية في زيمبابوي والتهريب في مطار هراري.

وعندما طُلب منه تفسير ما كشفه تحقيق الجزيرة، نفى باتني ارتكاب أي مخالفات جنائية في كينيا، وأكد أنه لم تتم إدانته قط فيما يتعلق بأنشطته في ذلك البلد. كما أنكر تورطه في أي نوع من أنواع غسيل الأموال، وكذلك توظيف أي شخص لتهريب الأموال أو عرض التعامل مع أموال كان يعلم أنها متأتية من مصادر غير مشروعة.

وقال إنه عندما التقى بفريق الجزيرة المتخفي كان يعتقد أنه يلتقي مستثمرًا يريد شراء حصة في أعمال فندقية و"تصفية محفظة في الصين لشراء الذهب والتعدين في زيمبابوي".

شاهد ايضاً: عمال "وول فودز" في فيلادلفيا يصوتون لتشكيل أول نقابة لسلسلة السوبرماركت المملوكة لأمازون

وإلى جانب هذا التحقيق، كشفت مافيا الذهب عن العديد من عمليات تهريب الذهب الأخرى في جنوب أفريقيا.

أخبار ذات صلة

Loading...
حاويات شحن ملونة متكدسة في ميناء أمريكي، مع صخور على الواجهة البحرية ونخيل في الخلفية، تعكس حركة البضائع المتأثرة بالتعريفات الجمركية.

أثرت الرسوم الجمركية بشكل مدمر على موانئ أمريكا. قريبًا، قد تواجه زيادة نتيجة التخزين الاحتياطي

تواجه الموانئ الأمريكية تحديات غير مسبوقة مع اقتراب تخفيض التعريفات الجمركية، مما قد يشعل حركة الشحن من الصين. هل ستتمكن الشركات من الاستفادة من هذا التغيير قبل أن تتجدد الضغوط؟ تابعوا معنا لتكتشفوا كيف سيؤثر هذا على الأسواق والمستهلكين.
أعمال
Loading...
جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتحدث في مؤتمر صحفي مع أعلام أمريكية خلفه، مؤكدًا استقلالية البنك المركزي.

ترامب: لا أنوي إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

في تصريحات مثيرة، أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه لا يخطط لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، رغم تهديداته السابقة. هل سيتغير هذا الموقف في ظل الضغوط الاقتصادية؟ تابعوا التفاصيل المثيرة حول استقلالية البنك المركزي وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي.
أعمال
Loading...
مايك كافاناه، رئيس كومكاست، يتحدث في حدث إعلامي حول فصل قنوات الكابل والتغييرات في صناعة التلفزيون.

إعادة هيكلة شبكات كابل كومكاست تثير تساؤلات حول مستقبل صناعة التلفزيون

تستعد كومكاست لبدء فصل جديد في عالم الإعلام، حيث أعلنت عن انفصال قنواتها الكبلية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل صناعة التلفزيون. هل ستتبع الشركات الكبرى مثل ديزني هذا الاتجاه؟ تابعوا التفاصيل المثيرة حول %"سبينكو%" وكيف يمكن أن تغير المشهد الإعلامي!
أعمال
Loading...
سيارة ذاتية القيادة من شركة وايمو تسير في الشارع، مع معدات استشعار على السطح، وسط حركة المرور.

تحت التحقيق الفيدرالي: وايمو وزوكس بسبب سلوك السيارات ذاتية القيادة بشكل مشبوه

في عالم القيادة الذاتية، تتصاعد المخاوف حول السلامة مع التحقيقات الجارية في شركتي وايمو وزوكس بسبب حوادث مثيرة للقلق. هل تستطيع هذه التكنولوجيا الحديثة تجاوز تحديات الأمان؟ اكتشف المزيد حول كيفية تأثير هذه الحوادث على مستقبل القيادة الذاتية.
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية