اتهام عميل مخدرات سابق بغسل أموال لصالح كارتل

تفاصيل الاتهام ضد بول كامبو وشريكه

تم توجيه الاتهام إلى عميل سابق رفيع المستوى في وكالة مكافحة المخدرات بتهم فيدرالية بالتآمر لتهريب المخدرات وغسل ملايين الدولارات لصالح كارتل مكسيكي.

التهم الموجهة إلى كامبو وسينسي

اتُهم بول كامبو، الذي كان عميلًا في وكالة مكافحة المخدرات لما يقرب من 25 عامًا، وشريكه روبرت سينسي، في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها يوم الجمعة بتحويل الأموال النقدية إلى عملة مشفرة لشراء 220 كيلوغرامًا من الكوكايين، بقيمة 5 ملايين دولار، وغسل 750 ألف دولار من عائدات مبيعات المخدرات لصالح كارتل خاليسكو نيو جينيريشن كارتل أو CJNG. وقد صنفت وزارة الخارجية الأمريكية كارتل CJNG كمنظمة إرهابية أجنبية في وقت سابق من هذا العام.

غسل الأموال لصالح كارتل CJNG

ويقول المدعون العامون في المقاطعة الجنوبية لنيويورك أن الرجلين اتفقا على غسل ما لا يقل عن 12 مليون دولار لصالح الكارتل.

الاجتماعات السرية مع المصدر الحكومي

وتقول السلطات أنه التقى هو وسينسي مع مصدر سري يعمل بتوجيه من جهات إنفاذ القانون الأمريكية متقمصاً شخصية عضو في الكارتل. وخلال اجتماع عُقد في مارس في مطعم في نيويورك، وفقًا للائحة الاتهام، ناقش الرجلان كيفية نقل الأموال من الولايات المتحدة إلى المكسيك، بما في ذلك الاستثمار في العقارات وتهريب الأموال النقدية بالجملة.

استرداد الأموال ومشاريع كامبو

وأخبر كامبو المصدر الحكومي أن لديه مشاريع أخرى حيث ساعد العملاء "في استرداد أموالهم"، وفقًا للائحة الاتهام. وأظهر كامبو شارة إدارة مكافحة المخدرات للمصدر السري في الاجتماع، وأخبره أنه تقاعد من إدارة مكافحة المخدرات منذ سنوات.

مسيرة كامبو في إدارة مكافحة المخدرات

ترقى كامبو إلى منصب نائب رئيس مكتب العمليات المالية في إدارة مكافحة المخدرات، مما جعله مسؤولًا عن عمليات غسيل الأموال في الوكالة، وفقًا لسيرته الذاتية في شركة Global Financial Consultants، وهي شركة أسسها بعد تركه الوكالة. تقاعد من إدارة مكافحة المخدرات في عام 2016.

Loading image...

التخطيط لعمليات غسل الأموال

يقول المدعون العامون أن كامبو وآخرين اتفقوا في اجتماع في تامبا بولاية فلوريدا في مارس على غسل ما يصل إلى 12 مليون دولار من عائدات تهريب المخدرات. ووفقًا للائحة الاتهام، فقد اتفقوا على البدء بصفقة أولية بقيمة 200,000 دولار. وبعد عملية التسليم الأولى في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، قال المصدر السري لسينسي: "مرحبًا بك في الكارتل اللعين"، وفقًا للائحة الاتهام.

الصفقة الأولية والمشاركة في تهريب المخدرات

وبحلول أكتوبر، تقول السلطات أن المصدر السري تواصل مع الرجلين بشأن المشاركة في صفقة مخدرات. وقام بتوجيه سينسي لإرسال أكثر من 200,000 دولار بالعملة المشفرة إلى البائع مقابل 220 كيلوغراماً من الكوكايين. وقال المصدر السري الموجه من الحكومة إنه سيبيع المخدرات مقابل 5 ملايين دولار وسيعطي كامبو وسينسي حصة 30%.

تحويل الأموال بالعملة المشفرة

وأرسل كامبو وآخرون أكثر من 200,000 دولار من العملة المشفرة إلى محفظة اعتقدوا أن البائع يتحكم فيها، ولكنها في الحقيقة كانت تحت سيطرة دائرة الإيرادات الداخلية. أكد المصدر السري استلام المبلغ، وفقًا للائحة الاتهام، وأرسل رسالة مشفرة إلى كامبو وسينسي يقول فيها: "واو يا إخوتي! استلموا المنتج الآن!!!!".

وقد وُجهت إلى كامبو وسينسي تهم التآمر في مجال المخدرات، والتآمر لتوزيع المخدرات، والتآمر لتقديم دعم مادي إلى جماعة الجهاد الوطني الأفغانية، والتآمر لغسل الأموال.