بانكمان-فريد: إعادة النظر في الحكم

عودة سام بانكمان-فريد إلى المحكمة： ما المتوقع؟

خلال نحو خمسة أشهر بعد إدانته بارتكاب واحدة من أكبر جرائم الاحتيال الاقتصادي في التاريخ، من المقرر أن يعود سام بانكمان-فريد إلى المحكمة الفيدرالية بمانهاتن يوم الخميس للنطق بالحكم الذي قد يودعه السجن لمدة تصل إلى نصف قرن.

من الواضح أن بانكمان-فريد، الذي يستأنف حكم إدانته، سيتم إيداعه السجن. ولكن، مدة العقوبة تبقى تحت تقدير قاضي المحكمة الجنوبية لنيويورك، لويس كابلان.

يسعى المدعون العامون للحصول على حكم بالسجن يتراوح بين 40 إلى 50 عاماً. وقد رد محامو بانكمان-فريد، الذي بلغ 32 عاماً هذا الشهر، على ذلك قائلين بأنها توصية بحكم "عقوبة الموت في السجن.. قروسطية." ويجادلون بأن عقوبة لا تتجاوز ستة أعوام ونصف تكون مناسبة لمرتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة.

سينظر كابلان في هذه التوصيات، كما سيأخذ بعين الاعتبار إرشادات قسم الاختبار – التي أوصت بـ 100 سنة، وهو ما اعتبره حتى المدعون العامون قاسيًا للغاية. كما يمكنه النظر في مجموعة أخرى من العوامل في تقديره الخاص، منها عمر بانكمان-فريد وما إذا كان القاضي يعتقد أن الملياردير السابق في عالم العملات الرقمية قد يرتكب جرائم أخرى.

يقول هاورد فيشر، شريك في شركة المحاماة موسيس سينغر في نيويورك: "هناك هذا الادعاء بأن الحكم يتم بطريقة شبه علمية. الحقيقة هي أن هناك مجالاً واسعاً من الحرية التي تسمح بها إرشادات الحكم للمحكمة بممارستها."

في إعداد المحاكمة، قد يكون للمحامين أوامر صارمة حول المواضيع التي سيُسمح بمناقشتها أمام هيئة المحلفين. الحكم عملية أكثر مرونة، حيث يُسمح لكلا الطرفين بتقديم حجج واسعة لمحاولة إقناع القاضي بقضيتهم.

قدم المدعون العامون مذكرة حكم مكونة من 116 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر، جادلوا فيها بأن عقوبة بانكمان-فريد يجب أن تكون "متناسقة مع الأبعاد الاستثنائية لجرائمه". كما استهدفوا موقف الدفاع بأن بانكمان-فريد كان يهتم بشكل عميق بالتبرع للجمعيات الخيرية ومساعدة الآخرين.

في رسالة إلى المحكمة، وصف مارك موكاسي، محامي بانكمان-فريد الذي تم اختياره للحكم، مذكرة الحكومة بأنها "مقلقة" واتهم الحكومة بمحاولة "كسر" بانكمان-فريد.

"لم نحدد بعد مدانًا فيدراليًا ارتكب جريمة غير عنيفة وقضى عقوبة بالسجن تتراوح بين 40 إلى 50 عاماً وتم الإفراج عنه - ربما لأن السجناء يعانون من انخفاض في العمر المتوقع بمقدار عامين لكل عام من السجن"، كتب موكاسي. "سحق سام بهذه الطريقة غير ضروري."

استراتيجيات الدفاع في قضايا الجرائم الاقتصادية

عادةً ما ينصح محامو الدفاع في قضايا الجرائم الاقتصادية موكليهم من البداية بتحسين صورتهم - الذهاب إلى الكنيسة أو المعبد، استغلال أوقات الفراغ في التطوع في مطبخ للحساء، الانخراط في أنشطة يمكن استخدامها في النهاية لتصويرهم بضوء أكثر إيجابية.

لم تكن تلك الخيارات ممكنة لبانكمان-فريد، الذي تم إطلاق سراحه تحت الإقامة الجبرية في ديسمبر 2022 وحُصر في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. ولكن، خلال فترة التحضير لمحاكمته، اختبر بانكمان-فريد حدود كفالته مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك عبر التصريحات للصحافة ونشر كتابات خاصة لزميلته السابقة كارولين إليسون، التي كانت أيضًا صديقته السابقة.

في أغسطس 2023، وقف القاضي كابلان إلى جانب المدعين العامين وألغى كفالة بانكمان-فريد. هذا ما أدى إلى إيداع بانكمان-فريد في مركز الاحتجاز المتروبوليتاني المضطرب في بروكلين.

قد يعود سلوكه قبل المحاكمة ليطارد بانكمان-فريد أثناء الحكم، كما يقول فيشر.

"الشيء الذي يضر ببانكمان-فريد هو سلوكه قبل المحاكمة"، قال. "إهماله للمعايير العادية للنظام القضائي الجنائي مذهل."

شهد إليسون وعدة تنفيذيين آخرين سابقين ضد بانكمان-فريد مقابل الإقرار بالذنب بتهم فدرالية مماثلة والتعاون مع المدعين العامين. من المتوقع أن يتم الحكم عليهم بعد بانكمان-فريد.

حساب خسائر عملاء FTX وتأثيرها على الحكم

واحدة من المناطق المتنازع عليها هي حساب الخسائر التي تكبدها عملاء بورصة FTX للعملات الرقمية، التي انهارت الآن، والتي تم تجميد أموالهم مع انهيار المنصة بين عشية وضحاها في نوفمبر 2022.

أهمية الخسائر المالية في جرائم الاحتيال

عادةً، في جرائم الاحتيال الاقتصادية، كلما كانت الخسارة المالية أكبر، كلما كانت العقوبة أطول.

تم الحكم على بيرني مادوف، العقل المدبر وراء مخطط بونزي استمر لسنوات بقيمة 20 مليار دولار، في عام 2009 بالسجن لمدة 150 عامًا لما وصفه القاضي بأنه "واحد من أشد الجرائم المالية فداحة في عصرنا."

وضع المدعون في قضية بانكمان-فريد إجمالي الخسارة "بشكل محافظ" بأكثر من 10 مليارات دولار - وهو رقم يشمل أموال العملاء والخسائر التي تكبدها المستثمرون في FTX والمقرضون لمنزل التداول الشقيق لها، ألاميدا ريسيرش، الذي انهار أيضًا.

ولكن منذ انهيار FTX، ازدادت قيمة حيازاتها من العملات الرقمية، مما أثار احتمال أن يتم تعويض عشرات الآلاف من العملاء بالكامل. يعتمد الدفاع على ذلك للدفع نحو حكم أخف.

"كل ضحية مذكورة في معارضة الحكومة ستتلقى 100 سنت عن الدولار - بالإضافة إلى الفائدة"، كتب موكاسي في وثيقة مقدمة للمحكمة الشهر الماضي.

من المعقول أن يأخذ كابلان في اعتباره مقدار الخسارة أثناء الحكم. ولكن، يقول الخبراء القانونيون إنه حتى لو تم إعادة 100% من أموال عملاء FTX، فهذا ليس بالضرورة سيدفع القاضي للتساهل مع بانكمان-فريد.

ردود الفعل على ادعاءات الدفاع بشأن تعويض العملاء

"كأنك تقول، 'نعم، سرقت كل هذه الأموال... ولكني أيضًا اشتريت خمس بطاقات يانصيب، وتخيل ماذا؟ فازت إحداها، إذن لا ضرر ولا ضرار'"، قال فيشر.

رد جون راي، الخبير في قضايا الإفلاس الذي تولى زمام الأمور في FTX بعد انهيارها، أيضًا على ادعاء الدفاع بأن "الضرر للعملاء والمقرضين والمستثمرين هو صفر" لأن الأموال "لم تُفقد."

أكد راي أن عودة القيمة "ليست مضمونة بأي حال"، وأن هذه القيمة لن توجد من دون عمل فريقه "في تقليب أنقاض مشروع السيد بانكمان-فريد الإجرامي الواسع."

كان FTX الذي تركه بانكمان-فريد وراءه "لا متماسك ماليًا ولا آمنًا"، كما قال راي في رسالة إلى المحكمة الأسبوع الماضي.