خَبَرَيْن logo

تشانغبنغ تشاو: الحُكم وتداعياته على Binance

تشانغبنغ تشاو، مؤسس بورصة العملات الرقمية الرائدة، يحكم عليه بالسجن 4 أشهر ودفع غرامات بمليارات الدولارات بعد اتهامات بغسل الأموال وتورط في أنشطة غير مشروعة. أحكام تؤكد الصرامة ضد الجرائم المالية وتحدد اتجاه العملات الرقمية.

تشانغبنغ تشاو، مؤسس بورصة Binance، يغادر المحكمة بعد حكم بالسجن لأربعة أشهر بتهم غسيل الأموال، وسط أجواء من الغضب والقلق في صناعة العملات الرقمية.
تشانغبينغ زهاو يصل إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل يوم الثلاثاء. ديفيد رايدر/بلومبرغ/غيتي إيمجز.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

حكم بالسجن على مؤسس بورصة بينانس بتهم غسيل الأموال

حُكم على تشانغبنغ تشاو، مؤسس بورصة العملات الرقمية الرائدة في العالم، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في تهم غسيل الأموال العام الماضي.

تفاصيل الحكم الصادر ضد تشانغبنغ تشاو

الحُكم الذي صدر في محكمة فيدرالية أمريكية في سياتل أخف بكثير من الثلاث سنوات التي طالب بها المدعون العامون.

اعتذار تشاو وتأثيره على الحكم

وقبل جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء، اعتذر تشاو، الذي يُعرف باسم CZ، عن الأخطاء التي ارتكبها بصفته الرئيس التنفيذي لشركة Binance، وهي بورصة العملات الرقمية التي أسسها في عام 2017.

شاهد ايضاً: تسلا تأمرها هيئة المحلفين في فلوريدا بدفع 329 مليون دولار في حادثة تفعيل نظام القيادة الذاتية

وقال في رسالة إلى القاضي: "لا يمكن للكلمات أن تشرح مدى ندمي الشديد على اختياراتي التي أدت إلى مثولي أمام المحكمة". "كن مطمئنًا إن ذلك لن يتكرر أبدًا."

غرامات وعقوبات تفرض على Binance

وافقت Binance على دفع أكثر من 4 مليارات دولار من الغرامات والعقوبات الأخرى كجزء من تسوية منسقة مع الحكومة الفيدرالية في الخريف الماضي. وقد اعترفت الشركة بالتورط في أنشطة مكافحة غسيل الأموال، وتحويل الأموال غير المرخصة، وانتهاك العقوبات.

تسوية الحكومة مع Binance

وافق تشاو، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا ويمتلك ثروة شخصية تقارب 40 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي ودفع 200 مليون دولار كغرامات.

تحقيقات السلطات الأمريكية ضد Binance

شاهد ايضاً: ترامب يقول إن باول يكلف الولايات المتحدة ثروة بعدم خفض الفوائد، لكن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد لا تحل المشكلة

وفي أعقاب تحقيق استمر لعدة سنوات، قالت السلطات الأمريكية في نوفمبر إن Binance - أكبر بورصة عملات رقمية في العالم - سمحت بوجود جهات فاعلة سيئة على المنصة، مما أتاح إجراء معاملات مرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمخدرات وتمويل الإرهاب.

أخطاء في بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال

وعلاوة على ذلك، لم يكن لدى Binance بروتوكولات للإبلاغ عن المعاملات المتعلقة بمخاطر غسيل الأموال أو الإبلاغ عنها، وكان الموظفون يدركون جيدًا أن مثل هذا الإشراف من شأنه أن يدعو المجرمين إلى المنصة. ووفقًا لوثائق المحكمة، كتب أحد موظفي الامتثال في Binance: "نحن بحاجة إلى لافتة "هل غسيل أموال المخدرات صعب جدًا هذه الأيام - تعال إلى Binance.

مقارنة مع قضية سام بانكمان-فريد

يأتي الحكم على تشاو بعد أكثر من شهر بقليل من الحكم على منافسه السابق، سام بانكمان-فريد، بالسجن 25 عامًا في السجن الفيدرالي لدوره في عملية احتيال بمليارات الدولارات استمرت لسنوات من خلال FTX، التي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية قبل انهيارها المفاجئ في خريف 2022.

ردود الفعل على الأحكام ضد الجرائم المالية

شاهد ايضاً: الدنمارك تخطط لمواجهة المقلدين العميقين من خلال منح الجميع حقوق الطبع والنشر على ميزاتهم الشخصية

تؤكد الأحكام المتتالية على الخط الأكثر صرامة الذي اتخذته وزارة العدل ضد الجرائم المالية بشكل عام والعملات الرقمية بشكل خاص.

تأثير الأحكام على سمعة صناعة العملات الرقمية

وقد حرص مستثمرو وشركات العملات الرقمية المشفرة على زعزعة سمعة الصناعة كنظام مالي للمجرمين والتوجه نحو الاتجاه السائد.

آراء المشككين في العملات الرقمية

لكن المشككين في العملات الرقمية يميلون إلى النظر إلى الصناعة بأكملها التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار بعين الريبة ويقولون إن وزارة العدل لم تفعل ما يكفي لمكافحتها.

تصريحات دينيس كيليهر حول الجرائم المالية

شاهد ايضاً: تباطؤ صادرات الصين في أبريل مع بدء تنفيذ رسوم ترامب الجمركية

قال دينيس كيليهر، الرئيس التنفيذي لمنظمة Better Markets غير الربحية، في بيان يوم الثلاثاء: "الجريمة تدفع الثمن" هي الرسالة التي أرسلتها وزارة العدل اليوم. "لم توجه حتى تهمة غسيل الأموال إلى تشيكوسلوفاكيا؛ فقد تم اتهامه فقط بعدم وجود برنامج لمكافحة غسيل الأموال. وهذا أقل من مجرد صفعة على المعصم."

أخبار ذات صلة

Loading...
صفوف من سيارات تسلا الجديدة في موقف سيارات، مع وجود شخص يعمل بين السيارات، تعكس تراجع المبيعات والأرباح.

في مكالمة الأرباح، لم يرغب أحد في الحديث عن... أرباح تسلا

تسلا تشهد تحولًا مثيرًا، لكن هل هذا يكفي لإقناع وول ستريت؟ مع تراجع المبيعات والأرباح، يبدو أن إيلون ماسك يراهن على مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي. اكتشف كيف تؤثر هذه الاستراتيجية على تقييم الشركة، ولماذا يتساءل المحللون عن جدوى هذا التوجه. تابع القراءة لتعرف المزيد!
أعمال
Loading...
مدخل متجر "At Home" مع شخص يحمل عربة تسوق، يعكس التحديات التي تواجهها الشركة في ظل الإفلاس والتغييرات الاقتصادية.

سلسلة سلع المنزل الشهيرة تتقدم بطلب إفلاس وسط مشاكل الرسوم الجمركية

أعلنت شركة At Home، الرائدة في بيع السلع المنزلية، عن إشهار إفلاسها بسبب الزيادات في الرسوم الجمركية وتباطؤ إنفاق المستهلكين، لكنها تعهدت بمواصلة العمل كالمعتاد. هل ستنجح في تجاوز هذه التحديات وتحسين قدرتها التنافسية؟ تابعوا التفاصيل المثيرة!
أعمال
Loading...
صورة تُظهر حاويات شحن ملونة مكدسة على متن سفينة في ميناء، مما يعكس تأثير التعريفات الجمركية على التجارة.

كيف ترفع الرسوم الجمركية وسياسات ترامب الأخرى "الضجيج"، وفقًا لأصحاب الأعمال

في خضم الضغوط الاقتصادية المتزايدة، تتسارع تطورات التعريفات الجمركية لتؤثر على الأسواق والمستهلكين في أمريكا. مع تزايد مخاوف الشركات من عدم اليقين، هل ستتمكن من الصمود أمام هذه التحديات؟ اكتشف كيف تؤثر هذه السياسات على الأسعار والتوظيف في مقالتنا.
أعمال
Loading...
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث خلال مؤتمر صحفي، مع وجود الأعلام الأميركية خلفه، موضحًا تقييمات السياسات النقدية والاقتصادية.

كيفية الاستفادة من التوقف الأخير لمعدل الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي

هل تسعى لتحقيق مدخرات أفضل وتخفيف أعباء ديونك؟ يبدو أن الفرصة سانحة أمامك، حيث يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الإقراض كما هو، مما يعني أنه يمكنك استثمار مدخراتك في حسابات عالية العائد لتجاوز معدل التضخم. اكتشف كيف يمكنك اتخاذ قرارات مالية ذكية الآن!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية