خَبَرَيْن logo

حملة عالمية ضد غسيل الأموال للنخبة الروسية

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة عن حملة ضد عصابات غسيل الأموال التي تخدم النخبة الروسية ومجرمي الإنترنت. 84 اعتقالًا حتى الآن تكشف عن شبكة معقدة تساهم في تمويل الجريمة. التفاصيل الكاملة على خَبَرَيْن.

شعار وكالة الجرائم الوطنية (NCA) في المملكة المتحدة، الذي يمثل جهود مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بالنخبة الروسية ومجرمي الإنترنت.
Loading...
عرض عام لمبنى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في ويستمنستر بتاريخ 7 أكتوبر 2013 في لندن.
التصنيف:سياسة
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

المملكة المتحدة والولايات المتحدة تتخذان إجراءات صارمة ضد شبكات غسل الأموال التي يُزعم أنها مدعومة من قبل أوليغارشيين روس وعصابات المخدرات الغربية

أعلنت السلطات البريطانية والأمريكية يوم الأربعاء عن حملة كبيرة على عصابتين لتبييض الأموال بمليارات الدولارات يقول المسؤولون إنهما نظفتا أموالاً للنخبة الروسية ومجرمي الإنترنت وتجار المخدرات حول العالم.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أعضاء كبار مزعومين في إحدى عصابات غسيل الأموال، في حين أن الزعيم المزعوم لعصابة غسيل الأموال الأخرى محتجز في فرنسا، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر لشبكة CNN.

وقد كشف التحقيق الذي أجرته الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة على مدار ثلاث سنوات عن بعض من أوضح الأدلة العلنية حتى الآن حول كيفية عمل الجماعات الناطقة بالروسية كمركز لتبادل الأموال لمجرمي الفدية الذين يبتزون الضحايا مقابل الملايين، والأوليغارشية الروسية التي تتطلع إلى حماية أموالها في الخارج وعصابات المخدرات التي تضخ الكوكايين إلى أوروبا.

شاهد ايضاً: البيت الأبيض يعلن عن إطلاق سراح المعلم الأمريكي المحتجز ظلماً مارك فوجل من روسيا في "صفقة تبادل"

بعد أن أمطرت الحكومات الغربية روسيا بعقوبات بسبب غزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022، احتاجت النخب الروسية إلى مكان جديد لتخزين أموالها. وزعم محققون بريطانيون أن شبكتي غسل الأموال المزعومتين قدمتا للنخب الروسية شريان حياة مالي.

"وقال ويل لين، رئيس قسم الاستخبارات الإلكترونية في وكالة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، لشبكة سي إن إن: "عندما أصبحت الأمور أكثر صعوبة، وأرادت هذه النخب مواصلة الاستمتاع بأنماط حياتها في جميع أنحاء الغرب، لجأوا كثيرًا (إلى شبكات غسيل الأموال هذه).

وقد قام مسؤولو إنفاذ القانون الغربيون حتى الآن بـ 84 عملية اعتقال فيما يتعلق بهذا النشاط، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وهي الوكالة الرئيسية في بريطانيا لمكافحة الجريمة المنظمة. وهم يأملون في أن تسفر الاعتقالات الأخيرة عن معلومات استخباراتية جديدة للهجوم القادم لإنفاذ القانون ضد الشبكات القوية.

شاهد ايضاً: صراع الحزب الجمهوري حول تخفيضات Medicaid يعيق أجندة ترامب في مجلس النواب بينما يتقدم مجلس الشيوخ

وقال روب جونز، المدير العام للعمليات في NCA، في بيان: "للمرة الأولى، تمكنا من تحديد الصلة بين النخب الروسية ومجرمي الإنترنت الأثرياء وعصابات المخدرات في شوارع المملكة المتحدة".

أعلنت وزارة الخزانة يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على كبار القادة المزعومين لإحدى عصابات غسيل الأموال، والتي تُعرف باسم TGR. ومن بين الأشخاص الذين تم فرض عقوبات عليهم رجل أوكراني يُدعى جورج روسي، وامرأة روسية تُدعى إيلينا تشيركينيان، ورجل من لاتفيا يُدعى أندريه برادينز، وجميعهم يُزعم أنهم لاعبون رئيسيون في شبكة الغسيل. تحاول CNN الوصول إليهم للحصول على تعليق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة بولمان جلوبال سوليوشنز ذ.م.م، وهي كيان مقره في وايومنغ ويملكه برادينز، قد تم فرض عقوبات عليها أيضًا.

شاهد ايضاً: روبنيو يتوجه إلى أمريكا الوسطى في أول زيارة له كأعلى دبلوماسي أمريكي بينما تشدد ترامب القيود على الهجرة

وتخدم شبكتا غسيل الأموال مؤسستين إجراميتين تمتدان من دبي إلى دبلن، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد.

تسير دورة غسيل الأموال النموذجية من خلال الشبكتين على النحو التالي، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد: يحتاج مجرمو الإنترنت في روسيا إلى مكان ما لإرسال عملاتهم المشفرة، فيقومون بمبادلتها بالنقود مع عصابة مخدرات في المملكة المتحدة. ثم تستخدم عصابة المخدرات العملة المشفرة لشراء المخدرات من عصابة مخدرات في أمريكا الجنوبية وبيعها في شوارع المملكة المتحدة. ويأخذ غاسلو الأموال الأموال النقدية من بيع المخدرات وينقلونها من المملكة المتحدة إلى النظام المصرفي العالمي الشرعي.

ويزعم مسؤولو الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات أن الكرملين استفاد بشكل مباشر من بعض عمليات غسيل الأموال، والتي يقول المسؤولون إنها استخدمت لتمويل عمليات التجسس الروسية.

شاهد ايضاً: قاضٍ فدرالي ثالث يتراجع عن خططه للتقاعد، مما يحرم ترامب من ترشيحات مهمة

طلبت CNN التعليق من السفارة الروسية في لندن.

غاسلة الأموال المزعومة التي قالت المصادر إنها رهن الاحتجاز في فرنسا هي امرأة روسية تدعى إيكاترينا جدانوفا. وهي مستهدفة منذ فترة طويلة من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليها العام الماضي بسبب مخططاتها المزعومة لغسل الأموال. وقد اتهمها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر باتهامها باستخدام العملة المشفرة لغسل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن النخب الروسية الخاضعة للعقوبات.

لم تنجح محاولات الوصول إلى زدانوفا للتعليق. وقد طلبت CNN التعليق من السلطات الفرنسية.

شاهد ايضاً: لوحة نادرة لمونيه تُعاد إلى عائلة بعد أكثر من 80 عامًا من سرقتها على يد النازيين

وقد اتهمت وزارة الخزانة زدانوفا بغسل أكثر من 2.3 مليون دولار نيابة عن قراصنة استخدموا نوعًا من برمجيات الفدية الخبيثة يسمى ريوك. كانت هجمات برمجيات الفدية الخبيثة التي تستخدم برمجيات ريوك تهديدًا لقطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. فقد أجبرت إحدى هجمات ريوك المشتبه بها في عام 2020 المستشفيات في شبكة جامعة فيرمونت الصحية على تأخير مواعيد العلاج الكيميائي ومواعيد تصوير الثدي بالأشعة السينية.

هذا التحقيق هو أحدث مثال على كيفية ملاحقة عصابات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، فقد اضطر رجال الشرطة في قارات متعددة إلى استخدام مزيج من أدوات التكنولوجيا الفائقة لتتبع مدفوعات العملات الرقمية وأساليب المدرسة القديمة مثل المراقبة والمخبرين السريين.

وقد استخدمت العديد من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب الأمريكية، أساليب مماثلة لتكثيف ملاحقة عصابات المخدرات المكسيكية التي تستورد الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شبكة CNN سابقًا.

أخبار ذات صلة

Loading...
ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي بشأن حادث تحطم طائرة في واشنطن، بينما يتجمع حوله عدد كبير من الصحفيين والكاميرات.

ترامب يتجاهل كل مبادئ سلامة الطيران في مؤتمر صحفي غير عادي

في عالم الطيران، حيث الأمان هو الثالوث المقدس، تأتي تصريحات ترامب لتضيء على حقيقة صادمة: هل يُقبل التلاعب بالأمور السياسية على حساب الأرواح؟ تحقيقات الحوادث الجوية تتطلب الشفافية، فهل سيستجيب هؤلاء المسؤولون؟ انضم إلينا لاستكشاف هذا الموضوع الشائك وكيف يؤثر على مستقبل الطيران.
سياسة
Loading...
بايدن يتحدث في غابة الأمازون، مرتديًا نظارات شمسية، أمام منصة تحمل شعار الرئاسة، مع خلفية من الأشجار الكثيفة.

بايدن يقوم بأول زيارة رئاسية إلى الأمازون في ظل تهديد الإدارة القادمة لترامب لمكافحة التغير المناخي

بينما يخطو الرئيس بايدن نحو تحقيق إرث بيئي في غابات الأمازون، تلوح في الأفق تداعيات سياسات ترامب المحتملة. تأتي هذه الزيارة التاريخية لتسلط الضوء على أهمية مكافحة التغير المناخي، لكن هل ستستمر الجهود بعد مغادرته؟ اكتشف المزيد عن التحديات والفرص في هذا السياق الحيوي.
سياسة
Loading...
شخص يجري بجوار مبنى المحكمة العليا، الذي يظهر فيه أعمال ترميم، مع سماء زرقاء وأشجار خضراء في الخلفية.

المحكمة العليا تنظر في إمكانية تسوق الصناعات الملوثة للمحاكم

في قلب المعركة القانونية حول اللوائح البيئية، تبرز المحكمة العليا لتحدد مصير القوانين التي تؤثر على صحتنا جميعًا. مع تصاعد التوترات بين الولايات والمجموعات الصناعية، تترقب الأعين قرارات قد تعيد تشكيل المشهد البيئي. هل ستتمكن الهيئات من الحفاظ على هواء نظيف ورئتين صحيتين؟ اكتشف المزيد حول هذه القضايا المثيرة!
سياسة
Loading...
واجهة المحكمة العليا الأمريكية مع أعمدة مزخرفة ونقوش، تعكس تغييرًا كبيرًا في السلطة التنظيمية وتأثيره على القوانين الفيدرالية.

المحكمة العليا تلغي سابقة شركة شيفرون في عام 1984، محددة سلطة الحكومة الفدرالية

في قرار تاريخي، أضعفت المحكمة العليا بشكل كبير سلطة الوكالات الفيدرالية، مما يفتح الباب لتغييرات جذرية في اللوائح التنظيمية التي تؤثر على صحتنا وبيئتنا. هل ستحافظ هذه الخطوة على مصالح الشعب الأمريكي، أم ستعزز نفوذ المصالح الخاصة؟ تابع معنا لمعرفة المزيد.
سياسة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية