خَبَرَيْن logo

قضية الاحتيال بشركة ضمان الأموال: دعوى قضائية تفضح الخدعة

دعوى قضائية تكشف سرقة ملايين الدولارات من حسابات عائلات تأجير الأرحام. شركة SEAM ومالكتها تحولوا أموال الضمان لأغراض شخصية باذخة. القاضي يأمر بتجميد الأصول. تفاصيل مدهشة. #خبَرْيْن

امرأة ترتدي ملابس جلدية سوداء وتظهر في حدث أسبوع الموضة النباتية، تعكس الأناقة والابتكار في عالم الموضة.
حضرت دومينيك سايد أسبوع الموضة النباتية في مركز سوق كاليفورنيا في 9 أكتوبر 2023، في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

دعوى قضائية ضد شركة SEAM للاحتيال على العائلات

هناك ما يقرب من عشرين عائلة مدرجة في دعوى قضائية تتهم مالكة شركة ضمان تأجير الأرحام ومقرها هيوستن بسرقة ملايين الدولارات من حساباتهم، والتي كانت مخصصة لدفع أجور الأمهات البديلات وتغطية النفقات الطبية، لتمويل أسلوب حياتها الباذخ.

تفاصيل الاحتيال المزعوم من قبل دومينيك سايد

تزعم الدعوى القضائية أن شركة Surrogacy Escrowacy Escrowacy Escrowacy Account Management LLC، أو SEAM، ومالكتها دومينيك سايد، اختلست ملايين الدولارات من أموال الضمان بشكل منهجي، وزعمت أنها استخدمت الأموال لإثراء نفسها وتمويل أعمال تجارية جانبية بما في ذلك خط ملابس ومهنة كمغنية ومنتجة لموسيقى الراب والراب.

ويزعم الملف أن أموال الضمان دفعت أيضًا تكاليف "رحلات سايد الفخمة في جميع أنحاء العالم"، وملابس المصممين، والسيارات الفاخرة، والعقارات، والعضوية في "سوهو هاوس"، وهي سلسلة من النوادي الخاصة.

توسع الدعوى القضائية وانضمام عائلات جديدة

شاهد ايضاً: شاشات سوداء، راديوهات صامتة وحوادث قريبة: انقطاع خدمات مراقبة الحركة الجوية ليست مقتصرة على نيوارك

تم رفع الدعوى القضائية في البداية من قبل عائلة واحدة الشهر الماضي، لكن 22 عائلة إضافية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى آباء محتملين في فرنسا وإيطاليا طلبوا الانضمام إلى الدعوى، حسبما أعلن محامي المدعين يوم الثلاثاء، مدعياً أن هناك "مئات العائلات الأخرى" التي وقعت ضحية لسلوك شركة سيام.

تزعم الدعوى القضائية أن سايد والمدعى عليهم الآخرين "قد أغروا العائلات والأمهات البديلات بالدخول في علاقة ائتمانية مع SEAM حتى يتمكنوا من سرقة أموال الضمان الخاصة بهم" لصالحهم.

خدمات شركة SEAM في إدارة حسابات الضمان

تقدم شركة SEAM خدمات إدارة حساب ضمان تأجير الأرحام للأزواج والنساء الذين وافقوا على العمل كأمهات بديلات. وتلتزم الشركة بصفتها وكيل الضمان للوالدين المقصودين بالاحتفاظ بأموال الضمان، ومراجعة النفقات التي تتكبدها الأمهات البديلات وتوزيع المدفوعات على الأم البديلة، كما جاء في الدعوى القضائية.

الإجراءات القانونية والتطورات الأخيرة

شاهد ايضاً: عمال الحكومة يخشون من تقليص الوظائف واضطراب الخدمات في ظل دفع إيلون ماسك لعملة الدوجكوين

خلال جلسة استماع في المحكمة يوم الأربعاء، أصدر القاضي أمرًا قضائيًا مؤقتًا، وأمر بتجميد أموال وأصول المدعى عليهم طوال مدة الدعوى. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية في يناير 2025، وفقًا لأمر القاضي.

تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي

في الشهر الماضي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي إنه "يسعى إلى تحديد الضحايا المحتملين" ل SEAM وطلب من أي ضحايا محتملين آخرين ملء استمارة على الإنترنت.

الدعوى القضائية، التي رُفعت في يونيو في محكمة مقاطعة هاريس في تكساس، تذكر اسم سايد كمدعى عليه، إلى جانب أحد شركائها التجاريين، أنتوني هول وشركة لايف إسكرو المحدودة، وهي شركة ضمان أنشأتها هول.

أمر القاضي وتجميد الأصول

شاهد ايضاً: هيئة المحلفين في نيو مكسيكو تدين ضابطًا سابقًا في حادث إطلاق نار قاتل لرجل أسود في محطة وقود

ينص أمر القاضي على أنه في مارس الماضي، أنشأت هول شركة ضمان جديدة تدعى Life Escrow, LLC، والتي تقع في نفس عنوان العمل الذي يقع فيه SEAM.

ووفقًا لأمر القاضي، فإن دومينيك وشركة SEAM "ربما قاما بتحويل أي أموال ضمان متبقية في حسابات شركة SEAM" اعتبارًا من 14 يونيو إلى حسابات مصرفية باسم شركة Life Escrow.

في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك، قال هول إنه دافع عن نفسه من الاتهامات في المحكمة ووافق على "تسليم أصول محددة أسيطر عليها يمكن إرجاعها إلى سوء الإدارة المزعوم من قبل السيدة سايد.

شاهد ايضاً: ما نعرفه عن المشتبه به في انفجار سيارة "سايبرتر" في لاس فيغاس

"كما قدمت شهادة خطية مشفوعة بيمين من السيدة سايد تنص على أنه ليس لدي أي اطلاع أو وصول إلى أي من أموال أو عمليات شركة SEAM. كما تنص أيضًا على أنه لم يتم تحويل أي أموال إليّ عن طريق الاحتيال".

وأضاف هول أن مشروع Life Escrow كان مشروعًا شغوفًا بدأه في عام 2023 "ليس له حسابات مالية أو عملاء" ولم يكن "واجهة لنشاط غير قانوني".

وفي رد تلقائي على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها CNN، قالت سايد إنها وشركتها "تم إخطارنا" بأننا نخضع لتحقيق نشط من قبل السلطات الفيدرالية".

شاهد ايضاً: اعتقال رجل من تكساس بتهمة التهديد بالظهور في أحد فروع كابيتال وان حاملاً ساطورًا ووقودًا بسبب مشكلات ديون

وتابعت في ردها: "بناءً على نصيحة المستشار القانوني، لا يُسمح لي بالرد على أي استفسارات تتعلق بالتحقيق".

وقالت المحامية ماريان روباك في بيان نيابةً عن العائلات: "هذه خطوة مهمة لفريقنا القانوني بينما نكافح لمساعدة المتضررين من هذا المخطط في الحصول على التعويضات والإجابات التي يستحقونها."

وأضاف البيان: "سنواصل التحقيق في المكان الذي ذهبت إليه الأموال وأفضل مسار عمل لمحاسبة المتهمين على أفعالهم المخادعة".

تأثير الاحتيال على العائلات المتضررة

شاهد ايضاً: ولاية إنديانا الأمريكية تنفذ حكم الإعدام في جوزيف كوركوران بعد صراع قانوني استمر 27 عامًا

تصف الدعوى القضائية أفعال المدعى عليهم بأنها "لا تقل عن الشر"، وتقول إن أكثر من 800 عائلة تنتمي إلى مجموعة خاصة على فيسبوك لضحايا المخطط المزعوم قد تم الاحتيال عليهم من قبل شركة SEAM ومالكها بأكثر من 16 مليون دولار.

أخبر ميندي وآرون هيرشتاين اللذان ليسا جزءًا من الدعوى القضائية ولكنهما عضوان في مجموعة فيسبوك لشبكة CNN أنهما خسرا 50,000 دولار بعد استخدام خدمات الضمان الخاصة بشركة SEAM لدفع أموال لأم بديلة وهي الآن حامل في الأسبوع الرابع والعشرين. ويقولان إنهما اختارا تأجير الأرحام بعد ولادة جنين ميت ومشاكل صحية مدمرة اختارا تأجير الأرحام لأنه كان لا يزال حلمهما في إنجاب طفل.

"نحن محطمون ومحبطون بسبب خسارة المال الذي كان من المفترض أن يُدار بأمان في حساب ضمان موثوق به للأم البديلة لأن هذه هي الطريقة التي تم الدفع لها. لقد خسرنا الآن 50 ألف دولار أمريكي، ولا أرى أن هذه الأموال ستُعاد إلينا أبدًا. أتعاطف مع كل شخص يمر بهذا الأمر في هذا الوقت."

شاهد ايضاً: إدارة أمن النقل تراجع تسجيلات فيديو مطار JFK في انتظار عودة المتسللة من باريس

وقد أودعت كل عائلة ما بين 31,000 دولار و 100,000 دولار في حساب ضمان SEAM، واستخدم جزء منها فقط لدفع أجور الأمهات البديلات حسبما جاء في الدعوى القضائية.

وقال محامي المدعين في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء: "ظهرت المشاكل مع سيام في يونيو عندما علم الآباء والأمهات الحوامل الذين أودع كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات لدفعها للنساء اللاتي يحملن أطفالهن أن أموالهم قد ضاعت على ما يبدو". "في البداية، بدا الأمر كما لو أن الملايين قد اختفت."

تم إبلاغ العائلات من قبل شركة SEAM في 4 يونيو بأن حساباتهم قد تم "تعليقها" من قبل كابيتال وان بنك بسبب "رسوم احتيالية"، كما جاء في أمر القاضي.

شاهد ايضاً: طالبة في كلية الحقوق حامل تطلب تأجيل امتحاناتها بسبب قرب موعد ولادتها، لكن طلبها رُفض حتى تدخل أصدقائها للمساعدة.

وبعد عشرة أيام، أبلغت شركة سايد جميع عملاء الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بسبب الإجراءات القانونية تم تعليق جميع العمليات. في هذا الوقت، لا يمكنني تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة"، وفقًا للأمر.

واستشهد القاضي بالأدلة التي تُظهر أن حسابات الضمان الخاصة بشركة SEAM لا تحتوي على أموال كافية لدفع رسوم الضمان للعائلات، وتكبدت العائلات الـ 23 أضرارًا تتراوح بين 12,400 دولار تقريبًا إلى 90,400 دولار أي ما يزيد مجموعه عن مليون دولار، دون احتساب أتعاب المحاماة.

وكتب القاضي: "تُظهر الأدلة أنه من المحتمل أن تكون شركة SEAM قد اختلست الملايين من أموال الضمان الخاصة بعملائها".

شاهد ايضاً: الشرطة تعتقل مشتبه به في حادث إطلاق نار مميت خلال احتفالات العودة في جامعة ألباني الحكومية

وقد قرر القاضي أن الآباء المقصودين لديهم حق محتمل في استرداد مطالباتهم لأنه يبدو من المحتمل أن المدعى عليهم قاموا بتحويل أصول شركة SEAM "من أجل إعاقة أو تأخير أو الاحتيال على دائني شركة SEAM".

وراجع المحاسب الشرعي للعائلات السجلات المصرفية التي تُظهر أن شركة SEAM قامت بتحويل أموال الضمان إلى حساب تشغيلي، ثم تم تحويل معظمها إلى حسابات مصرفية أخرى، كما جاء في الأمر.

تُظهر السجلات المصرفية أن "سيام" حولت أكثر من 2.2 مليون دولار لبدء مسيرتها المهنية باسم "دوم"، وهي "مغنية راب ومغنية راب و R&B ومنتجة موسيقى"، وفقًا لما جاء في الإيداع. ويُزعم أنها استخدمت بعض الأموال لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضاً: ناجون من إعصار هيلين يواجهون خسائر ودماراً شاملاً بعد أن أودى العاصفة بحياة 213 شخصاً على الأقل

وتظهر السجلات أيضًا أن "سيام" حوّلت ما يقرب من 5 ملايين دولار لدفع ثمن بطاقة ائتمان "يبدو أنها مرتبطة" باستوديو موسيقي كان مملوكًا لسايد وهول، إلى جانب 275,000 دولار لخط ملابس سايد.

في أكتوبر 2023، عرضت شركة ملابس مصممة تدعى نيكي جرين ذ.م.م - المملوكة جزئيًا لسايد وهول خط ملابسها في أسبوع الموضة في لاس فيغاس، والذي تم تمويله من أموال الضمان الخاصة بالوالدين، كما تقول الدعوى القضائية.

تزعم الدعوى القضائية أن المدعى عليهما ارتكبا الاحتيال من خلال عدم الإفصاح عن مكان وحالة أموال عملائهما، كجزء من مخطط أكبر للاحتيال على العائلات في أموال الضمان.

شاهد ايضاً: تم العثور على رجل ميت في خزانة بدار للمسنين في فلوريدا. أسرته تريد الإجابات

"تكشف السجلات أن شركة SEAM ودومينيك والمدعى عليهم الآخرين كانوا يحولون أموال الضمان الخاصة بالوالدين المعنيين بشكل منهجي من الحسابات المصرفية لشركة SEAM لاستخدامهم الشخصي لسنوات"، وفقًا للدعوى. "ونتيجة لذلك، أصبحت مئات العائلات غير قادرة على مساعدة الأمهات البديلات مالياً أو ضمان الولادة الآمنة لأطفالهن."

أخبار ذات صلة

Loading...
رجل موقوف بتهمة قتل زوجين أثناء نزهتهما مع أطفالهما، يظهر في صورة اعتقاله، مع تعبيرات وجهية تعكس الهدوء.

الأم التي قُتلت في طعنات أركنساس عادت لمساعدة زوجها بعد أن وضعت أطفالها في أمان

في حادثةهزت ولاية أركنساس، أظهرت كريستين برينك شجاعة لا تصدق عندما عادت لإنقاذ زوجها بعد تعرضه لهجوم مروع، مما أدى إلى فقدان حياتهما. تفاصيل القصة تثير الدهشة، فهل يمكن أن تكون هذه الجرائم عشوائية؟ اكتشف المزيد عن هذه الحادثة.
Loading...
عمدة أوكلاند السابقة شينج ثاو تتحدث للصحفيين، وسط توترات بشأن لوائح الاتهام المتعلقة بالتآمر والرشوة واستغلال منصبها.

عمدة أوكلاند السابق وشريكه الطويل الأمد متهمان في قضية رشوة مزعومة

في قلب فضيحة سياسية تهز أوكلاند، تبرز أسماء عمدة المدينة السابقة شينج ثاو وشركائها في لائحة اتهام خطيرة تتعلق بالرشوة والتآمر. هل ستنجح ثاو في الدفاع عن نفسها أمام هذه التهم؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في هذا التقرير الشيق.
Loading...
كامالا هاريس تتحدث بحماس خلال إعلان حملتها الانتخابية، حيث تؤكد على أهمية الرعاية الصحية وتعارض إلغاء أوباماكير.

هل يسعى دونالد ترامب لإلغاء قانون الرعاية الميسرة؟

في خضم الحملة الانتخابية لعام 2024، تصاعدت حدة التوتر حول قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، حيث تتهم كامالا هاريس ترامب بمحاولة إلغائه، مما يهدد صحة الملايين. ماذا يعني هذا لمستقبل الرعاية الصحية في أمريكا؟ اكتشف المزيد الآن!
Loading...
توأم يرتديان قبعات تخرج وزيًّا أكاديميًا، يبتسمان في حديقة، احتفالًا بتخرجهما من المدرسة الثانوية بعد قصة إنقاذ ملهمة.

في أعقاب إعصار كاترينا، تم إنقاذ توأم رضيعين من قبل قائد في الجيش الأمريكي. الآن، لقد دمجوا إرثه في مستقبلهم.

في قلب الفوضى التي أعقبت إعصار كاترينا، تتجلى قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الأمل والنجاة. عندما واجهت ألكساندريا ويلر الخطر مع توأميها، جاءها الفرج على شكل جندي أنقذهم من الموت المحتم. تعرف على تفاصيل هذه اللحظة التاريخية التي غيرت مسار حياتهم، ولا تفوت فرصة اكتشاف كيف أثرت هذه التجربة في مستقبلهم!
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية