اعتقال رجل صيني في سنغافورة بتهم احتيال بمليارات الدولارات

توقيف زعيم عصابة جرائم الإنترنت وحلفاؤه

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء إنه تم القبض على رجل صيني يبلغ من العمر 35 عامًا في سنغافورة، ومصادرة سيارات وساعات وعقارات بملايين الدولارات في إطار مداهمة ضخمة لشبكة إجرامية إلكترونية عالمية احتالت على الحكومة الأمريكية بمليارات الدولارات.

تفاصيل القبض على يونهي وانغ

وزعمت الوزارة أن الرجل الصيني، يونهي وانغ، متهم بالمساعدة في تجميع شبكة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المصابة، والمعروفة باسم شبكة الروبوتات، والتي تم استخدامها لتنفيذ تهديدات بالقنابل، وإرسال مواد استغلال الأطفال عبر الإنترنت والقيام بعمليات احتيال مالي، من بين مخططات أخرى. وقد استخدم المحتالون شبكة الروبوتات لتقديم عشرات الآلاف من الطلبات المزيفة للحصول على الإغاثة الفيدرالية خلال جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى خسائر بلغت حوالي 5.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارتي العدل والخزانة.

أنشطة الشبكة الإجرامية وعمليات الاحتيال

وقال ماثيو أكسلرود، وهو مسؤول كبير في وزارة التجارة الأمريكية مشارك في التحقيق، في بيان له إن سلوك المجرمين الإلكترونيين المزعوم ونمط الحياة الباذخ الذي مولته "يبدو وكأنه مقتبس من سيناريو سينمائي".

المصادرات والأصول الفاخرة

وقال بريت ليثرمان، وهو مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي، للصحفيين، إن عملاء إنفاذ القانون صادروا ما قيمته حوالي 4 ملايين دولار من الساعات والسيارات الرياضية وغيرها من الأصول الفاخرة، بما في ذلك سيارة فيراري ورولز رويس، و 30 مليون دولار من الممتلكات العقارية في جميع أنحاء شرق آسيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة. واستخدم وانغ الأموال التي كسبها من تأجير الروبوتات لشراء عقارات في تلك المواقع، وفقًا للائحة الاتهام التي كُشف عنها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية تكساس.

التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الإلكترونية

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات في سنغافورة وتايلاند عملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في عملية الضبط.

جهود تسليم وانغ والتحقيقات الجارية

لم تذكر سجلات المحكمة اسم محامي وانغ. وقال ليثرمان إن الحكومة الأمريكية تسعى لتسليمه إلى الولايات المتحدة وإن التحقيق جارٍ مع مشتبه بهم محتملين آخرين.

استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة في الاحتيال

استخدم وانغ وغيره من الأعضاء المزعومين في الشبكة الإجرامية الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لنشر رمزهم الخبيث، وأصابوا 19 مليون عنوان IP مختلف في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أكثر من 600,000 في الولايات المتحدة، وفقًا للمدعين العامين. عناوين IP هي الأرقام الفريدة التي تتوافق مع الأجهزة الفردية على الإنترنت.

تأثير جائحة كوفيد-19 على الاحتيال المالي

التهم الجديدة ليست سوى أحدث مثال مزعوم على الاحتيال الانتهازي الذي تفشى في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من أربع سنوات. انقض المحتالون على فرص استغلال حزمة التحفيز الاقتصادي الفيدرالية التي تزيد قيمتها عن 2 تريليون دولار والمعروفة باسم قانون CARES، وهو قانون عام 2020 الذي يُزعم أن شبكة الروبوتات استهدفته.

استجابة الحكومة الأمريكية لعمليات الاحتيال

تفاقمت المشكلة لدرجة أن جهاز الخدمة السرية عيّن مسؤولاً رفيع المستوى في منصب المنسق الوطني لاسترداد الأموال المسروقة في محاولة لاسترداد بعض المليارات العديدة التي سُرقت.

استمرار عمليات الاحتيال في الوقت الحالي

ولا تزال عمليات الاحتيال هذه مستمرة. قالت مصلحة الضرائب الأمريكية في مارس إنها حققت في قضايا ضرائب وغسيل أموال متعلقة بالاحتيال في كوفيد-19 يحتمل أن تصل قيمتها إلى حوالي 9 مليارات دولار، وأكثر من نصف هذا المبلغ من القضايا التي فُتحت في العام الماضي.