محاكمة الفساد الفيدرالية: مينينديز والابتزاز المزعوم. شهادات شاهدين ومزاعم رشاوى. تفاصيل حصرية على خَبَرْيْن. #محاكمة #فساد #مينينديز
أمر المتآمر المزعوم مع السيناتور بوب مينينديز في مخطط ابتزاز ورشوة استمر لسنوات طويلة مستشاره القانوني بإعداد قرض عقاري لصديقة الديمقراطي من نيوجيرسي آنذاك وصياغة عقد عمل لها على الرغم من افتقارها إلى الخبرة، حسبما شهد شاهد في محاكمة الفساد الفيدرالية هذا الأسبوع.
وقد بدأ المدعون الفيدراليون في وضع الأساس لقضيتهم ضد مينينديز والمتهمين الاثنين معه في قاعة محكمة في نيويورك. وحتى يوم الثلاثاء، كانوا قد استدعوا ستة شهود - عميل خاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ودبلوماسي أمريكي؛ وموظف سابق في وزارة الخارجية؛ والمستشار الرئيسي لشركة إصدار شهادات الحلال التي يملكها وائل حنا، أحد المتهمين المشاركين لمنينديز؛ والمساعدين التنفيذيين لحنا وفريد دعيبس المتهم الآخر مع مينينديز. وقال كلا المساعدين التنفيذيين إنه تم استدعاؤهما.
وقد أدلى بعض الشهود بشهاداتهم حول مخطط لصناعة الحلال يُزعم أن مينينديز وحنا، وهو رجل أعمال أمريكي مصري، تصرفا فيه كعميلين أجنبيين للحكومة المصرية. إنها واحدة من عدة اتهامات في القضية المترامية الأطراف التي تشمل أيضًا حكومة قطر، وسبائك الذهب والنقود التي تم الاستيلاء عليها من منزل السيناتور، ومزاعم بأنه وصديقته التي تحولت إلى زوجته تلقيا رشاوى مقابل نفوذ السيناتور.
وقد دفع كل من مينينديز وحنا - بالإضافة إلى المتهم الآخر وهو المطور العقاري في نيوجيرسي فريد دعيبس - بالبراءة. كما دفعت نادين زوجة مينينديز، بالبراءة، ومن المقرر أن تحاكم في يوليو.
وقد شهد جون مولدوفان، المحامي الرئيسي لشركة ISG حلال التي تعمل في مجال التصديق الخاصة بحنا، بأن حنا أمره بتحويل قرض إلى نادين مينينديز لسداد الدين المستحق على منزلها، الذي كان معرضًا لخطر الرهن.
وفي يوليو 2019، حوّل حنا أموالاً لمولدوفان من حساب شركة IS EG إلى حساب مولدوفان الشخصي وأمره بإصدار شيكات إلى نادين مينينديز، حسبما شهد المحامي الرئيسي.
كما طلب منه حنا أيضًا أن يكتب سندًا إذنيًا بحيث تتلقى نادين مينينديز حوالي 22,000 دولار إلى 23,000 دولار، مع مدة خمس سنوات لسداد المبلغ بالكامل، حسبما شهد مولدوفان.
قال مولدوفان إن نادين مينينديز كانت "منزعجة ومستاءة" من أن حنا طلب من محامٍ إضفاء الطابع الرسمي على القرض بسند إذني. وقال في شهادته إنها لم توقع أبداً على الاتفاق، لكنها استلمت الشيكات.
بعد ذلك بفترة وجيزة، شهد مولدوفان أن حنا أخبره أنه يعتزم منح نادين مينينديز وظيفة استشارية في شركة IS EG Halal وأمر مولدوفان بإعداد عقد العمل، الذي تضمن دفع 10,000 دولار شهريًا. شهد مولدوفان أنه نادرًا ما كان يفعل أي شيء دون موافقة حنا.
قال مولدوفان إنه قام بصياغة عقد بين شركة IS EG Halalal وشركة Strategic International Business Consultants LLC - التي كانت نادين مينينديز رئيسة لها - على الرغم من عدم سماعه بالشركة.
وقال مولدوفان إنه لم يراقب نادين مينينديز وهي تعمل أو تعد أي مستندات، ولم يسمع عن أي شخص يتحدث عن أدائها الوظيفي للشركة أو الشركات الأخرى.
ووفقًا لمولدوفان، لم توقع نادين مينينديز أبدًا على اتفاقية عمل شركة IS EG. وفي حين أنه قال أيضًا إنه لا يعرف ما إذا كانت قد تقاضت أجورها، فقد أشار المدعون العامون إلى ثلاثة شيكات بقيمة 10,000 دولار.
وأثناء الاستجواب، سأل محامي السيناتور، آفي وايتزمان، مولدوفان عما إذا كانت نادين مينينديز قد ذكرت في أي وقت مضى أنها كانت تواعد السيناتور، وهو ما لم تذكره في شهادتها. وقد تزوجا فيما بعد.
تم إيقاف إجراءات المحاكمة مؤقتًا حتى بعد يوم الذكرى، حيث من المتوقع أن يعود المساعد التنفيذي لدعيبس إلى منصة الشهود.
