بعد مرور خمسة أشهر على إدانته بجريمة اقتصادية، سام بانكمان-فريد يواجه الحكم. المقال يكشف عن تفاصيل المحكمة وتأثير السلوك قبل المحاكمة على القرار. كما يستعرض تأثير حساب خسائر FTX على العقوبة المحتملة. #جرائم_اقتصادية #مالية_رقمية
بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على إدانته بارتكاب واحدة من أكبر جرائم الجريمة الاقتصادية البيضاء في التاريخ، من المقرر أن يعود سام بانكمان-فريد إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية صباح الخميس للنطق بالحكم الذي قد يضعه في السجن للنصف القادم من القرن.
من الواضح أن بانكمان-فريد، الذي يستأنف إدانته، سيذهب إلى السجن. لكن طول العقوبة متروك بالكامل للقاضي لويس كابلان من المنطقة الجنوبية لنيويورك.
يسعى المدعون العامون للحصول على عقوبة تتراوح بين 40-50 عاماً. دفع محامو بانكمان-فريد، الذي بلغ من العمر 32 عاماً هذا الشهر، بالرد، معتبرين أن هذه التوصية بالعقوبة "تعود بنا إلى العصور الوسطى...توصية بالموت في السجن". ويقولون أن عقوبة لا تتجاوز الست سنوات ونصف مناسبة لمرتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة.
سيأخذ كابلان في الاعتبار هذه التوصيات، وكذلك إرشادات الإدارة الإصلاحية - التي وصلت إلى 100 عام، حتى المدعين العامين اعتبروها قاسية لا داعي لها. يمكنه أيضاً النظر في مجموعة أخرى من العوامل في تقييمه الخاص، بما في ذلك عمر بانكمان-فريد وما إذا كان القاضي يعتقد أن الرئيس التنفيذي السابق للعملات المشفرة الملياردير سيكرر ارتكاب جرائم أخرى.
"هناك هذا الادعاء بأن عملية الحكم تتم بطريقة شبه علمية،" قال هوارد فيشر، شريك في مكتب المحاماة موزيس سينجر في نيويورك. "الحقيقة هي أن هناك مجالا هائلا من الحرية التي تسمح به ... إرشادات الحكم للمحكمة أن تمارسه."
في إعداد المحاكمة، غالباً ما يكون للمحامين أوامر صارمة حول المواضيع التي سيُسمح بمناقشتها أمام هيئة المحلفين. الحكم هو عملية أكثر سيولة، حيث يُسمح لكلا الطرفين بتقديم حجج واسعة لمحاولة عرض قضيتهما للقاضي.
قدم المدعون مذكرة حكم مكونة من 116 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر، جادلوا فيها بأن عقوبة بانكمان-فريد يجب أن تكون "متناسبة مع الأبعاد الاستثنائية لجرائمه". كما استهدفوا موقف الدفاع الذي يقول بأن بانكمان-فريد كان يهتم بشكل عميق بالتبرع للأعمال الخيرية ومساعدة الآخرين.
"مع كل المزايا التي منحتها له تربية مريحة، وتعليم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبداية مرموقة لمسيرته المهنية في المالية، وفكرة جديرة بالاهتمام لبدء نشاط تجاري، كان بإمكان بانكمان-فريد أن يتبع ... الحياة الإنسانية التي رسمها في تقديمه للحكم. لكن بدلاً من ذلك، كانت حياته في السنوات الأخيرة حياة الجشع والغطرسة غير المسبوقة؛ من الطموح والتبرير؛ ومغازلة المخاطر والمقامرة مراراً وتكراراً بأموال الآخرين،" كتب المدعون في المذكرة.
في رسالة إلى المحكمة، وصف مارك موكاسي، المحامي الذي استعان به بانكمان-فريد للحكم، مذكرة الحكومة بأنها "مزعجة" واتهم الحكومة بمحاولة "كسر" بانكمان-فريد.
"لم نستطع بعد تحديد مدان فيدرالي مدان بجريمة غير عنيفة خدم عقوبة تتراوح بين 40-50 عاماً وتم الإفراج عنه - ربما لأن السجناء يعانون من تراجع في العمر المتوقع بمعدل عامين لكل عام من السجن،" كتب موكاسي. "سحق سام بهذه الطريقة ليس ضرورياً."
غالباً ما ينصح محامو الدفاع في قضايا الجريمة الاقتصادية البيضاء موكليهم من البداية بتحسين صورتهم - الذهاب إلى الكنيسة أو المعبد، استغلال وقت الفراغ في التطوع في مطبخ للحساء، الانخراط في أنشطة يمكن استخدامها فيما بعد لتصويرك في ضوء أكثر إيجابية.
لم تكن تلك الخيارات متاحة لبانكمان-فريد، الذي تم الإفراج عنه بالإقامة الجبرية في ديسمبر 2022 واحتجازه في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا. لكن في الفترة التي سبقت محاكمته، اختبر بانكمان-فريد بشكل متكرر حدود كفالته، بما في ذلك التصريح للصحافة ونشر كتابات خاصة لزميلته السابقة، كارولين إليسون، التي كانت أيضاً صديقته السابقة.
في أغسطس 2023، وقف القاضي كابلان إلى جانب المدعين العامين وألغى كفالة بانكمان-فريد. هذا أدى إلى احتجاز بانكمان-فريد في مركز الاحتجاز الفيدرالي الشهير بمشاكله في بروكلين.
قد يعود سلوك بانكمان-فريد قبل المحاكمة ليطارده في الحكم، كما قال فيشر.
"الشيء الذي يضر بانكمان-فريد هو سلوكه قبل المحاكمة،" قال. "ازدراؤه للمعايير العامة للنظام القضائي الجنائي صادم بشكل ملفت."
شهد إليسون والعديد من التنفيذيين الآخرين السابقين ضد بانكمان مقابل الاعتراف بارتكاب جرائم فيدرالية مشابهة والتعاون مع المدعين العامين. من المتوقع أن يتم الحكم عليهم بعد بانكمان-فريد.
إحدى المناطق المتنازع عليها هي حساب الخسائر التي تكبدها عملاء منصة تبادل العملات المشفرة الآن المنحلة FTX التي تم تجميد أموالهم مع انهيار المنصة بين عشية وضحاها في نوفمبر 2022.
عادة، في جرائم الجريمة الاقتصادية البيضاء، كلما كانت الخسارة المالية أكبر، كانت العقوبة أطول.
تم الحكم على بيرني مادوف، العقل المدبر وراء مخطط بونزي استمر لسنوات بقيمة 20 مليار دولار، في عام 2009 بالسجن 150 عاماً لما وصفه القاضي بأنه "واحدة من أفظع الجرائم المالية في عصرنا".
وضع المدعون في قضية بانكمان-فريد إجمالي الخسارة "بشكل متحفظ" عند أكثر من 10 مليارات دولار - وهي أرقام تشمل أموال العملاء والخسائر التي تكبدها المستثمرون في FTX والمقرضون لمنزل التداول الشقيق، ألاميدا ريسيرتش، الذي انهار أيضاً.
لكن منذ انهيار FTX، ازدادت قيمة ممتلكاتها من العملات المشفرة، مما يزيد من احتمال أن يتم تعويض عشرات الآلاف من العملاء بالكامل. يعتمد الدفاع على ذلك للدفع باتجاه الحصول على عقوبة أخف.
"كل ضحية ذكرت في معارضة الحكومة ستتلقى 100 سنت على الدولار - بالإضافة إلى الفائدة،" كتب موكاسي في ملف قضائي الشهر الماضي.
من العدل لكابلان أن يأخذ في الاعتبار مبلغ الخسارة في الحكم. لكن الخبراء القانونيين يقولون أنه حتى لو حصل 100% من عملاء FTX على أموالهم مرة أخرى، فليس بالضرورة أن يدفع ذلك القاضي للتساهل مع بانكمان-فريد.
"هذا كما لو قلت، 'نعم، سرقت كل هذه الأموال ... لكني أيضاً اشتريت خمسة تذاكر يانصيب، وماذا؟ فاز أحدهم، فلا ضرر ولا ضير،'" قال فيشر.
رد جون راي، خبير الإفلاس الذي تولى إدارة FTX بعد انهيارها، أيضاً على ادعاء الدفاع بأن "الضرر للعملاء والمقرضين والمستثمرين صفر" لأن الأموال "لم تضع".
شدد راي على أن عودة القيمة "ليست مضمونة بأي حال من الأحوال،" وأن تلك القيمة لن تكون موجودة بدون عمل فريقه "في البحث خلال أنقاض مشروع السيد بانكمان-فريد الإجرامي الشاسع."
كان FTX الذي تركه بانكمان-فريد وراءه "لم يكن سليمًا ولا آمنًا،" قال راي في رسالة إلى المحكمة الأسبوع الماضي.
