خَبَرَيْن logo

اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة 600 مليون يورو

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المرتبط بصندوق الانعاش بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي. اكتشف كيف قامت المجموعة بالاحتيال وتنفيذه وكيف حاولت تغيير ميزانياتها للخداع.

التصنيف:أوروبا
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقالات وحجز أصول بسبب احتيال كوفيد-19

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المزعوم المرتبط بصندوق الانعاش ما بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الاعتقالات والإجراءات القانونية

بعد التحقيق من قبل المدعي العام الأوروبي، تم احتجاز ثمانية أشخاص، ووضع 14 تحت الحجز المنزلي ومنع اثنين آخرين من ممارسة مهنتهم. جرت الاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

الأصول المحجوزة: سيارات فاخرة وساعات روليكس

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية يوم الخميس أنها حجزت سيارات لامبورجيني، بورش، ساعات رولكس، مجوهرات كارتييه، عملات رقمية، فيلات فاخرة وعناصر أخرى خلال عشرات العمليات القائمة على تفتيش المنازل والمكاتب.

تداعيات الاحتيال على صندوق الإنعاش الأوروبي

شاهد ايضاً: مولدوفا تحذر من حملة تدخل ضخمة من روسيا للتأثير على الانتخابات الحاسمة

من المرجح أن يجد الاحتيال المزعوم تجديد المخاوف بشأن سوء استخدام صندوق الانعاش بقيمة 800 مليار يورو لمساعدة في إحياء اقتصاد الاتحاد. كانت إيطاليا أكبر مستفيد من الصندوق، بمنح تزيد عن 194 مليار يورو.

المنظمة الإجرامية ومخطط الاحتيال

وقالت مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) إنه يُشتبه في أن منظمة إجرامية قامت بتشغيل مخطط احتيالي بين 2021 و 2023 لخداع حزم الانعاش في إيطاليا.

كيفية تزوير الميزانيات المالية

في 2021، طلبت المجموعة الحصول على منح غير قابلة للرد، على ما يبدو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها لاحقا قامت بتزوير الميزانيات المالية الكاذبة "لإظهار أن الشركات كانت نشطة وربحية، في حين أنها في الواقع كانت شركات غير نشطة ووهمية".

نقل الأموال إلى حسابات خارجية

شاهد ايضاً: يخشى الأوروبيون أن يكونوا هامشًا في التاريخ بينما يسعى بوتين لإبرام صفقة مع ترامب

بعد الحصول على حوالي 600 مليون يورو من خلال خطة الانعاش الوطنية الإيطالية (NRRP)، قامت المجموعة بنقل الأموال إلى حساباتها المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا لمكتب المدعي العام.

جهود الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال

ادعى مكتب المدعي العام أن المجموعة استخدمت العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي وخوادم السحابة البحرية لتنفيذ وإخفاء الاحتيال.

تحذيرات من مراقب الحسابات العامة

حاولت الولايات المتحدة أيضا القضاء على الاحتيال المزعوم المتعلق بموارد إغاثة كوفيد-19. حذر مراقب الحسابات العامة في يونيو من أن إدارة الأعمال الصغيرة وزعت أكثر من 200 مليار دولار في صناديق ما بعد الجائحة بشكل محتمل مزيف.

أخبار ذات صلة

Loading...
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتحدث في مؤتمر صحفي، مع وجود علم الاتحاد الأوروبي خلفها، في سياق مناقشات حول الأمن والدفاع في أوروبا.

أوروبا "الخائفة" قد تستيقظ أخيرًا من سباتها العسكري

في ظل تحولات جذرية في الدفاع الأوروبي، تتبدد أوهام الاعتماد على الولايات المتحدة مع تصاعد التوترات. ألمانيا، التي كانت متخلفة في الإنفاق الدفاعي، تفتح أبوابًا جديدة بفضل تغييرات قانونية جذرية. هل ستستطيع أوروبا تجاوز تحدياتها وتحقيق استقلالها الاستراتيجي؟ تابعوا معنا لاكتشاف التفاصيل المثيرة.
أوروبا
Loading...
وجود شرطي مسلح يرتدي زيًا عسكريًا في موقع حادث إطلاق نار بمحطة مترو كليمنصو في بروكسل، مع وجود سيارات الشرطة في الخلفية.

إغلاق عدة محطات مترو في بروكسل بعد إطلاق نار في العاصمة البلجيكية

في حادثة مثيرة للقلق، أُغلقت محطات المترو في بروكسل بعد إطلاق نار في محطة كليمنصو، مما أثار تساؤلات حول الأمان في المدينة. مع هروب المشتبه بهم إلى الأنفاق، تواصل الشرطة تحقيقاتها. تابع التفاصيل المثيرة حول هذا الحادث الغامض!
أوروبا
Loading...
قُتل الجنرال إيغور كيريلوف، المسؤول عن القوات الكيميائية الروسية، في انفجار قنبلة عن بعد في موسكو، مما أثار تحقيقًا جنائيًا.

جنرال روسي مطلوب من أوكرانيا لاستخدامه الذخائر الكيميائية يُقتل في انفجار بموسكو

في حدث صادم، قُتل الجنرال الروسي إيغور كيريلوف، المعروف بدوره في استخدام الذخائر الكيميائية ضد أوكرانيا، في انفجار مدبر بموسكو. بينما تتواصل التحقيقات حول هذا العمل الإرهابي، يبرز السؤال: هل ستتوقف روسيا عن استخدام الأسلحة المحظورة؟ تابعوا التفاصيل المثيرة.
أوروبا
Loading...
امرأتان تحتضنان بعضهما في قرية شالاندري بعد حرائق الغابات، مع خلفية لمنزل محترق وسيارة متفحمة، تعبير عن الحزن والفقد.

"النار انتقلت بسرعة أسرع من السيارات:" سكان ضواحي أثينا يعودون ليجدوا منازلهم دمرت بفعل حرائق الغابات القاتلة

في قلب اليونان، حيث تحولت الغابات إلى رماد، عادت عائلة إلى منزلها المتفحم لتكتشف حجم الكارثة. حرائق الغابات، التي أصبحت واقعًا مريرًا، تسببت في فقدان الأرواح والمنازل. كيف يمكننا مواجهة هذه الكوارث المتكررة؟ تابعوا معنا لتعرفوا المزيد عن التحديات التي تواجهها اليونان.
أوروبا
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية