خَبَرَيْن logo

اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة 600 مليون يورو

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المرتبط بصندوق الانعاش بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي. اكتشف كيف قامت المجموعة بالاحتيال وتنفيذه وكيف حاولت تغيير ميزانياتها للخداع.

التصنيف:أوروبا
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقالات وحجز أصول بسبب احتيال كوفيد-19

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المزعوم المرتبط بصندوق الانعاش ما بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الاعتقالات والإجراءات القانونية

بعد التحقيق من قبل المدعي العام الأوروبي، تم احتجاز ثمانية أشخاص، ووضع 14 تحت الحجز المنزلي ومنع اثنين آخرين من ممارسة مهنتهم. جرت الاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

الأصول المحجوزة: سيارات فاخرة وساعات روليكس

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية يوم الخميس أنها حجزت سيارات لامبورجيني، بورش، ساعات رولكس، مجوهرات كارتييه، عملات رقمية، فيلات فاخرة وعناصر أخرى خلال عشرات العمليات القائمة على تفتيش المنازل والمكاتب.

تداعيات الاحتيال على صندوق الإنعاش الأوروبي

شاهد ايضاً: تركيا تبدأ محاكمات جماعية عقب الاحتجاجات على احتجاز عمدة إسطنبول

من المرجح أن يجد الاحتيال المزعوم تجديد المخاوف بشأن سوء استخدام صندوق الانعاش بقيمة 800 مليار يورو لمساعدة في إحياء اقتصاد الاتحاد. كانت إيطاليا أكبر مستفيد من الصندوق، بمنح تزيد عن 194 مليار يورو.

المنظمة الإجرامية ومخطط الاحتيال

وقالت مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) إنه يُشتبه في أن منظمة إجرامية قامت بتشغيل مخطط احتيالي بين 2021 و 2023 لخداع حزم الانعاش في إيطاليا.

كيفية تزوير الميزانيات المالية

في 2021، طلبت المجموعة الحصول على منح غير قابلة للرد، على ما يبدو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها لاحقا قامت بتزوير الميزانيات المالية الكاذبة "لإظهار أن الشركات كانت نشطة وربحية، في حين أنها في الواقع كانت شركات غير نشطة ووهمية".

نقل الأموال إلى حسابات خارجية

شاهد ايضاً: اعتقال مراهق ةأمريكية في باريس بعد إلقاء مولودها الجديد من نافذة فندق، حسب تقارير الإعلام الفرنسي

بعد الحصول على حوالي 600 مليون يورو من خلال خطة الانعاش الوطنية الإيطالية (NRRP)، قامت المجموعة بنقل الأموال إلى حساباتها المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا لمكتب المدعي العام.

جهود الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال

ادعى مكتب المدعي العام أن المجموعة استخدمت العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي وخوادم السحابة البحرية لتنفيذ وإخفاء الاحتيال.

تحذيرات من مراقب الحسابات العامة

حاولت الولايات المتحدة أيضا القضاء على الاحتيال المزعوم المتعلق بموارد إغاثة كوفيد-19. حذر مراقب الحسابات العامة في يونيو من أن إدارة الأعمال الصغيرة وزعت أكثر من 200 مليار دولار في صناديق ما بعد الجائحة بشكل محتمل مزيف.

أخبار ذات صلة

Loading...
صورة تظهر ساحل مدينة سالونيك اليونانية، مع المباني والمناطق الخضراء، وتعكس موقع الاكتشافات الأثرية المهمة.

تم العثور على تمثال يوناني عمره 2000 عام مهجور في كيس قمامة

في حادثة غريبة، عُثر على تمثال رخامي لامرأة يعود لأكثر من 2000 عام في كيس قمامة قرب سالونيك، مما يثير تساؤلات حول قيمته التاريخية. هل يمكن أن يكون هذا الاكتشاف مفتاحاً لفهم أعمق لفترة العصر الهلنستي؟ تابعوا معنا التفاصيل المثيرة!
أوروبا
Loading...
محتجون يحملون علم جورجيا الكبير أثناء مسيرة في شوارع تبليسي، مع تواجد حشود من الناس في الخلفية، تعبيراً عن نتائج الانتخابات البرلمانية.

الأطراف المتنافسة تدعي النصر في الانتخابات الحاسمة في جورجيا

في خضم التوترات السياسية في جورجيا، يتنافس الحزب الحاكم وجماعات المعارضة على لقب الفائز في الانتخابات البرلمانية، في ظل أرقام متضاربة واستطلاعات مثيرة. هل تود معرفة من سيحدد مستقبل الجمهورية السوفيتية السابقة؟ تابع القراءة لتكتشف الحقيقة وراء هذه النتائج المتناقضة.
أوروبا
Loading...
جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، تبدو بملابس رسمية وتعبير وجه جاد، بينما خلفها أفراد من حرس الشرف.

صحفي مُطالب بدفع مبلغ 5400 دولار لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بسبب تغريدة تستهزء بطولها

في سابقة قضائية مثيرة، ألزمت محكمة ميلانو صحفية بدفع تعويض لرئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بسبب سخرية منها على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه القضية تثير تساؤلات حول حرية التعبير في إيطاليا. اكتشف المزيد عن تفاصيل هذه القصة المثيرة!
أوروبا
Loading...
تحليل لردود الفعل على الهجمات المسلحة في موسكو، مع تسليط الضوء على فشل الأمن واستمرار التهديدات الإسلامية بعد 20 عامًا.

رجوع شبح حروب ماضي روسيا ليؤرق موسكو

في ليلة مروعة بموسكو، عاد شبح العنف ليطارد الكرملين مجددًا، حيث شهد مركز تسوق هجومًا مسلحًا يعيد إلى الأذهان مأساة دوبروفكا. مع تصاعد التهديدات الإسلامية، هل ستتمكن روسيا من مواجهة هذا الخطر المتجدد؟ اكتشف المزيد حول هذا الوضع المقلق وتأثيراته على الأمن الروسي.
أوروبا
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية