خَبَرَيْن logo

اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة 600 مليون يورو

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المرتبط بصندوق الانعاش بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي. اكتشف كيف قامت المجموعة بالاحتيال وتنفيذه وكيف حاولت تغيير ميزانياتها للخداع.

التصنيف:أوروبا
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

اعتقالات وحجز أصول بسبب احتيال كوفيد-19

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المزعوم المرتبط بصندوق الانعاش ما بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الاعتقالات والإجراءات القانونية

بعد التحقيق من قبل المدعي العام الأوروبي، تم احتجاز ثمانية أشخاص، ووضع 14 تحت الحجز المنزلي ومنع اثنين آخرين من ممارسة مهنتهم. جرت الاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

الأصول المحجوزة: سيارات فاخرة وساعات روليكس

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية يوم الخميس أنها حجزت سيارات لامبورجيني، بورش، ساعات رولكس، مجوهرات كارتييه، عملات رقمية، فيلات فاخرة وعناصر أخرى خلال عشرات العمليات القائمة على تفتيش المنازل والمكاتب.

تداعيات الاحتيال على صندوق الإنعاش الأوروبي

شاهد ايضاً: خروج قطار ركاب عن القضبان في ألمانيا يؤدي إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل

من المرجح أن يجد الاحتيال المزعوم تجديد المخاوف بشأن سوء استخدام صندوق الانعاش بقيمة 800 مليار يورو لمساعدة في إحياء اقتصاد الاتحاد. كانت إيطاليا أكبر مستفيد من الصندوق، بمنح تزيد عن 194 مليار يورو.

المنظمة الإجرامية ومخطط الاحتيال

وقالت مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) إنه يُشتبه في أن منظمة إجرامية قامت بتشغيل مخطط احتيالي بين 2021 و 2023 لخداع حزم الانعاش في إيطاليا.

كيفية تزوير الميزانيات المالية

في 2021، طلبت المجموعة الحصول على منح غير قابلة للرد، على ما يبدو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها لاحقا قامت بتزوير الميزانيات المالية الكاذبة "لإظهار أن الشركات كانت نشطة وربحية، في حين أنها في الواقع كانت شركات غير نشطة ووهمية".

نقل الأموال إلى حسابات خارجية

شاهد ايضاً: باحث فضاء فرنسي مُنع من دخول الولايات المتحدة بسبب رسائل تتعلق بترامب، حسبما أفاد الوزير الفرنسي

بعد الحصول على حوالي 600 مليون يورو من خلال خطة الانعاش الوطنية الإيطالية (NRRP)، قامت المجموعة بنقل الأموال إلى حساباتها المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا لمكتب المدعي العام.

جهود الولايات المتحدة لمكافحة الاحتيال

ادعى مكتب المدعي العام أن المجموعة استخدمت العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي وخوادم السحابة البحرية لتنفيذ وإخفاء الاحتيال.

تحذيرات من مراقب الحسابات العامة

حاولت الولايات المتحدة أيضا القضاء على الاحتيال المزعوم المتعلق بموارد إغاثة كوفيد-19. حذر مراقب الحسابات العامة في يونيو من أن إدارة الأعمال الصغيرة وزعت أكثر من 200 مليار دولار في صناديق ما بعد الجائحة بشكل محتمل مزيف.

أخبار ذات صلة

Loading...
عامل في منشأة صناعية يراقب خطوط الأنابيب في مشهد يعكس تأثير التجارة العالمية مع روسيا في ظل الأزمات الحالية.

الولايات المتحدة وأوروبا لا تزالان تتعاملان بمليارات الدولارات مع روسيا رغم سنوات الحرب

تحتدم الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يهدد ترامب بفرض رسوم جديدة على الهند ويستمر في التجارة مع روسيا رغم العقوبات. كيف ستؤثر هذه التطورات على الأسواق العالمية؟ تابعوا معنا لاستكشاف تأثيرات هذه المعادلة المعقدة على الاقتصاد العالمي.
أوروبا
Loading...
كاتدرائية نوتردام في باريس، تظهر في مرحلة الترميم مع وجود رافعات وأعمال بناء، بعد قرع الأجراس لأول مرة منذ الحريق.

أجراس نوتردام تقرع للمرة الأولى منذ حريق 2019

بعد خمس سنوات من الحريق المدمر، عادت كاتدرائية نوتردام لتقرع أجراسها من جديد، معلنة بداية فصل جديد في تاريخها العريق. هذه اللحظة ليست مجرد صوت، بل هي رمز للترميم والأمل، حيث تتجه الأنظار نحو احتفالات إعادة الافتتاح في ديسمبر. تابعوا التفاصيل!
أوروبا
Loading...
جوليان أسانج يتحدث أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، معبرًا عن قلقه بشأن حقوق الصحفيين وتأثيرات اعتقاله.

جوليان أسانج: "اعترفت بالذنب في الصحافة" لضمان حريتي في أول تصريحات علنية بعد مغادرتي السجن

في لحظة تاريخية، يخرج جوليان أسانج، مؤسس ويكيليكس، من عتمة السجون ليكشف عن معاناته وتجربته المروعة. %"الصحافة ليست جريمة%"، هكذا صرخ أمام المشرعين، محذرًا من مخاطر تجريم جمع الأخبار. انضم إلينا لاستكشاف تفاصيل هذه الشهادة المؤثرة وأثرها على حرية الصحافة.
أوروبا
Loading...
جندي أوكراني يرتدي زيًا عسكريًا، يتقدم بحذر في خندق ضيق، في سياق الصراع المستمر في شرق أوكرانيا نحو بوكروفسك.

تقدم روسيا نحو مدينة إمدادات شرق أوكرانيا الرئيسية

تتسارع الأحداث في بوكروفسك، حيث تتقدم القوات الروسية ببطء لكن بثبات، مهددةً خط إمداد حيوي لأوكرانيا. في ظل هذه الظروف الصعبة، كيف ستتمكن أوكرانيا من التصدي لهذا التقدم؟ تابعوا معنا لتكتشفوا المزيد عن هذه المعركة الحاسمة.
أوروبا
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية