خَبَرَيْن logo

دعوى قضائية ضد أميكورب بسبب احتيال 1MDB

رفع صندوق 1MDB الماليزي دعوى ضد شركة أميكورب ورئيسها التنفيذي بتهمة تسهيل احتيال بقيمة 7 مليارات دولار. الفضيحة تلاحق الصندوق منذ سنوات، وتكشف عن شبكة معقدة من الغسيل المالي. اكتشف المزيد عن تفاصيل هذه القضية المثيرة على خَبَرَيْن.

عامل يرتدي خوذة وقناعًا واقيًا، يقف أمام لافتة لصندوق 1Malaysia Development Berhad (1MDB) التي تشير إلى الشراكات والنمو.
Loading...
يتحدث عامل بناء على الهاتف أمام لوحة إعلانات لشركة 1Malaysia Development Berhad في مشروع تون رزاق إكستشينج في كوالالمبور، ماليزيا.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

قضية الاحتيال المتعلقة بشركة أميكورب

قال صندوق ماليزيا 1Malaysia Development Berhad الماليزي الذي ضربته الفضيحة إنه سيقاضي شركة Amicorp Group المزودة لخدمات الشركات ورئيسها التنفيذي توين كنينج بأكثر من مليار دولار، بزعم تسهيلها أكثر من 7 مليارات دولار في معاملات احتيالية على مدى خمس سنوات.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد أميكورب

ويزعم صندوق 1MDB المعسر أن شركة أميكورب، التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، قامت بإنشاء وإدارة مؤامرة معقدة تتكون من طبقات من الشركات الوهمية والمعاملات الصورية والهياكل المالية الاحتيالية التي أخفت المصدر الحقيقي للأموال ووجهتها.

دور أميكورب في تسهيل الاحتيال المالي

وقالت شركة 1MDB في بيان لها يوم الاثنين: "نحن نرفع هذه الدعوى سعياً لتحقيق العدالة بشأن الدور الذي نزعم أن شركة أميكورب قد لعبته في تسهيل غسل وتبديد مليارات الدولارات من الأموال المسروقة في نهاية المطاف."

شاهد ايضاً: فيلم "Minecraft" يحطم توقعات شباك التذاكر بإيرادات بلغت 157 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى

وأشار البيان إلى أن شركة أميكورب "لعبت دورًا حيويًا في تمكين صندوق الثروة السيادية من الاحتيال من خلال تسهيل غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المختلسة بين عامي 2009 و 2014".

ويُزعم أن الأموال المسروقة قد تم توجيهها عبر سنغافورة وبربادوس وكوراكاو وهونج كونج وجزر العذراء البريطانية، حسبما ذكرت شركة 1MDB.

التحويلات المالية المشبوهة

وزعمت كذلك أن شركة أميكورب وفرت إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال بنك أميكورب، المسجل في بربادوس، ووفرت كيانات الصندوق والخدمات المصرفية للسماح بتدوير الأصول بشكل متكرر، مما أعطى الانطباع بأن أصول 1MDB قد تم استثمارها وتحقيق عوائد بينما في الواقع تم اختلاسها.

شاهد ايضاً: تخلي العلامات التجارية الكبرى عن الممثل الكوري الجنوبي كيم سو هيون بعد جدل علاقته

وقال الصندوق الماليزي إنه يسعى إلى الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدها من مساعدة شركة أميكورب "غير النزيهة" في خرق الواجب الائتماني والتآمر لارتكاب أعمال غير قانونية، مضيفًا أن الإجراء القانوني كان جزءًا من جهد عالمي لاستعادة أصول 1MDB المسروقة.

السعي لاستعادة الأصول المسروقة

في الأسبوع الماضي، وافقت محكمة ماليزية على طلب الحكومة الماليزية بمنع شركة بتروسودي إنترناشيونال ورئيسها التنفيذي من الوصول إلى 340 مليون دولار متصلة بـ 1MDB.

تداعيات الفضيحة المالية العالمية

جاء الحكم الماليزي بعد أن حُكم على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السويسري السعودي لشركة التنقيب عن النفط وإنتاجه في أغسطس الماضي بالسجن سبع سنوات في سويسرا بتهمة اختلاس 1.8 مليار دولار من 1MDB.

التحقيقات الجنائية الدولية

شاهد ايضاً: جيربر تستدعي أعواد التسنين بسبب مخاوف الاختناق

وقد أدت الفضيحة المالية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم لسنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

وكان المحققون في ماليزيا والولايات المتحدة قد قدروا في وقت سابق أن 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من 1MDB منذ إنشائه في عام 2009 من قبل عدة أشخاص واستخدمت لشراء أشياء تتراوح بين الأعمال الفنية إلى يخت فاخر.

تأثير الفضيحة على الحكومة الماليزية

أدت الفضيحة أيضًا إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في عام 2018. ويقضي نجيب حاليًا عقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد المتعلقة بفضيحة مالية ضخمة في 1MDB.

شاهد ايضاً: ترامب يريد عودة الموظفين الفيدراليين إلى مكاتبهم. لماذا قد يكون ذلك أصعب مما يبدو

وقد تقدم باستئناف لقضاء بقية مدة العقوبة تحت الإقامة الجبرية وتم تحديد جلسة استماع في 6 يناير.

أخبار ذات صلة

Loading...
حافلة ملونة تحمل شعار \"Breast Express\" من PumpSpotting، تقدم الدعم للأمهات في الرضاعة الطبيعية، مع امرأة ترقص بجوارها.

يمكن أن تكون تجربة الرضاعة الطبيعية صعبة ومرهقة. هؤلاء النساء يسعين لتغيير ذلك

في عالم الأمومة، قد تشعر الأمهات الجدد بالقلق والتحديات منذ اللحظات الأولى بعد الولادة، كما عانت أندريا إيبوليتو التي واجهت صعوبات في إرضاع طفلتها. لكن، ماذا لو كان هناك دعم فعّال يمكن أن يغير هذه التجربة؟ اكتشف كيف يمكن لمنصات مثل SimpliFed أن تُحدث فرقًا حقيقيًا في رحلة الرضاعة الطبيعية. تابع القراءة لتتعرف على المزيد من الحلول التي تدعم الأمهات في هذا الطريق الصعب.
أعمال
Loading...
حساب دونالد ترامب على تويتر يظهر عدد متابعيه البالغ 6.75 مليون، وسط حشد كبير في الخلفية، مما يعكس تأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي.

أسهم وسائل التواصل الاجتماعي لترامب تتراجع بنسبة 20%، ملامسة أسوأ يوم لها منذ طرحها للاكتتاب العام

في خضم التقلبات المالية، تراجع سهم ترامب ميديا بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الشركة. مع خسارة تجاوزت 21%، يتساءل العديد عن أسباب هذا الانخفاض المفاجئ. هل ستحافظ ترامب ميديا على قيمتها في ظل المنافسة الشرسة؟ تابعونا لاكتشاف المزيد!
أعمال
Loading...
منظر جوي لحي سكني يضم منازل متعددة، مع شوارع خالية ومساحات خضراء، يعكس التغيرات في سوق العقارات والتوجهات الجديدة.

كيف يقوم المشترون والبائعون بالتنقل خلال اضطرابات سوق العقارات الكبيرة

هل تفكر في بيع منزلك دون الاعتماد على سمسار عقاري؟ دانا ماكماهان قامت بذلك ونجحت في توفير آلاف الدولارات من العمولات. تعرف على القواعد الجديدة التي قد تغير قواعد اللعبة في سوق العقارات، وكيف يمكنك الاستفادة منها. اقرأ المزيد لتكتشف الأسرار!
أعمال
Loading...
أربعة رجال يقفون أمام شاحنة قديمة تحمل علامة \"Ace Hardware\"، تعكس تاريخ المتجر وتنوع منتجاته.

كيف تتفوق شركة أيس هاردوير، متجر الأدوات الأمريكي في الحي لمدة 100 عام، على منافسيها ذوي الصناديق الكبيرة

في عالم متاجر التجزئة، تتألق سلسلة إيس هاردوير كنجمة ساطعة في سماء المنافسة، حيث تواصل جذب المتسوقين بفضل خدمتها المميزة وتنوع منتجاتها. هل تساءلت يومًا كيف يمكن لمتجر محلي أن يتفوق على عمالقة الصناعة؟ اكتشف المزيد عن أسرار نجاح إيس هاردوير وكيف تلبي احتياجات العملاء بطرق مبتكرة!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية