دعوى قضائية ضد أميكورب بسبب احتيال 1MDB

قضية الاحتيال المتعلقة بشركة أميكورب

قال صندوق ماليزيا 1Malaysia Development Berhad الماليزي الذي ضربته الفضيحة إنه سيقاضي شركة Amicorp Group المزودة لخدمات الشركات ورئيسها التنفيذي توين كنينج بأكثر من مليار دولار، بزعم تسهيلها أكثر من 7 مليارات دولار في معاملات احتيالية على مدى خمس سنوات.

ويزعم صندوق 1MDB المعسر أن شركة أميكورب، التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، قامت بإنشاء وإدارة مؤامرة معقدة تتكون من طبقات من الشركات الوهمية والمعاملات الصورية والهياكل المالية الاحتيالية التي أخفت المصدر الحقيقي للأموال ووجهتها.

دور أميكورب في تسهيل الاحتيال المالي

وقالت شركة 1MDB في بيان لها يوم الاثنين: "نحن نرفع هذه الدعوى سعياً لتحقيق العدالة بشأن الدور الذي نزعم أن شركة أميكورب قد لعبته في تسهيل غسل وتبديد مليارات الدولارات من الأموال المسروقة في نهاية المطاف."

وأشار البيان إلى أن شركة أميكورب "لعبت دورًا حيويًا في تمكين صندوق الثروة السيادية من الاحتيال من خلال تسهيل غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المختلسة بين عامي 2009 و 2014".

التحويلات المالية المشبوهة

ويُزعم أن الأموال المسروقة قد تم توجيهها عبر سنغافورة وبربادوس وكوراكاو وهونج كونج وجزر العذراء البريطانية، حسبما ذكرت شركة 1MDB.

وزعمت كذلك أن شركة أميكورب وفرت إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال بنك أميكورب، المسجل في بربادوس، ووفرت كيانات الصندوق والخدمات المصرفية للسماح بتدوير الأصول بشكل متكرر، مما أعطى الانطباع بأن أصول 1MDB قد تم استثمارها وتحقيق عوائد بينما في الواقع تم اختلاسها.

السعي لاستعادة الأصول المسروقة

وقال الصندوق الماليزي إنه يسعى إلى الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدها من مساعدة شركة أميكورب "غير النزيهة" في خرق الواجب الائتماني والتآمر لارتكاب أعمال غير قانونية، مضيفًا أن الإجراء القانوني كان جزءًا من جهد عالمي لاستعادة أصول 1MDB المسروقة.

في الأسبوع الماضي، وافقت محكمة ماليزية على طلب الحكومة الماليزية بمنع شركة بتروسودي إنترناشيونال ورئيسها التنفيذي من الوصول إلى 340 مليون دولار متصلة بـ 1MDB.

جاء الحكم الماليزي بعد أن حُكم على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السويسري السعودي لشركة التنقيب عن النفط وإنتاجه في أغسطس الماضي بالسجن سبع سنوات في سويسرا بتهمة اختلاس 1.8 مليار دولار من 1MDB.

وقد أدت الفضيحة المالية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم لسنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

تأثير الفضيحة على الحكومة الماليزية

وكان المحققون في ماليزيا والولايات المتحدة قد قدروا في وقت سابق أن 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من 1MDB منذ إنشائه في عام 2009 من قبل عدة أشخاص واستخدمت لشراء أشياء تتراوح بين الأعمال الفنية إلى يخت فاخر.

أدت الفضيحة أيضًا إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في عام 2018. ويقضي نجيب حاليًا عقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد المتعلقة بفضيحة مالية ضخمة في 1MDB.

وقد تقدم باستئناف لقضاء بقية مدة العقوبة تحت الإقامة الجبرية وتم تحديد جلسة استماع في 6 يناير.