خَبَرَيْن logo

دعوى قضائية ضد أميكورب بسبب احتيال 1MDB

رفع صندوق 1MDB الماليزي دعوى ضد شركة أميكورب ورئيسها التنفيذي بتهمة تسهيل احتيال بقيمة 7 مليارات دولار. الفضيحة تلاحق الصندوق منذ سنوات، وتكشف عن شبكة معقدة من الغسيل المالي. اكتشف المزيد عن تفاصيل هذه القضية المثيرة على خَبَرَيْن.

عامل يرتدي خوذة وقناعًا واقيًا، يقف أمام لافتة لصندوق 1Malaysia Development Berhad (1MDB) التي تشير إلى الشراكات والنمو.
يتحدث عامل بناء على الهاتف أمام لوحة إعلانات لشركة 1Malaysia Development Berhad في مشروع تون رزاق إكستشينج في كوالالمبور، ماليزيا.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

قضية الاحتيال المتعلقة بشركة أميكورب

قال صندوق ماليزيا 1Malaysia Development Berhad الماليزي الذي ضربته الفضيحة إنه سيقاضي شركة Amicorp Group المزودة لخدمات الشركات ورئيسها التنفيذي توين كنينج بأكثر من مليار دولار، بزعم تسهيلها أكثر من 7 مليارات دولار في معاملات احتيالية على مدى خمس سنوات.

ويزعم صندوق 1MDB المعسر أن شركة أميكورب، التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، قامت بإنشاء وإدارة مؤامرة معقدة تتكون من طبقات من الشركات الوهمية والمعاملات الصورية والهياكل المالية الاحتيالية التي أخفت المصدر الحقيقي للأموال ووجهتها.

دور أميكورب في تسهيل الاحتيال المالي

وقالت شركة 1MDB في بيان لها يوم الاثنين: "نحن نرفع هذه الدعوى سعياً لتحقيق العدالة بشأن الدور الذي نزعم أن شركة أميكورب قد لعبته في تسهيل غسل وتبديد مليارات الدولارات من الأموال المسروقة في نهاية المطاف."

شاهد ايضاً: ترامب يخطط لفرض "عقوبة" روسية على الهند بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25% مع توقف محادثات التجارة

وأشار البيان إلى أن شركة أميكورب "لعبت دورًا حيويًا في تمكين صندوق الثروة السيادية من الاحتيال من خلال تسهيل غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المختلسة بين عامي 2009 و 2014".

التحويلات المالية المشبوهة

ويُزعم أن الأموال المسروقة قد تم توجيهها عبر سنغافورة وبربادوس وكوراكاو وهونج كونج وجزر العذراء البريطانية، حسبما ذكرت شركة 1MDB.

وزعمت كذلك أن شركة أميكورب وفرت إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال بنك أميكورب، المسجل في بربادوس، ووفرت كيانات الصندوق والخدمات المصرفية للسماح بتدوير الأصول بشكل متكرر، مما أعطى الانطباع بأن أصول 1MDB قد تم استثمارها وتحقيق عوائد بينما في الواقع تم اختلاسها.

السعي لاستعادة الأصول المسروقة

شاهد ايضاً: بينما يعيد ترامب إشعال حرب التجارة ويواجه ثورة في سوق السندات، الاقتصاد على وشك أن يمر بمرحلة صعبة هذا الأسبوع

وقال الصندوق الماليزي إنه يسعى إلى الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدها من مساعدة شركة أميكورب "غير النزيهة" في خرق الواجب الائتماني والتآمر لارتكاب أعمال غير قانونية، مضيفًا أن الإجراء القانوني كان جزءًا من جهد عالمي لاستعادة أصول 1MDB المسروقة.

في الأسبوع الماضي، وافقت محكمة ماليزية على طلب الحكومة الماليزية بمنع شركة بتروسودي إنترناشيونال ورئيسها التنفيذي من الوصول إلى 340 مليون دولار متصلة بـ 1MDB.

جاء الحكم الماليزي بعد أن حُكم على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السويسري السعودي لشركة التنقيب عن النفط وإنتاجه في أغسطس الماضي بالسجن سبع سنوات في سويسرا بتهمة اختلاس 1.8 مليار دولار من 1MDB.

شاهد ايضاً: الرئيس ترامب يلمح إلى "صفقة تجارية كبيرة" يوم الخميس

وقد أدت الفضيحة المالية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم لسنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

تأثير الفضيحة على الحكومة الماليزية

وكان المحققون في ماليزيا والولايات المتحدة قد قدروا في وقت سابق أن 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من 1MDB منذ إنشائه في عام 2009 من قبل عدة أشخاص واستخدمت لشراء أشياء تتراوح بين الأعمال الفنية إلى يخت فاخر.

أدت الفضيحة أيضًا إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في عام 2018. ويقضي نجيب حاليًا عقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد المتعلقة بفضيحة مالية ضخمة في 1MDB.

شاهد ايضاً: "المذنبون" يحقق الخلاص مع تصدره شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع

وقد تقدم باستئناف لقضاء بقية مدة العقوبة تحت الإقامة الجبرية وتم تحديد جلسة استماع في 6 يناير.

أخبار ذات صلة

Loading...
شعار شركة Seven & i Holdings يظهر في واجهة زجاجية، مع شخص يقف في الخلفية، مما يعكس الوضع الحالي في سوق التجزئة.

عملاق التجزئة الكندي يتخلى عن عرض بقيمة 47 مليار دولار لمالك سلسلة 7-Eleven

في خطوة مفاجئة، سحبت شركة Couche-Tard الكندية عرضها لشراء Seven & i اليابانية بقيمة 47 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول مستقبل عمليات الاستحواذ في اليابان. هل ستفتح هذه الحالة المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ تابعوا التفاصيل المثيرة حول هذا الانسحاب وتأثيره على السوق.
أعمال
Loading...
ترامب يتحدث في المكتب البيضاوي بينما تظهر قبعات "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" على الطاولة، وسط أعلام وطنية وخرائط.

ترامب يبدأ العد التنازلي لفرض رسوم جمركية جديدة

أثارت تصريحات ترامب حول إعادة فرض الرسوم الجمركية مخاوف جديدة من ركود اقتصادي عالمي، مما جعل الأسواق في حالة من عدم اليقين. هل ستنجح المفاوضات مع الدول المتضررة، أم ستستمر الحرب التجارية؟ تابعوا التفاصيل المثيرة في هذا المقال.
أعمال
Loading...
ازدحام مروري كثيف على طريق سريع، حيث تظهر العديد من السيارات مضاءة، مما يعكس قضايا جمع البيانات في صناعة السيارات.

سيارتك تعرف عنك أكثر مما تتصور

هل تعلم أن سيارتك قد تعرف عنك أكثر مما تظن؟ من عادات قيادتك إلى معلومات شخصية، تتجمع البيانات دون أن تدرك ذلك. مع تزايد القلق حول الخصوصية، تتطلب هذه الممارسات مزيدًا من الشفافية. اكتشف المزيد حول كيفية حماية خصوصيتك في عالم السيارات المتصلة.
أعمال
Loading...
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يظهر مضخة نفط silhouetted تحت الشمس.

ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تشتعل أسواق النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث قفزت الأسعار مع قلق المستثمرين من تداعيات الضربات الإسرائيلية في إيران. هل ستؤثر هذه الأحداث على إمدادات النفط العالمية؟ تابعوا القراءة لاكتشاف ما يخبئه المستقبل!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية