خَبَرَيْن logo

دعوى قضائية ضد أميكورب بسبب احتيال 1MDB

رفع صندوق 1MDB الماليزي دعوى ضد شركة أميكورب ورئيسها التنفيذي بتهمة تسهيل احتيال بقيمة 7 مليارات دولار. الفضيحة تلاحق الصندوق منذ سنوات، وتكشف عن شبكة معقدة من الغسيل المالي. اكتشف المزيد عن تفاصيل هذه القضية المثيرة على خَبَرَيْن.

عامل يرتدي خوذة وقناعًا واقيًا، يقف أمام لافتة لصندوق 1Malaysia Development Berhad (1MDB) التي تشير إلى الشراكات والنمو.
يتحدث عامل بناء على الهاتف أمام لوحة إعلانات لشركة 1Malaysia Development Berhad في مشروع تون رزاق إكستشينج في كوالالمبور، ماليزيا.
التصنيف:أعمال
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

قضية الاحتيال المتعلقة بشركة أميكورب

قال صندوق ماليزيا 1Malaysia Development Berhad الماليزي الذي ضربته الفضيحة إنه سيقاضي شركة Amicorp Group المزودة لخدمات الشركات ورئيسها التنفيذي توين كنينج بأكثر من مليار دولار، بزعم تسهيلها أكثر من 7 مليارات دولار في معاملات احتيالية على مدى خمس سنوات.

ويزعم صندوق 1MDB المعسر أن شركة أميكورب، التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، قامت بإنشاء وإدارة مؤامرة معقدة تتكون من طبقات من الشركات الوهمية والمعاملات الصورية والهياكل المالية الاحتيالية التي أخفت المصدر الحقيقي للأموال ووجهتها.

دور أميكورب في تسهيل الاحتيال المالي

وقالت شركة 1MDB في بيان لها يوم الاثنين: "نحن نرفع هذه الدعوى سعياً لتحقيق العدالة بشأن الدور الذي نزعم أن شركة أميكورب قد لعبته في تسهيل غسل وتبديد مليارات الدولارات من الأموال المسروقة في نهاية المطاف."

شاهد ايضاً: استعدوا لمزيد من الأخبار السيئة من تسلا

وأشار البيان إلى أن شركة أميكورب "لعبت دورًا حيويًا في تمكين صندوق الثروة السيادية من الاحتيال من خلال تسهيل غسيل أكثر من 7 مليارات دولار من الأموال المختلسة بين عامي 2009 و 2014".

التحويلات المالية المشبوهة

ويُزعم أن الأموال المسروقة قد تم توجيهها عبر سنغافورة وبربادوس وكوراكاو وهونج كونج وجزر العذراء البريطانية، حسبما ذكرت شركة 1MDB.

وزعمت كذلك أن شركة أميكورب وفرت إمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي من خلال بنك أميكورب، المسجل في بربادوس، ووفرت كيانات الصندوق والخدمات المصرفية للسماح بتدوير الأصول بشكل متكرر، مما أعطى الانطباع بأن أصول 1MDB قد تم استثمارها وتحقيق عوائد بينما في الواقع تم اختلاسها.

السعي لاستعادة الأصول المسروقة

شاهد ايضاً: الرسوم الجمركية تزيد من أسعار عربات الأطفال ومقاعد السيارات. الآباء قلقون

وقال الصندوق الماليزي إنه يسعى إلى الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدها من مساعدة شركة أميكورب "غير النزيهة" في خرق الواجب الائتماني والتآمر لارتكاب أعمال غير قانونية، مضيفًا أن الإجراء القانوني كان جزءًا من جهد عالمي لاستعادة أصول 1MDB المسروقة.

في الأسبوع الماضي، وافقت محكمة ماليزية على طلب الحكومة الماليزية بمنع شركة بتروسودي إنترناشيونال ورئيسها التنفيذي من الوصول إلى 340 مليون دولار متصلة بـ 1MDB.

جاء الحكم الماليزي بعد أن حُكم على طارق عبيد، الرئيس التنفيذي السويسري السعودي لشركة التنقيب عن النفط وإنتاجه في أغسطس الماضي بالسجن سبع سنوات في سويسرا بتهمة اختلاس 1.8 مليار دولار من 1MDB.

شاهد ايضاً: جيس ستالي، المدير التنفيذي السابق لبنكي جي بي مورجان وباركليز، يقول للمحكمة إنه مارس الجنس مع مساعدة إبستين

وقد أدت الفضيحة المالية التي تقدر بمليارات الدولارات إلى تحقيقات جنائية في جميع أنحاء العالم لسنوات، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.

تأثير الفضيحة على الحكومة الماليزية

وكان المحققون في ماليزيا والولايات المتحدة قد قدروا في وقت سابق أن 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من 1MDB منذ إنشائه في عام 2009 من قبل عدة أشخاص واستخدمت لشراء أشياء تتراوح بين الأعمال الفنية إلى يخت فاخر.

أدت الفضيحة أيضًا إلى سقوط حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في عام 2018. ويقضي نجيب حاليًا عقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد المتعلقة بفضيحة مالية ضخمة في 1MDB.

شاهد ايضاً: ترامب يوقع إجراءً جديدًا يدعو للتحقيق في واردات الأخشاب، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أعلى

وقد تقدم باستئناف لقضاء بقية مدة العقوبة تحت الإقامة الجبرية وتم تحديد جلسة استماع في 6 يناير.

أخبار ذات صلة

Loading...
لحوم بقر مفروم في عبوات بلاستيكية، تُظهر الأسعار والتسميات، في سياق ارتفاع تكاليف الواردات بسبب التعريفات الجمركية.

قد تؤدي رسوم ترامب الجديدة على البرازيل إلى ارتفاع أسعار اللحوم البقرية في الولايات المتحدة

هل أنت مستعد لمواجهة ارتفاع أسعار لحوم الأبقار في الولايات المتحدة؟ فرض التعريفات الجمركية بنسبة 50% على الواردات البرازيلية قد يغير قواعد اللعبة، مما يدفع الأسعار نحو الارتفاع. تعرف على التأثيرات المحتملة على السوق وكيف يمكن أن تؤثر على اختياراتك الغذائية. تابع القراءة لتكتشف المزيد!
أعمال
Loading...
وجهت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، انتقادات لفرض التعريفات الجمركية غير القانونية من قبل إدارة ترامب.

اثنا عشر ولاية تقاضي إدارة ترامب بسبب "زيادة الضرائب" عبر الرسوم الجمركية

في خطوة غير مسبوقة، رفعت اثنتا عشرة ولاية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهمةً إياها بفرض زيادات ضريبية غير قانونية عبر التعريفات الجمركية. تسعى هذه الدعوى إلى وقف الرسوم التي تهدد الاقتصاد الأمريكي، فهل ستنجح الولايات في استعادة حقوق مواطنيها؟ تابعوا التفاصيل.
أعمال
Loading...
إيلون ماسك يقف في مكان رسمي، مرتديًا بدلة سوداء، مع تعبير جاد، بينما يتواجد آخرون في الخلفية.

إن الشركات الأميركية هي إحدى المؤسسات القليلة القادرة على الصمود في وجه ماسك. لن يحدث ذلك

في عالم يتصارع فيه العملاق إيلون ماسك مع البيروقراطية الفيدرالية، تبرز الشركات الأمريكية كأبطال للضرائب المنخفضة والتنظيمات الأقل. لكن هل ستبقى صامتة أمام التحديات الجديدة؟ اكتشف كيف تتأرجح مصالحها بين الربح والمبادئ. تابع القراءة لتفاصيل مثيرة!
أعمال
Loading...
سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، يغادر المحكمة وسط حراسة، بعد إدانته بالاحتيال.

FTX المنهارة تقول إنها يمكنها سداد معظم الدائنين بالكامل

في عالم العملات الرقمية المتقلب، تبرز قصة FTX كدراما مثيرة، حيث تستعد الشركة لإعادة تنظيم أوضاعها المالية واسترداد مليارات الدولارات. هل ستنجح هذه الخطة في سداد الدائنين بالكامل؟ اكتشف التفاصيل المثيرة وراء هذا التحول المذهل!
أعمال
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية