شركة المراهنات تورطت في فضيحة مع نجم البيسبول السابق. اقرار بالذنب في إدارة مراهنات رياضية غير قانونية وغسيل أموال. تفاصيل المقامرة والتهم الموجهة. #مراهنات #فضيحة #غسيل_أموال #بيسبول
وافقت شركة المراهنات السابقة في قلب فضيحة المراهنات التي تورط فيها نجم البيسبول السابق لفريق دودجرز شوشي أوهتاني إيبوي ميزوهارا على الاعتراف بالذنب في إدارة شركة مراهنات رياضية غير قانونية، حسبما قالت وزارة العدل.
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا يوم الخميس أنه من المتوقع أن يقر ماثيو باوير، 49 عاماً، بالذنب في 9 أغسطس/آب بتهم فيدرالية تتعلق بإدارة نشاط تجاري غير قانوني للمقامرة، وغسيل الأموال والاشتراك في إقرار ضريبي مزيف، وذلك وفقاً لاتفاق إقرار بالذنب تم تقديمه في أواخر يونيو/حزيران، حسبما أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا يوم الخميس.
في بيان لشبكة CNN، قالت محامية باوير، ديان باس، إنه "يتطلع إلى قبول المسؤولية عن أفعاله."
ويواجه باوير عقوبة قصوى بالسجن لمدة 10 سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة غسيل الأموال، وما يصل إلى خمس سنوات في السجن الفيدرالي في تهمة أعمال القمار غير القانونية، وما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي في تهمة الإقرار الضريبي الكاذب، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب.
في يونيو الماضي، قال أوهتاني إنه "اقترب من النهاية" بعد أن أقر مترجمه القديم ميزوهارا بأنه مذنب في تهم الاحتيال والضرائب لسرقة ما يقرب من 17 مليون دولار من لاعب لوس أنجلوس دودجرز لسداد ديون القمار. يواجه ميزوهارا عقوبة تصل إلى 30 عاماً في السجن بتهمة الاحتيال المصرفي وما يصل إلى ثلاث سنوات لتقديم إقرار ضريبي مزيف. ومن المقرر النطق بالحكم عليه في 25 أكتوبر.
كان ميزوهارا أحد عملاء باوير، حيث وضع ما لا يقل عن 19,000 رهان مع شركة باوير للمقامرة غير القانونية من سبتمبر 2021 إلى يناير 2024، وفقًا للمدعين العامين. كان باوير سيزيد من حدود مراهنات ميزوهارا حتى أن ميزوهارا كان لديه إجمالي رهانات خاسرة لا تقل عن 182,935,206 دولاراً، مما يجعل المترجم السابق مديناً بحوالي 40,678,436 دولاراً، كما تنص اتفاقية الإقرار بالذنب.
وقالت وزارة العدل: "في موعد لا يتجاوز نوفمبر 2021 إلى مارس 2024، استخدم ميزوهارا كلمة مرور أوهتاني لتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي بنجاح ثم قام بتغيير بروتوكولات أمان الحساب دون علم أوهتاني أو إذنه". "في المجموع، اتصل ميزوهارا بالبنك وانتحل شخصية أوهتاني في حوالي 24 مناسبة."
كان نشاط باوير التجاري يعمل لمدة خمس سنوات على الأقل حتى أكتوبر الماضي، وفي بعض الأحيان كان لديه ما يصل إلى 700 مراهن، كما أوضح مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي. وقال البيان أن باوير كان يدير أعماله في مواقع مختلفة في مقاطعتي لوس أنجلوس وأورانج وكذلك في لاس فيغاس، وكان يوظف مضيفين في الكازينو الذين كانوا يتقاضون جزءاً من الخسائر التي يتكبدها المراهنون ويدفعون لهم.
بدأت ميزوهارا في المراهنات الرياضية مع باوير في سبتمبر 2021 ثم سرقت من أوهتاني لتغطية الديون، حسبما قالت السلطات في وقت سابق. ظهرت الادعاءات ضد ميزوهارا إلى النور في مارس/آذار عندما اتهم محامو أوهتاني ميزوهارا بـ "سرقة ضخمة" لملايين الدولارات ووضع رهانات مع وكيل مراهنات قيد التحقيق الفيدرالي بعد تقارير من ESPN ولوس أنجلوس تايمز.
وقد قال كل من المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا ودوري البيسبول الرئيسي إنهما يعتبران أوهتاني ضحية في القضية.
استخدم نشاط باوير التجاري مواقع إلكترونية مقرها كوستاريكا ومركز اتصال حتى يتمكن العملاء والموظفون من وضع الرهانات وتتبعها، وفقًا لاتفاقية الإقرار بالذنب. في بعض الأحيان، كان المدعى عليه يدير عمله أثناء المقامرة في كازينو - تم تعريفه في وثائق المحكمة باسم "الكازينو أ" - وفي بعض الأحيان كان يدفع لموظفيه فيشات، كما توضح الاتفاقية.
وجاء في البيان الصحفي: "من فبراير 2022 إلى يناير 2024، وجه باوير ميزوهارا لتسديد مدفوعات بقيمة 16.25 مليون دولار على الأقل إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها باوير، وكلها كانت عائدات أعمال باوير في المقامرة غير القانونية". ومن بين تلك العائدات، قام المدعى عليه بعد ذلك بتحويل أو توجيه تحويل ما لا يقل عن 9.3 مليون دولار إلى كازينو كدفعة لعلامات لبوير وشركائه، وفقاً للبيان الصحفي.
ومن بين عملاء باوير الآخرين "فرد ب"، وهو لاعب بيسبول محترف لفريق بيسبول في جنوب كاليفورنيا، و"فرد ج"، وهو لاعب بيسبول سابق في دوري البيسبول الثانوي، حسبما جاء في اتفاقية الإقرار بالذنب.
في اتفاقية الإقرار بالذنب، اعترف باوير في اتفاقية الإقرار بالذنب بالإبلاغ عن دخله الخاضع للضريبة بشكل خاطئ لمصلحة الضرائب في إقراره الضريبي لعام 2022. في ذلك العام، أبلغ باوير عن دخل إجمالي قدره 607,897 دولارًا في ذلك العام، في حين أن دخله غير المبلغ عنه من عمله غير القانوني في القمار بلغ 4,030,938 دولارًا، حسبما قال المسؤولون.
وافق باوير على مصادرة 257,923 دولاراً من العملة الأمريكية و14,830 دولاراً من رقائق الكازينو التي صادرتها سلطات إنفاذ القانون في أكتوبر الماضي. كما وافق على التعاون الكامل مع المدعين والمحققين الفيدراليين.
