خَبَرْيْن logo

قضية الاحتيال بشركة ضمان الأموال: دعوى قضائية تفضح الخدعة

دعوى قضائية تكشف سرقة ملايين الدولارات من حسابات عائلات تأجير الأرحام. شركة SEAM ومالكتها تحولوا أموال الضمان لأغراض شخصية باذخة. القاضي يأمر بتجميد الأصول. تفاصيل مدهشة. #خبَرْيْن

Loading...
Nearly 2 dozen families claim owner of Houston surrogacy escrow company stole millions to fund lavish lifestyle
Dominique Side attends Vegan Fashion Week at California Market Center on October 9, 2023, in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

تقريبا ٢٠ عائلة تدعي أن مالك شركة إيداع الأموال للتبني في هيوستن قد سرق ملايين الدولارات لتمويل نمط حياة فخم

هناك ما يقرب من عشرين عائلة مدرجة في دعوى قضائية تتهم مالكة شركة ضمان تأجير الأرحام ومقرها هيوستن بسرقة ملايين الدولارات من حساباتهم، والتي كانت مخصصة لدفع أجور الأمهات البديلات وتغطية النفقات الطبية، لتمويل أسلوب حياتها الباذخ.

تزعم الدعوى القضائية أن شركة Surrogacy Escrowacy Escrowacy Escrowacy Account Management LLC، أو SEAM، ومالكتها دومينيك سايد، اختلست ملايين الدولارات من أموال الضمان بشكل منهجي، وزعمت أنها استخدمت الأموال لإثراء نفسها وتمويل أعمال تجارية جانبية بما في ذلك خط ملابس ومهنة كمغنية ومنتجة لموسيقى الراب والراب.

ويزعم الملف أن أموال الضمان دفعت أيضًا تكاليف "رحلات سايد الفخمة في جميع أنحاء العالم"، وملابس المصممين، والسيارات الفاخرة، والعقارات، والعضوية في "سوهو هاوس"، وهي سلسلة من النوادي الخاصة.

شاهد ايضاً: حريق ضخم في جنوب كاليفورنيا ينشب بشدة لدرجة أنه يخلق طقسه الخاص أثناء انتشاره، مما يجبر على إجلاء السكان

تم رفع الدعوى القضائية في البداية من قبل عائلة واحدة الشهر الماضي، لكن 22 عائلة إضافية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى آباء محتملين في فرنسا وإيطاليا طلبوا الانضمام إلى الدعوى، حسبما أعلن محامي المدعين يوم الثلاثاء، مدعياً أن هناك "مئات العائلات الأخرى" التي وقعت ضحية لسلوك شركة سيام.

تزعم الدعوى القضائية أن سايد والمدعى عليهم الآخرين "قد أغروا العائلات والأمهات البديلات بالدخول في علاقة ائتمانية مع SEAM حتى يتمكنوا من سرقة أموال الضمان الخاصة بهم" لصالحهم.

تقدم شركة SEAM خدمات إدارة حساب ضمان تأجير الأرحام للأزواج والنساء الذين وافقوا على العمل كأمهات بديلات. وتلتزم الشركة بصفتها وكيل الضمان للوالدين المقصودين بالاحتفاظ بأموال الضمان، ومراجعة النفقات التي تتكبدها الأمهات البديلات وتوزيع المدفوعات على الأم البديلة، كما جاء في الدعوى القضائية.

شاهد ايضاً: صاحبة صالون تجميل تقول إن قوات الأمن دخلت إلى محلها دون إذن خلال حدث كمالا هاريس الشهر الماضي

خلال جلسة استماع في المحكمة يوم الأربعاء، أصدر القاضي أمرًا قضائيًا مؤقتًا، وأمر بتجميد أموال وأصول المدعى عليهم طوال مدة الدعوى. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية في يناير 2025، وفقًا لأمر القاضي.

في الشهر الماضي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي إنه "يسعى إلى تحديد الضحايا المحتملين" ل SEAM وطلب من أي ضحايا محتملين آخرين ملء استمارة على الإنترنت.

الدعوى القضائية، التي رُفعت في يونيو في محكمة مقاطعة هاريس في تكساس، تذكر اسم سايد كمدعى عليه، إلى جانب أحد شركائها التجاريين، أنتوني هول وشركة لايف إسكرو المحدودة، وهي شركة ضمان أنشأتها هول.

شاهد ايضاً: ظهور زعيم الكارتل المزعوم إسماعيل "إل مايو" زامبادا في المحكمة الفيدرالية في الباسو

ينص أمر القاضي على أنه في مارس الماضي، أنشأت هول شركة ضمان جديدة تدعى Life Escrow, LLC، والتي تقع في نفس عنوان العمل الذي يقع فيه SEAM.

ووفقًا لأمر القاضي، فإن دومينيك وشركة SEAM "ربما قاما بتحويل أي أموال ضمان متبقية في حسابات شركة SEAM" اعتبارًا من 14 يونيو إلى حسابات مصرفية باسم شركة Life Escrow.

في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك، قال هول إنه دافع عن نفسه من الاتهامات في المحكمة ووافق على "تسليم أصول محددة أسيطر عليها يمكن إرجاعها إلى سوء الإدارة المزعوم من قبل السيدة سايد.

شاهد ايضاً: تحقيق يكتشف وفاة ما لا يقل عن 973 طفلاً من السكان الأصليين الأمريكيين في مدارس الدولة الأمريكية

"كما قدمت شهادة خطية مشفوعة بيمين من السيدة سايد تنص على أنه ليس لدي أي اطلاع أو وصول إلى أي من أموال أو عمليات شركة SEAM. كما تنص أيضًا على أنه لم يتم تحويل أي أموال إليّ عن طريق الاحتيال".

وأضاف هول أن مشروع Life Escrow كان مشروعًا شغوفًا بدأه في عام 2023 "ليس له حسابات مالية أو عملاء" ولم يكن "واجهة لنشاط غير قانوني".

وفي رد تلقائي على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها CNN، قالت سايد إنها وشركتها "تم إخطارنا" بأننا نخضع لتحقيق نشط من قبل السلطات الفيدرالية".

شاهد ايضاً: توفيت الأم أثناء محاولتها إنقاذ طفلها من عملية سرقة السيارة. الآن ثلاثة شبان يواجهون تهم القتل

وتابعت في ردها: "بناءً على نصيحة المستشار القانوني، لا يُسمح لي بالرد على أي استفسارات تتعلق بالتحقيق".

وقالت المحامية ماريان روباك في بيان نيابةً عن العائلات: "هذه خطوة مهمة لفريقنا القانوني بينما نكافح لمساعدة المتضررين من هذا المخطط في الحصول على التعويضات والإجابات التي يستحقونها."

وأضاف البيان: "سنواصل التحقيق في المكان الذي ذهبت إليه الأموال وأفضل مسار عمل لمحاسبة المتهمين على أفعالهم المخادعة".

تقول الدعوى القضائية إن تصرفات المدعى عليهم "لا تقل عن الشر

شاهد ايضاً: نظرة خطوة بخطوة على كيفية تحول زيارة الشرطة إلى منزل سونيا ماسي إلى خطأ فادح

تصف الدعوى القضائية أفعال المدعى عليهم بأنها "لا تقل عن الشر"، وتقول إن أكثر من 800 عائلة تنتمي إلى مجموعة خاصة على فيسبوك لضحايا المخطط المزعوم قد تم الاحتيال عليهم من قبل شركة SEAM ومالكها بأكثر من 16 مليون دولار.

أخبر ميندي وآرون هيرشتاين اللذان ليسا جزءًا من الدعوى القضائية ولكنهما عضوان في مجموعة فيسبوك لشبكة CNN أنهما خسرا 50,000 دولار بعد استخدام خدمات الضمان الخاصة بشركة SEAM لدفع أموال لأم بديلة وهي الآن حامل في الأسبوع الرابع والعشرين. ويقولان إنهما اختارا تأجير الأرحام بعد ولادة جنين ميت ومشاكل صحية مدمرة اختارا تأجير الأرحام لأنه كان لا يزال حلمهما في إنجاب طفل.

"نحن محطمون ومحبطون بسبب خسارة المال الذي كان من المفترض أن يُدار بأمان في حساب ضمان موثوق به للأم البديلة لأن هذه هي الطريقة التي تم الدفع لها. لقد خسرنا الآن 50 ألف دولار أمريكي، ولا أرى أن هذه الأموال ستُعاد إلينا أبدًا. أتعاطف مع كل شخص يمر بهذا الأمر في هذا الوقت."

شاهد ايضاً: محافظ تكساس آبوت يحدد موعداً نهائياً لشركة سنتربوينت إنرجي لوضع خطة لإصلاح مشاكل الكهرباء بعد اجتياح إعصار بيريل لمدينة هيوستن

وقد أودعت كل عائلة ما بين 31,000 دولار و100,000 دولار في حساب ضمان SEAM، واستخدم جزء منها فقط لدفع أجور الأمهات البديلات حسبما جاء في الدعوى القضائية.

وقال محامي المدعين في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء: "ظهرت المشاكل مع سيام في يونيو عندما علم الآباء والأمهات الحوامل الذين أودع كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات لدفعها للنساء اللاتي يحملن أطفالهن أن أموالهم قد ضاعت على ما يبدو". "في البداية، بدا الأمر كما لو أن الملايين قد اختفت."

تم إبلاغ العائلات من قبل شركة SEAM في 4 يونيو بأن حساباتهم قد تم "تعليقها" من قبل كابيتال وان بنك بسبب "رسوم احتيالية"، كما جاء في أمر القاضي.

شاهد ايضاً: تم دفن طيار في الجيش بعد 80 عامًا من اختفائه خلال الحرب العالمية الثانية

وبعد عشرة أيام، أبلغت شركة سايد جميع عملاء الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بسبب الإجراءات القانونية تم تعليق جميع العمليات. في هذا الوقت، لا يمكنني تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة"، وفقًا للأمر.

واستشهد القاضي بالأدلة التي تُظهر أن حسابات الضمان الخاصة بشركة SEAM لا تحتوي على أموال كافية لدفع رسوم الضمان للعائلات، وتكبدت العائلات الـ 23 أضرارًا تتراوح بين 12,400 دولار تقريبًا إلى 90,400 دولار أي ما يزيد مجموعه عن مليون دولار، دون احتساب أتعاب المحاماة.

وكتب القاضي: "تُظهر الأدلة أنه من المحتمل أن تكون شركة SEAM قد اختلست الملايين من أموال الضمان الخاصة بعملائها".

شاهد ايضاً: هروب سجينين "خطرين" من سجن ميسيسيبي

وقد قرر القاضي أن الآباء المقصودين لديهم حق محتمل في استرداد مطالباتهم لأنه يبدو من المحتمل أن المدعى عليهم قاموا بتحويل أصول شركة SEAM "من أجل إعاقة أو تأخير أو الاحتيال على دائني شركة SEAM".

وراجع المحاسب الشرعي للعائلات السجلات المصرفية التي تُظهر أن شركة SEAM قامت بتحويل أموال الضمان إلى حساب تشغيلي، ثم تم تحويل معظمها إلى حسابات مصرفية أخرى، كما جاء في الأمر.

تُظهر السجلات المصرفية أن "سيام" حولت أكثر من 2.2 مليون دولار لبدء مسيرتها المهنية باسم "دوم"، وهي "مغنية راب ومغنية راب وR&B ومنتجة موسيقى"، وفقًا لما جاء في الإيداع. ويُزعم أنها استخدمت بعض الأموال لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضاً: السائق شرب 18 علبة بيرة قبل حادث تصادم مميت في صالون الأظافر على جزيرة لونغ، وفقاً للادعاء

وتظهر السجلات أيضًا أن "سيام" حوّلت ما يقرب من 5 ملايين دولار لدفع ثمن بطاقة ائتمان "يبدو أنها مرتبطة" باستوديو موسيقي كان مملوكًا لسايد وهول، إلى جانب 275,000 دولار لخط ملابس سايد.

في أكتوبر 2023، عرضت شركة ملابس مصممة تدعى نيكي جرين ذ.م.م - المملوكة جزئيًا لسايد وهول خط ملابسها في أسبوع الموضة في لاس فيغاس، والذي تم تمويله من أموال الضمان الخاصة بالوالدين، كما تقول الدعوى القضائية.

تزعم الدعوى القضائية أن المدعى عليهما ارتكبا الاحتيال من خلال عدم الإفصاح عن مكان وحالة أموال عملائهما، كجزء من مخطط أكبر للاحتيال على العائلات في أموال الضمان.

شاهد ايضاً: قادت هاريت تابمان هجومًا أدى إلى إطلاق سراح أكثر من 700 شخص مستعبد. كنيسة في ولاية ساوث كارولينا قامت ببناء تمثال تكريمًا لها

"تكشف السجلات أن شركة SEAM ودومينيك والمدعى عليهم الآخرين كانوا يحولون أموال الضمان الخاصة بالوالدين المعنيين بشكل منهجي من الحسابات المصرفية لشركة SEAM لاستخدامهم الشخصي لسنوات"، وفقًا للدعوى. "ونتيجة لذلك، أصبحت مئات العائلات غير قادرة على مساعدة الأمهات البديلات مالياً أو ضمان الولادة الآمنة لأطفالهن."

أخبار ذات صلة

Loading...
San Francisco will enforce penalties to clear homeless encampments as advocates criticize lack of resources, shelter space

سيفرض سان فرانسيسكو عقوبات لتطهير المخيمات العشوائية للمشردين مع انتقادات من الناشطين بسبب نقص الموارد والمأوى

من المقرر أن تبدأ مدينة سان فرانسيسكو في فرض عقوبات لإزالة مخيمات المشردين في جميع أنحاء المدينة بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير الذي أيد سياسة مدينة أوريغون الخاصة بالمشردين، كما دفع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إلى توجيه مسؤولي الولاية للبدء في إزالة مخيمات المشردين الأسبوع...
الولايات المتحدة
Loading...
Attorney for Mexican drug lord says client ‘forcibly kidnapped’ by El Chapo’s son

محامي زعيم مخدرات مكسيكي يقول إن عميله تم "اختطافه بالقوة" من قبل ابن الشابو

يقول محامي إسماعيل "إل مايو" زامبادا، المؤسس المشارك المزعوم لكارتل سينالوا، إن موكله "لم يستسلم ولم يتفاوض على أي شروط مع الحكومة الأمريكية"، بل تم اختطافه. ونفى محامي زامبادا بشدة أي إيحاءات أثارها مسؤولون مكسيكيون سابقًا بأن موكله ربما يكون قد استسلم بمحض إرادته أو أنه جاء طواعية إلى الولايات...
الولايات المتحدة
Loading...
A boy was found wandering on a North Carolina road. A police dog helped reunite him with his family

تم العثور على صبي يتجول على طريق في شمال كارولينا. كلب شرطة ساعده على لقاء عائلته.

في 7 يوليو، تلقى مرسلو الطوارئ في ولاية كارولينا الشمالية اتصالاً من أحد المارة يفيد بوجود طفل يسير بمفرده على طريق مقاطعة يونيون. وعندما استجاب النوّاب، لم يتمكنوا من تحديد مكان منزل الطفل أو والديه لأن الصبي مصاب بالتوحد وغير قادر على النطق، وفقًا لبيان صادر عن مكتب شريف مقاطعة يونيون. وعندها...
الولايات المتحدة
Loading...
City of Atlanta approves $2 million settlement for students tased by police during George Floyd protest

مدينة أتلانتا توافق على تسوية بقيمة 2 مليون دولار للطلاب الذين تعرضوا للصعق بواسطة الشرطة خلال احتجاج جورج فلويد

صوّت مجلس مدينة أتلانتا يوم الاثنين بالموافقة على تسوية بقيمة مليوني دولار لطالبين تم سحبهما بالقوة من سيارتهما وصعقهما من قبل الشرطة أثناء احتجاج عقب وفاة جورج فلويد. وسيحصل كل من مسيح يونغ وتانيا بيلغريم على مليون دولار لكل منهما كجزء من التسوية. "سيسمح حل القضية المدنية لهؤلاء الشباب...
الولايات المتحدة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية