كشف حصري: تحقيقات أمريكية تكشف شبكات غسيل أموال صينية تعمل مع عصابات المخدرات المكسيكية. تفاصيل مثيرة تكشف كيفية تبادل الأموال وغسلها. اقرأ المزيد على خَبَرْيْن الآن. #غسيل_أموال #تحقيقات_أمريكية
أعلن المدعون العامون الأمريكيون يوم الثلاثاء عن تحقيق تقدم كبير في حملة ضد شبكات غسيل الأموال الصينية التي يقولون إنها تعمل مع عصابات المخدرات المكسيكية، حيث أعلنوا عن توجيه اتهامات ضد 24 شخصًا بتهمة المشاركة في مخطط لغسيل أكثر من 50 مليون دولار من المخدرات.
إنها واحدة من أكبر عمليات المداهمة حتى الآن حيث تكثف الوكالات الفيدرالية جهودها لاستهداف أعلى مستويات عصابات غسيل الأموال الصينية التي يقول الخبراء والمسؤولون لـCNN إنها الشريك المفضل لأخطر عصابات المخدرات المكسيكية التي تتاجر بالفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن اثنين من "الهاربين" الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في كاليفورنيا قد تم القبض عليهما - أحدهما من قبل الحكومة الصينية والآخر من قبل الحكومة المكسيكية. ويعد هذا تقدمًا نادرًا في تعاون الولايات المتحدة في مجال إنفاذ القانون مع الصين والمكسيك، اللتين غالبًا ما كانتا تتحفظان على المبادرات الأمريكية للقضاء على تهريب المخدرات.
يُزعم أن الشبكة الإجرامية تضم مجموعة من الرجال الصينيين والمكسيكيين والأمريكيين الذين يُزعم أنهم عملوا كسعاة وسماسرة أموال ومهربين في مخطط متقن لجمع مبالغ نقدية كبيرة من بيع الكوكايين والميثامفيتامين في منطقة لوس أنجلوس وغسل الأموال لصالح كارتل سينالوا. كما تم ضبط عشرة آلاف حبة فنتانيل مزيفة في العملية، وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات.
وقالت مديرة إدارة مكافحة المخدرات آن ميلغرام في مؤتمر صحفي استضافته المحكمة الأمريكية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا التي تضم لوس أنجلوس: "يمكن لشبكات غسيل الأموال الإجرامية الصينية هذه أن تنقل الأموال بشكل أسرع وأرخص وبسعر أقل مما هو متعارف عليه عادةً".
تكشف لوائح الاتهام الفيدرالية الأخرى التي تم الكشف عنها مؤخرًا عن جهود مكثفة من قبل إدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب الأمريكية ووكالات أخرى للتحقيق ومراقبة غاسلي الأموال الصينيين المزعومين في أكثر من اثنتي عشرة ولاية - وهي نتاج سنوات من العمل الاستقصائي. وتقدم المقابلات التي أجريت مع مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين لمحات عن التكتيكات المستخدمة لتحديد واختراق الشبكات المالية التي تدعم تجارة المخدرات المربحة بشكل كبير في الولايات المتحدة.
قال مسؤول كبير في إدارة مكافحة المخدرات لشبكة CNN يوم الثلاثاء إن الوكالة شهدت في العام الماضي "ارتفاعًا" في نشاط غسيل الأموال الصينية في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول إدارة مكافحة المخدرات في مقابلة أجريت معه شريطة عدم ذكر اسم المسؤول: "في كل تحقيق أجريناه تقريبًا يتضمن الكارتلات وغسيل الأموال، فإن (المجموعات) الصينية متورطة".
قامت مجموعات غسيل الأموال الصينية على مدى العقد الماضي أو أكثر، بتقويض منافسيها في كولومبيا وأماكن أخرى من خلال فرض رسوم أرخص والاستفادة من المغتربين الصينيين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، كما يقول الخبراء. وقد غسلت عصابات غسيل الأموال هذه الأموال التي جنتها من بيع الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا.
وقال دون إيم، الذي أمضى ثلاثة عقود في إدارة مكافحة المخدرات يتتبع عمليات غسيل الأموال وغيرها من الجرائم، لشبكة CNN: "إنه زواج مصنوع في الجنة". "لقد أصبحت أسواق المخدرات العالمية في العالم الآن بنك الصين المخصص."
لقد كان الفنتانيل هو العامل الدافع وراء زيادة الجرعات الزائدة المميتة من المخدرات في الولايات المتحدة في العقد الماضي. وتوفي أكثر من 74,000 شخص بعد استخدام المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل في عام 2023، مقارنة بحوالي 5,500 شخص في عام 2014، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقد دفعت الخسائر الكارثية للمخدر إدارة بايدن إلى البحث عن أدوات جديدة لقطع إمدادات الفنتانيل وتمويلها. يواصل العملاء الفيدراليون ضبط العديد من أطنان الفنتانيل والمخدرات الأخرى على الحدود الجنوبية كل عام. ولكن في الأشهر الأخيرة كانت هناك جهود أكثر عدوانية لوضع حد لخزائن الكارتلات من خلال مصادرة أموالها.
وعلى الرغم من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في تجارة المخدرات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأموال النقدية التي يتم تداولها.
امرأة صينية تم اعتقالها في أوريغون في أبريل متهمة بالإشراف على شبكة من السعاة الذين قاموا بإيداع أكثر من 100 إيداع نقدي بقيمة 17 مليون دولار في بنوك من كاليفورنيا إلى فرجينيا. وعُثر على رجل آخر يُزعم أنه جزء من شبكة أخرى لغسيل الأموال، والذي ألقي القبض عليه في ساوث كارولينا في مارس، وبحوزته ما يقرب من 200,000 دولار نقدًا في سيارته بعد أن قاد سيارته من ولاية إلى أخرى لالتقاط الأموال، وفقًا للمدعين العامين.
أعلنت كل من إدارة مكافحة المخدرات ووزارتي الأمن الداخلي والخزانة عن مبادرات جديدة لتعقب وإحباط غاسلي الأموال الصينيين الذين يعملون لصالح العصابات في العام الماضي.
تكثف وزارة الخزانة من استخدامها لعملاء مصلحة الضرائب الأمريكية والبيانات المصرفية من مكتب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة لتحديد هوية غاسلي الأموال الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، حسبما صرح مسؤول كبير في وزارة الخزانة لشبكة CNN.
أنشأت وكالة تحقيقات الأمن الداخلي، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، وحدة في منطقة واشنطن العاصمة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى والبنوك فيما يتعلق بغسيل الأموال الصينية وغيرها من التهديدات.
وتحاول هذه الوحدة، المعروفة باسم مركز الجرائم المالية عبر الحدود، إحباط تكتيك فعال بشكل خاص يستخدمه غاسلي الأموال: استخدام جوازات سفر صينية مزيفة، ولكن مقنعة للغاية، لإنشاء حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، وفقًا لشهادة أدلى بها ريكاردو مايورال المسؤول البارز في وكالة تحقيقات الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ في أبريل.
لم يرد متحدث باسم HSI على أسئلة حول ميزانية المركز وموظفيه.
وقد أنشأت إدارة مكافحة المخدرات فريقًا جديدًا لتتبع "التمويل غير المشروع" العام الماضي لأننا "بدأنا نرى الكثير من التقاطع بين الكارتلات عندما يتعلق الأمر بغسل الأموال"، حسبما قال رئيس عمليات إدارة مكافحة المخدرات وليام كيمبل أمام نفس لجنة مجلس الشيوخ.
وقال كيمبل إن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من "تحديد شبكات غسيل الأموال التي لم نكن نعلم بوجودها من قبل".
وقال المسؤول الكبير في إدارة مكافحة المخدرات لشبكة سي إن إن إن فريق الوكالة الجديد المعني بالتمويل غير المشروع يتكون من حوالي 25 شخصًا، بعضهم من وحدات موجودة مسبقًا تركز حصريًا على الكارتلات
ومن الواضح لبعض المراقبين أن الجهود المكثفة التي بذلها العملاء الفيدراليون مؤخرًا لمتابعة الأموال.
قال محامٍ مقيم في الولايات المتحدة مثّل متهمين صينيين بغسل الأموال إن وتيرة عمليات إنفاذ القانون ضد غاسلي الأموال المزعومين قد ازدادت في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب العملاء الفيدراليين من "السمكة الأكبر" بين غاسلي الأموال الصينيين في الولايات المتحدة.
وقال المحامي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة موضوع حساس، إن العملاء الفيدراليين يجرون مقابلات مع المتهمين الصينيين بغسل الأموال ويقارنون الأسماء التي يقدمها الشهود بحثًا عن أشخاص أكثر أهمية في عصابة غسل الأموال.
يواجه العملاء الفيدراليون قوى اقتصادية قوية تربط بين العصابات الإجرامية المكسيكية والصينية التي تعمل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى، وفقًا للخبراء. في الصين، يُسمح للمواطنين في الصين بإرسال 50,000 دولار فقط من العملة إلى خارج البلاد كل عام. وهذا يخلق طلبًا شديدًا على العملة الصعبة بين المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج. أما العصابات المكسيكية، من ناحية أخرى، فهي غارقة في الأموال النقدية ولكنها في حاجة إلى أشخاص ينقلونها لهم ويغسلونها من خلال الأسواق المالية.
يقول الخبراء إن الكارتلات تستخدم شبكات من "ناقلي الأموال"، أو السعاة الذين يستلمون مبالغ نقدية كبيرة من مبيعات المخدرات لبدء عملية غسيل متعددة الخطوات. وقال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأمريكية لشبكة CNN إن ناقلي الأموال هؤلاء "يفتحون حسابات في بنوك كبيرة وصغيرة هنا في الولايات المتحدة."
بدأ مسؤولو وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب الأمريكية مؤخرًا في عقد اجتماعات خاصة مع البنوك الأمريكية وشركات التواصل الاجتماعي التي غالبًا ما يتم شراء وبيع المخدرات على منصاتها في محاولة للحصول على صورة أوضح لكيفية استغلال الكارتلات للنظام المالي، حسبما قال مسؤول وزارة الخزانة. وقال المسؤول إن أحد محاور الاجتماعات هو كيفية استخدام المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها البنوك الصغيرة التي يمكنها اكتشاف واجهات غسيل الأموال في مجتمعاتها.
لكن السؤال المطروح بين بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والخبراء الخارجيين هو ما إذا كان هناك تنسيق فعال بين الوكالات الفيدرالية العديدة التي تحاول تعقب أموال المخدرات ومصادرتها.
قال السيناتور شيلدون وايتهاوس، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند يشارك في رئاسة لجنة مجلس الشيوخ التي تركز على سياسة مكافحة المخدرات الأمريكية: "لم نولي أي قدر من الاهتمام الذي ينبغي أن نوليه للجانب المالي - ليس فقط عودة الأموال، ولكن أيضًا النظام البيئي للتمويل غير المشروع الذي تنتقل إليه الأموال عندما تخرج من الحسابات الأمريكية المشروعة".
"أود أن أقول إن هناك قيادة مركزية لمكافحة غسيل الأموال تجمع جهود جميع الوكالات الفيدرالية المشاركة ولديها معلومات استخباراتية ممتازة ورؤية ممتازة لإنفاذ القانون في نطاق مشكلة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع. ونحن لا نفعل ذلك." قال وايتهاوس لشبكة CNN.
ومع ذلك، فإن المبادرات الوليدة في إدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخزانة لاستهداف غاسلي الأموال من الكارتلات بشكل أكثر قوة "تعمل بشكل جيد بما يكفي لتبرير الثقة في أن توسيعها بشكل كبير سيكون استراتيجية جيدة للغاية".
طلبت سي إن إن من عدة وكالات فيدرالية - إدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة - تقديرًا تقريبيًا لعدد المواطنين الصينيين الذين يقومون بغسل الأموال لصالح الكارتلات في الولايات المتحدة. لم يقدم أحد إجابة.
"ليتني أعرف. إذا كان لديك تقدير تقريبي، نود أن نسمعه،" قال المسؤول الكبير في وزارة الخزانة. كما لم يقدم المسؤول الكبير في إدارة مكافحة المخدرات تقديرًا.
قال وايتهاوس لشبكة CNN: "ليس لدي أي فكرة. ... وبسبب الطبيعة الضعيفة والبدائية لهيكل إنفاذ القانون لدينا، أشك في أن أي شخص لديه فكرة جيدة للغاية."
أخبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أكثر من 350 قضية "مرتبطة بقيادة الكارتل" و91 من تلك القضايا "على طول الحدود الجنوبية".
سألت سي إن إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن عدد هذه القضايا المرتبطة بغاسلي الأموال الصينيين الذين يعملون مع الكارتلات. لم يجب مكتب التحقيقات الفيدرالي على السؤال.
وبدلًا من ذلك، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانًا يقول إن المكتب "يتابع التحقيقات لتعطيل جميع جوانب" التهديد من عصابات المخدرات العابرة للحدود الوطنية، "من استهداف هيكل القيادة والسيطرة الخاص بهم إلى شبكاتهم الرئيسية لغسيل الأموال، وكذلك العصابات العنيفة المحلية التي تعمل كموزعين بالتجزئة لبضائعهم المهربة".
رفض مكتب البيت الأبيض للسياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، الذي يشرف على الاستجابة الفيدرالية لوباء الفنتانيل، طلب إجراء مقابلة حول موضوع غسيل الأموال الصينية، وأحال الأسئلة إلى وزارة الخزانة.
كما طلبت سي إن إن أيضًا تعليقًا من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، الذي يلعب أيضًا دورًا في التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال.
الكثير من العمل الفيدرالي لمواجهة هذه المشكلة يكتنفه الكثير من السرية لأنه يقع عند تقاطع موضوعين حساسين: التحقيقات الجارية في تهريب المخدرات والعلاقات الأمريكية الصينية. لم توافق أي من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية المشاركة في تعقب غاسلي الأموال الصينيين على إجراء مقابلات مسجلة.
وقد ناشدت إدارة بايدن الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل وشبكات غسل الأموال المنبثقة من الصين. يقول بعض مسؤولي بايدن إن الصين تُظهر استعدادًا أكبر لمعالجة هذه المشاكل بعد أن ناقشها الرئيس جو بايدن مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني - ويشيرون إلى اعتقال الصين لأحد المتهمين يوم الثلاثاء كمثال على هذا التعاون.
يختلف العديد من الجمهوريين مع ذلك.
قال السناتور الجمهوري تشارلز غراسلي من ولاية أيوا، الرئيس المشارك الآخر للجنة المخدرات في مجلس الشيوخ، لشبكة CNN: "لا ترفض الصين التعاون مع الجهود الأمريكية لوقف التدفق القاتل للفنتانيل في مجتمعاتنا فحسب، بل إنها تغذي الأزمة بشكل فعال - كل ذلك بينما تجلس إدارة بايدن في الخلف وتراقب".
قدم كل من غراسلي ووايتهاوس تشريعًا يقول كل منهما إنه أساسي لسد الثغرات في القانون الأمريكي التي يستغلها غاسلي أموال الكارتلات بشكل فعال.
تسلط وثائق المحكمة الأخيرة الضوء على مدى اتساع وتفصيل شبكات غاسلي الأموال الصينية المزعومة في الولايات المتحدة.
ففي لائحة اتهام أصدرتها هيئة محلفين كبرى في ولاية كارولينا الشمالية في مارس/آذار، اتهم المدعون الفيدراليون امرأة صينية تبلغ من العمر 37 عاماً تدعى إينهوا فانغ بإدارة "خلية نشطة للغاية" لغسل الأموال لصالح العصابات (في هذه الحالة، لم تحدد وثائق المحكمة المخدرات التي يتم الاتجار بها). ووفقًا للائحة الاتهام، قام سعاة فانغ بإيداع أكثر من 100 عملية إيداع نقدي بقيمة 17 مليون دولار في بنوك من كاليفورنيا إلى فرجينيا.
وفي قضية أخرى في ربيع هذا العام، قام عملاء إدارة مكافحة المخدرات ومعهم كلاب بوليسية لشم المخدرات باعتقال رجل يبلغ من العمر 46 عامًا يدعى لي بي تان على جانب الطريق السريع في ساوث كارولينا وعثروا على ما يقرب من 200,000 دولار نقدًا وهاتفين محمولين وجهاز كمبيوتر محمول في سيارته، وفقًا لإفادة خطية. كان ذلك تتويجًا لجهود سرية استمرت لسنوات من قبل عملاء فيدراليين لاختراق عصابة غسيل أموال تمتد من الصين إلى بليز يُزعم أنها غسلت مئات الملايين من الدولارات من أموال المخدرات لصالح عصابات المخدرات، وفقًا لوثائق المحكمة.
تان، وهو رجل صيني المولد كان يعيش في جورجيا، هو واحد من رجلين متهمين بالقيادة عبر الولايات المتحدة لالتقاط عائدات مبيعات الفنتانيل من الشركات التابعة للعصابات، وأخذ حصة لأنفسهم، ثم استخدام حسابات مصرفية في الولايات المتحدة وخارجها لغسل الأموال.
رفض جو هاباتشي، محامي تان، التعليق. ولم يستجب ماثيو روثبيند، وهو محامٍ مدرج في سجلات المحكمة لفانج، لطلبات متعددة للتعليق.
وقد استخدم عملاء إدارة مكافحة المخدرات أجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية وأجهزة محاكاة الأبراج الخلوية لتعقب تان وتشاوجي تشين من شيكاغو إلى تولسا، وصعودًا ونزولاً إلى الساحل الشرقي. وقد أوقفوا تشين ثلاث مرات على مدار خمس سنوات أثناء بناء القضية، حيث أوقفوه في ديترويت وشيكاغو وأوهايو. كان يتواصل مع "مبيض أموال دولي كبير وتاجر مخدرات مقره في الصين القارية"، وفقًا للإفادة الخطية، التي لم تذكر اسم ذلك الشخص أو توجه له أي اتهام.
ورفض غريغ هانتر، محامي تشين، التعليق.
مرآة المعاملات
يقول الخبراء إن غاسلي الأموال الصينيين أتقنوا فن ما يسمى بالمعاملات المرآة، والتي تنطوي على سلسلة من الإيداعات في حسابات مصرفية متعددة لإخفاء أموال المخدرات.
على سبيل المثال، يقوم ناقل الأموال الذي يعمل لحساب عصابة غسيل أموال صينية باستلام الأموال التي حصل عليها أحد عناصر العصابة من بيع الفنتانيل في ولاية أمريكية معينة. ثم يقوم غاسلي الأموال بعد ذلك بتحويل مبلغ مماثل من المال إلى حساب مصرفي في الصين باسم شركة واجهة. وبمجرد استلام هذا المبلغ، يقوم أعضاء عصابة غسل الأموال الموجودة في المكسيك بإيداع مبلغ مماثل من المال بالبيزو في حسابات مصرفية تسيطر عليها الكارتل.
وتعني هذه الطريقة أن الأموال لا تحتاج إلى عبور الحدود أو النظام المصرفي الشرعي.
وقال ديفيد لوكي، الخبير في الأمن الداخلي الذي يركز على الفنتانيل في مؤسسة راند، لشبكة سي إن إن، إن المعاملات المتبادلة تسمح "لغاسلي الأموال الصينيين بتجنب القواعد النقدية الدولية". "إنها تخلق القدرة على نقل الأموال دون نقل الأموال."
إن التكتيكات التي يستخدمها غاسلو الأموال الصينيون تجعل "من الصعب للغاية تتبع الأموال و... جمع المعلومات الاستخباراتية عن جميع الأشخاص المتورطين"، حسبما قال المسؤول الكبير في إدارة مكافحة المخدرات لشبكة CNN.
ولكن يُزعم أن بعض أنشطة غسيل الأموال تمر عبر أكبر البنوك في وول ستريت.
فانج، المرأة المتهمة في المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية، وشركاؤها المزعومون في التآمر أودعوا مئات الآلاف من الدولارات في حسابات في بنك جي بي مورجان تشيس، وبنك أوف أمريكا وويلز فارجو، وفقًا لوثائق المحكمة.
رفض المتحدثون باسم ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا التعليق. ولم يرد بنك جيه بي مورجان تشيس على طلبات التعليق.
وقال أحد المصادر في أحد البنوك الأمريكية لشبكة سي إن إن
إن عملاء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يطلبون أحيانًا من البنوك ترك الحسابات المشبوهة مفتوحة حتى يتمكنوا من مراقبتها من أجل التحقيق.
على الرغم من مداهمة يوم الثلاثاء، فإن حلقات غسيل الأموال التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها النبض المالي للعصابات لديها كل الحوافز للتعافي والانتعاش.
"بدون خدمات غسيل الأموال التي تقدمها المنظمة وغيرها من منظمات غسيل الأموال المماثلة، فإن العديد من عمليات منظمات الاتجار بالمخدرات [منظمات الاتجار بالمخدرات] ستتوقف"، كما قال المدعون العامون في ملف قضائي حديث بحجة أن فانج كان خطرًا على الهرب.
