خَبَرْيْن logo

اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة 600 مليون يورو

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المرتبط بصندوق الانعاش بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي. اكتشف كيف قامت المجموعة بالاحتيال وتنفيذه وكيف حاولت تغيير ميزانياتها للخداع.

Loading...
European police seize Lamborghinis and Rolexes over alleged $650M Covid-19 fraud
European police seized an array of luxury goods linked to alleged fraud. From the European Public Prosecutor’s Office
التصنيف:أوروبا
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

تقوم الشرطة الأوروبية بحجز سيارات لامبورغيني وساعات روليكس بقيمة 650 مليون دولار بسبب اتهامات بالاحتيال في جانب كوفيد-19

تم اعتقال 22 شخصًا وحجز أصول بقيمة تزيد عن 600 مليون يورو (650 مليون دولار) في اتصال بالاحتيال المزعوم المرتبط بصندوق الانعاش ما بعد الجائحة في الاتحاد الأوروبي.

بعد التحقيق من قبل المدعي العام الأوروبي، تم احتجاز ثمانية أشخاص، ووضع 14 تحت الحجز المنزلي ومنع اثنين آخرين من ممارسة مهنتهم. جرت الاعتقالات في إيطاليا والنمسا ورومانيا وسلوفاكيا.

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية يوم الخميس أنها حجزت سيارات لامبورجيني، بورش، ساعات رولكس، مجوهرات كارتييه، عملات رقمية، فيلات فاخرة وعناصر أخرى خلال عشرات العمليات القائمة على تفتيش المنازل والمكاتب.

شاهد ايضاً: إثارة غضب المعارضين في المملكة المتحدة بعد تصريح نايجل فاراج بأن الغرب "حرض" حرب أوكرانيا

من المرجح أن يجد الاحتيال المزعوم تجديد المخاوف بشأن سوء استخدام صندوق الانعاش بقيمة 800 مليار يورو لمساعدة في إحياء اقتصاد الاتحاد. كانت إيطاليا أكبر مستفيد من الصندوق، بمنح تزيد عن 194 مليار يورو.

وقالت مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) إنه يُشتبه في أن منظمة إجرامية قامت بتشغيل مخطط احتيالي بين 2021 و 2023 لخداع حزم الانعاش في إيطاليا.

في 2021، طلبت المجموعة الحصول على منح غير قابلة للرد، على ما يبدو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها لاحقا قامت بتزوير الميزانيات المالية الكاذبة "لإظهار أن الشركات كانت نشطة وربحية، في حين أنها في الواقع كانت شركات غير نشطة ووهمية".

شاهد ايضاً: ناقد حكومة كازاخستان في المستشفى بعد إصابته بالرصاص في كييف

بعد الحصول على حوالي 600 مليون يورو من خلال خطة الانعاش الوطنية الإيطالية (NRRP)، قامت المجموعة بنقل الأموال إلى حساباتها المصرفية في النمسا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا لمكتب المدعي العام.

ادعى مكتب المدعي العام أن المجموعة استخدمت العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي وخوادم السحابة البحرية لتنفيذ وإخفاء الاحتيال.

حاولت الولايات المتحدة أيضا القضاء على الاحتيال المزعوم المتعلق بموارد إغاثة كوفيد-19. حذر مراقب الحسابات العامة في يونيو من أن إدارة الأعمال الصغيرة وزعت أكثر من 200 مليار دولار في صناديق ما بعد الجائحة بشكل محتمل مزيف.

أخبار ذات صلة

Loading...
Labour’s landslide victory is a personal triumph for Keir Starmer that once seemed impossible

الانتصار الساحق لحزب العمال هو انتصار شخصي لكير ستارمر الذي بدا مرة واحدة غير ممكنٍ

يمثل فوز حزب العمال المدوي في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لحظة تاريخية في التاريخ السياسي البريطاني الحديث وانتصارًا شخصيًا كبيرًا لكير ستارمر، زعيم حزب العمال الذي سيصبح رئيس الوزراء القادم للبلاد. ويُعد فوز ستارمر بأغلبية من ثلاثة أرقام في البرلمان أكثر روعة بالنظر إلى الرحلة التي...
أوروبا
Loading...
‘A new life’: Ukrainian war amputees travel to Germany for custom-made limbs

"حياة جديدة": جرحى الحرب الأوكرانيين يسافرون إلى ألمانيا للحصول على أطراف اصطناعية مصممة خصيصًا

كان بافلو كوشنيروف من بين الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون في مدينة باخموت الشرقية مع اللواء 114 دفاع إقليمي في يوم مشمس في الشتاء الماضي عندما غيّر القصف الروسي حياته إلى الأبد. "لمدة يومين كانت وحدتنا تحت قصف عنيف من المدفعية الروسية والطائرات بدون طيار. في ذلك الصباح - في 5 ديسمبر/كانون الأول...
أوروبا
Loading...
Suspect charged in attempted assassination of Slovakia leader

متهم في محاولة اغتيال زعيم سلوفاكيا

وجهت الشرطة السلوفاكية تهمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو الذي يرقد في المستشفى في حالة خطيرة بعد محاولة اغتياله التي هزت الدولة الواقعة في شرق أوروبا. كان فيكو واعيًا وقادرًا على التحدث بعد ظهر يوم الخميس، وفقًا لحليفه القديم والرئيس السلوفاكي المنتخب بيتر بيليجريني الذي زاره في...
أوروبا
Loading...
Irish Prime Minister Leo Varadkar announces surprise resignation

رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار يعلن استقالته المفاجئة

أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار استقالته في خطوة مفاجئة. وفي حديثه للصحفيين خارج مبنى الحكومة في دبلن يوم الأربعاء، قال فرادكار إنه يغادر "لأسباب شخصية وسياسية، ولكن بشكل رئيسي سياسي" وسيظل رئيساً للوزراء حتى يمكن انتخاب خليفة بعد عودة البرلمان من الإجازة الشهر المقبل. وقال إنه بعد سبع...
أوروبا
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية