خَبَرْيْن logo

قضية الاحتيال بشركة ضمان الأموال: دعوى قضائية تفضح الخدعة

دعوى قضائية تكشف سرقة ملايين الدولارات من حسابات عائلات تأجير الأرحام. شركة SEAM ومالكتها تحولوا أموال الضمان لأغراض شخصية باذخة. القاضي يأمر بتجميد الأصول. تفاصيل مدهشة. #خبَرْيْن

Loading...
Nearly 2 dozen families claim owner of Houston surrogacy escrow company stole millions to fund lavish lifestyle
Dominique Side attends Vegan Fashion Week at California Market Center on October 9, 2023, in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images
شارك الخبر:
FacebookTwitterLinkedInEmail

تقريبا ٢٠ عائلة تدعي أن مالك شركة إيداع الأموال للتبني في هيوستن قد سرق ملايين الدولارات لتمويل نمط حياة فخم

هناك ما يقرب من عشرين عائلة مدرجة في دعوى قضائية تتهم مالكة شركة ضمان تأجير الأرحام ومقرها هيوستن بسرقة ملايين الدولارات من حساباتهم، والتي كانت مخصصة لدفع أجور الأمهات البديلات وتغطية النفقات الطبية، لتمويل أسلوب حياتها الباذخ.

تزعم الدعوى القضائية أن شركة Surrogacy Escrowacy Escrowacy Escrowacy Account Management LLC، أو SEAM، ومالكتها دومينيك سايد، اختلست ملايين الدولارات من أموال الضمان بشكل منهجي، وزعمت أنها استخدمت الأموال لإثراء نفسها وتمويل أعمال تجارية جانبية بما في ذلك خط ملابس ومهنة كمغنية ومنتجة لموسيقى الراب والراب.

ويزعم الملف أن أموال الضمان دفعت أيضًا تكاليف "رحلات سايد الفخمة في جميع أنحاء العالم"، وملابس المصممين، والسيارات الفاخرة، والعقارات، والعضوية في "سوهو هاوس"، وهي سلسلة من النوادي الخاصة.

شاهد ايضاً: منفذ الهجوم المسلح في مدرسة جورجيا يُعتقد أنه شاب يبلغ من العمر 14 عامًا وأسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، حسب مصدر

تم رفع الدعوى القضائية في البداية من قبل عائلة واحدة الشهر الماضي، لكن 22 عائلة إضافية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى آباء محتملين في فرنسا وإيطاليا طلبوا الانضمام إلى الدعوى، حسبما أعلن محامي المدعين يوم الثلاثاء، مدعياً أن هناك "مئات العائلات الأخرى" التي وقعت ضحية لسلوك شركة سيام.

تزعم الدعوى القضائية أن سايد والمدعى عليهم الآخرين "قد أغروا العائلات والأمهات البديلات بالدخول في علاقة ائتمانية مع SEAM حتى يتمكنوا من سرقة أموال الضمان الخاصة بهم" لصالحهم.

تقدم شركة SEAM خدمات إدارة حساب ضمان تأجير الأرحام للأزواج والنساء الذين وافقوا على العمل كأمهات بديلات. وتلتزم الشركة بصفتها وكيل الضمان للوالدين المقصودين بالاحتفاظ بأموال الضمان، ومراجعة النفقات التي تتكبدها الأمهات البديلات وتوزيع المدفوعات على الأم البديلة، كما جاء في الدعوى القضائية.

شاهد ايضاً: "الدم على أيدي النظام": محامو عائلة سونيا ماسي يطالبون بتشريعات جديدة بعد قتلها على يد نائب

خلال جلسة استماع في المحكمة يوم الأربعاء، أصدر القاضي أمرًا قضائيًا مؤقتًا، وأمر بتجميد أموال وأصول المدعى عليهم طوال مدة الدعوى. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية في يناير 2025، وفقًا لأمر القاضي.

في الشهر الماضي، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان صحفي إنه "يسعى إلى تحديد الضحايا المحتملين" ل SEAM وطلب من أي ضحايا محتملين آخرين ملء استمارة على الإنترنت.

الدعوى القضائية، التي رُفعت في يونيو في محكمة مقاطعة هاريس في تكساس، تذكر اسم سايد كمدعى عليه، إلى جانب أحد شركائها التجاريين، أنتوني هول وشركة لايف إسكرو المحدودة، وهي شركة ضمان أنشأتها هول.

شاهد ايضاً: حاكم إلينوي يطالب شريف مقاطعة سانجامون بالاستقالة بعد حادث إطلاق النار على سونيا ماسي

ينص أمر القاضي على أنه في مارس الماضي، أنشأت هول شركة ضمان جديدة تدعى Life Escrow, LLC، والتي تقع في نفس عنوان العمل الذي يقع فيه SEAM.

ووفقًا لأمر القاضي، فإن دومينيك وشركة SEAM "ربما قاما بتحويل أي أموال ضمان متبقية في حسابات شركة SEAM" اعتبارًا من 14 يونيو إلى حسابات مصرفية باسم شركة Life Escrow.

في بيان نُشر على صفحته على فيسبوك، قال هول إنه دافع عن نفسه من الاتهامات في المحكمة ووافق على "تسليم أصول محددة أسيطر عليها يمكن إرجاعها إلى سوء الإدارة المزعوم من قبل السيدة سايد.

شاهد ايضاً: نحن في أوج "أيام الكلب" خلال فصل الصيف. نشكر الإغريق القدماء على ذلك

"كما قدمت شهادة خطية مشفوعة بيمين من السيدة سايد تنص على أنه ليس لدي أي اطلاع أو وصول إلى أي من أموال أو عمليات شركة SEAM. كما تنص أيضًا على أنه لم يتم تحويل أي أموال إليّ عن طريق الاحتيال".

وأضاف هول أن مشروع Life Escrow كان مشروعًا شغوفًا بدأه في عام 2023 "ليس له حسابات مالية أو عملاء" ولم يكن "واجهة لنشاط غير قانوني".

وفي رد تلقائي على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها CNN، قالت سايد إنها وشركتها "تم إخطارنا" بأننا نخضع لتحقيق نشط من قبل السلطات الفيدرالية".

شاهد ايضاً: اتهمت النيابة أليك بالدوين بخرق "قواعد أساسية" لسلامة السلاح في حادث إطلاق النار في فيلم "روست"، خلال بدء محاكمته بتهمة القتل غير العمد.

وتابعت في ردها: "بناءً على نصيحة المستشار القانوني، لا يُسمح لي بالرد على أي استفسارات تتعلق بالتحقيق".

وقالت المحامية ماريان روباك في بيان نيابةً عن العائلات: "هذه خطوة مهمة لفريقنا القانوني بينما نكافح لمساعدة المتضررين من هذا المخطط في الحصول على التعويضات والإجابات التي يستحقونها."

وأضاف البيان: "سنواصل التحقيق في المكان الذي ذهبت إليه الأموال وأفضل مسار عمل لمحاسبة المتهمين على أفعالهم المخادعة".

تقول الدعوى القضائية إن تصرفات المدعى عليهم "لا تقل عن الشر

شاهد ايضاً: النائب العام في مانهاتن يهدف إلى تقديم لائحة اتهام جديدة وتوجيه تهم ضد وينشتاين إلى هيئة المحلفين بحلول الخريف، كما يقول الادعاء

تصف الدعوى القضائية أفعال المدعى عليهم بأنها "لا تقل عن الشر"، وتقول إن أكثر من 800 عائلة تنتمي إلى مجموعة خاصة على فيسبوك لضحايا المخطط المزعوم قد تم الاحتيال عليهم من قبل شركة SEAM ومالكها بأكثر من 16 مليون دولار.

أخبر ميندي وآرون هيرشتاين اللذان ليسا جزءًا من الدعوى القضائية ولكنهما عضوان في مجموعة فيسبوك لشبكة CNN أنهما خسرا 50,000 دولار بعد استخدام خدمات الضمان الخاصة بشركة SEAM لدفع أموال لأم بديلة وهي الآن حامل في الأسبوع الرابع والعشرين. ويقولان إنهما اختارا تأجير الأرحام بعد ولادة جنين ميت ومشاكل صحية مدمرة اختارا تأجير الأرحام لأنه كان لا يزال حلمهما في إنجاب طفل.

"نحن محطمون ومحبطون بسبب خسارة المال الذي كان من المفترض أن يُدار بأمان في حساب ضمان موثوق به للأم البديلة لأن هذه هي الطريقة التي تم الدفع لها. لقد خسرنا الآن 50 ألف دولار أمريكي، ولا أرى أن هذه الأموال ستُعاد إلينا أبدًا. أتعاطف مع كل شخص يمر بهذا الأمر في هذا الوقت."

شاهد ايضاً: أمر بالإخلاء بسبب حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم بينما تتزايد حرارة الطقس بشكل استثنائي في الغرب

وقد أودعت كل عائلة ما بين 31,000 دولار و100,000 دولار في حساب ضمان SEAM، واستخدم جزء منها فقط لدفع أجور الأمهات البديلات حسبما جاء في الدعوى القضائية.

وقال محامي المدعين في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء: "ظهرت المشاكل مع سيام في يونيو عندما علم الآباء والأمهات الحوامل الذين أودع كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات لدفعها للنساء اللاتي يحملن أطفالهن أن أموالهم قد ضاعت على ما يبدو". "في البداية، بدا الأمر كما لو أن الملايين قد اختفت."

تم إبلاغ العائلات من قبل شركة SEAM في 4 يونيو بأن حساباتهم قد تم "تعليقها" من قبل كابيتال وان بنك بسبب "رسوم احتيالية"، كما جاء في أمر القاضي.

شاهد ايضاً: المشتبه به في جرائم قتل بلاجو بيتش ريكس هيورمان يواجه الآن تهمًا في 6 جرائم قتل تمتد على مدى 3 عقود

وبعد عشرة أيام، أبلغت شركة سايد جميع عملاء الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بسبب الإجراءات القانونية تم تعليق جميع العمليات. في هذا الوقت، لا يمكنني تقديم المزيد من التفاصيل بشأن هذه المسألة"، وفقًا للأمر.

واستشهد القاضي بالأدلة التي تُظهر أن حسابات الضمان الخاصة بشركة SEAM لا تحتوي على أموال كافية لدفع رسوم الضمان للعائلات، وتكبدت العائلات الـ 23 أضرارًا تتراوح بين 12,400 دولار تقريبًا إلى 90,400 دولار أي ما يزيد مجموعه عن مليون دولار، دون احتساب أتعاب المحاماة.

وكتب القاضي: "تُظهر الأدلة أنه من المحتمل أن تكون شركة SEAM قد اختلست الملايين من أموال الضمان الخاصة بعملائها".

شاهد ايضاً: الجلسات الكثيرة قبل المحاكمة في قضية القتل الرباعي بولاية أيداهو ضد برايان كوهبرغر

وقد قرر القاضي أن الآباء المقصودين لديهم حق محتمل في استرداد مطالباتهم لأنه يبدو من المحتمل أن المدعى عليهم قاموا بتحويل أصول شركة SEAM "من أجل إعاقة أو تأخير أو الاحتيال على دائني شركة SEAM".

وراجع المحاسب الشرعي للعائلات السجلات المصرفية التي تُظهر أن شركة SEAM قامت بتحويل أموال الضمان إلى حساب تشغيلي، ثم تم تحويل معظمها إلى حسابات مصرفية أخرى، كما جاء في الأمر.

تُظهر السجلات المصرفية أن "سيام" حولت أكثر من 2.2 مليون دولار لبدء مسيرتها المهنية باسم "دوم"، وهي "مغنية راب ومغنية راب وR&B ومنتجة موسيقى"، وفقًا لما جاء في الإيداع. ويُزعم أنها استخدمت بعض الأموال لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد ايضاً: قد تكون انقطاعات سفن الشحن في اليوم السابق قبل اصطدام الجسر في بالتيمور قد أثرتت على عمليات السفينة، وفقًا لرئيس NTSB

وتظهر السجلات أيضًا أن "سيام" حوّلت ما يقرب من 5 ملايين دولار لدفع ثمن بطاقة ائتمان "يبدو أنها مرتبطة" باستوديو موسيقي كان مملوكًا لسايد وهول، إلى جانب 275,000 دولار لخط ملابس سايد.

في أكتوبر 2023، عرضت شركة ملابس مصممة تدعى نيكي جرين ذ.م.م - المملوكة جزئيًا لسايد وهول خط ملابسها في أسبوع الموضة في لاس فيغاس، والذي تم تمويله من أموال الضمان الخاصة بالوالدين، كما تقول الدعوى القضائية.

تزعم الدعوى القضائية أن المدعى عليهما ارتكبا الاحتيال من خلال عدم الإفصاح عن مكان وحالة أموال عملائهما، كجزء من مخطط أكبر للاحتيال على العائلات في أموال الضمان.

شاهد ايضاً: المشتبه به في الاعتقال بعد اقتحام منزل رئيس بلدية لوس أنجلوس كارين باس، حسب الشرطة

"تكشف السجلات أن شركة SEAM ودومينيك والمدعى عليهم الآخرين كانوا يحولون أموال الضمان الخاصة بالوالدين المعنيين بشكل منهجي من الحسابات المصرفية لشركة SEAM لاستخدامهم الشخصي لسنوات"، وفقًا للدعوى. "ونتيجة لذلك، أصبحت مئات العائلات غير قادرة على مساعدة الأمهات البديلات مالياً أو ضمان الولادة الآمنة لأطفالهن."

أخبار ذات صلة

Loading...
Prompted by mass shooting, 72-hour wait period and other new gun laws go into effect in Maine

بناءً على حادث إطلاق نار جماعي، تدخل فترة انتظار 72 ساعة وقوانين أخرى جديدة للأسلحة حيز التنفيذ في ولاية مين.

وبتوجيهات من الولاية في الساعة الحادية عشرة، بدأ تجار التجزئة للأسلحة في ولاية مين يوم الجمعة في اشتراط فترة انتظار لمدة ثلاثة أيام لشراء الأسلحة بموجب أحد قوانين السلامة الجديدة التي تم تبنيها في أعقاب أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في الولاية. وتنضم ولاية ماين إلى عشرات الولايات الأخرى...
الولايات المتحدة
Loading...
2 suspects arrested in shooting of off-duty Washington, DC, police officer

تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار على ضابط شرطة خارج الخدمة في واشنطن العاصمة

قال قائد الشرطة إن ضابط شرطة خارج الخدمة قد تعرض لإطلاق نار وأصيب يوم الاثنين بينما كان في طريقه إلى العمل في العاصمة واشنطن، وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم. وقالت رئيسة قسم شرطة العاصمة، باميلا سميث، في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الاثنين، إن ضابط الشرطة يتلقى العلاج من إصابات لا تهدد حياته. وقاد...
الولايات المتحدة
Loading...
Florida sheriff releases bodycam video of airman fatally shot in apartment, disputes family’s claim deputy went to wrong unit

شريف فلوريدا يُصدر فيديو من كاميرا الجسم للجندي الجوي الذي تم قتله في شقته، ويُنفي ادعاء عائلته بأن النائب ذهب إلى الوحدة الخاطئة

نشر مأمور شرطة فلوريدا علنًا لقطات من كاميرا جسد النائب الذي أطلق النار على رجل أسود في منزله الأسبوع الماضي - ونفى ادعاءات عائلة الضحية بأن النائب ذهب إلى الشقة الخطأ. وقد عرض مأمور مقاطعة أوكالوسا كاونتي إريك آدن الفيديو خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، بعد وقت قصير من دعوة محامي عائلة الطيار...
الولايات المتحدة
Loading...
Experienced climber found dead in Mount St. Helens crater, officials say

تم العثور على متسلّق متمرس متوفى في فوهة جبل سانت هيلينز، حسبما أفاد المسؤولون

روكي شوري عاش حياته مغامرة واحدة تلو الأخرى حتى وفاته المفاجئة بعد سقوطه أثناء تسلق جبل سانت هيلينز، كما أخبره مسكنه شبكة سي إن إن. وجد الرجل البالغ من العمر 42 عامًا والذي كان متسلقًا جبليًا مخضرمًا من واشوغال بولاية واشنطن يوم السبت داخل البركان جبل سانت هيلينز، على ارتفاع يبلغ حوالي 1,200 قدم...
الولايات المتحدة
الرئيسيةأخبارسياسةأعمالرياضةالعالمتكنولوجيااقتصادصحةتسلية